Rechtstipps zu "Compliance"
-
06.06.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… Kontaktinformationen und Widersprüchliche Details Die Webseite von Everest Trust bietet zwei E-Mail-Adressen ( support@verified-capital.com und compliance@everestrust.com ) und internationale Rufnummern …“ Weiterlesen
-
04.06.2024 Rechtsanwalt Torsten Hildebrandt„… German Money Laundering Act. However, laws and regulations are only effective if compliance with them can be monitored and violations can be identified and sanctioned accordingly. Complete traceability and …“ Weiterlesen
-
03.06.2024 Rechtsanwalt Dr. Marc Laukemann„… regelmäßig Betroffene im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen von Geschäftsführungsorganen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lfr-law.de/gesellschafterstreit/ Über #LFR Wirtschaftsanwälte …“ Weiterlesen
-
28.05.2024 Rechtsanwältin Nicole Mutschke„… und Rechtsstreitigkeiten führen. Vernachlässigung internationaler Compliance bei grenzüberschreitenden Aktivitäten Deutsche FinTechs, die auch auf internationalen Märkten tätig sind, müssen nicht nur lokale, sondern …“ Weiterlesen
-
24.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M.„… professional purposes. When confronted with such a tax notice, owners should have it legally reviewed to ensure compliance for the coming years. The federal state of Vienna is also planning to …“ Weiterlesen
-
24.05.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… strenge Vorschriften erlassen, während andere wie Japan einen eher fördernden Ansatz verfolgen. Compliance und rechtliche Risiken Regulatorische Compliance : Stellen Sie sicher, dass Sie alle …“ Weiterlesen
-
23.05.2024 Rechtsanwalt Jörg Streichert„… Schulung der Gesellschafter und Führungskräfte bezüglich ihrer Rechte und Pflichten kann Unklarheiten reduzieren und die Compliance mit dem Gesellschaftsvertrag fördern. Einsatz von rechtlicher …“ Weiterlesen
-
22.05.2024 Rechtsanwalt Dennis Häbel-Dziubek„In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Tax Compliance Management-Systemen (Tax CMS) erheblich zugenommen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der Anwendungserlass des BMF vom 23.05.2016 …“ Weiterlesen
-
20.05.2024 Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Frederic Raue„… Compliance-Fall um Scheinabrechnungen (Dübellöcher & Vogelkot) beim Wiesbadener Fondsspezialisten d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG berichtet. Dann folgte überraschend schnell der Insolvenzantrag …“ Weiterlesen
-
20.05.2024 Rechtsanwalt Antonios Teneketzis LL.M.„… Informationsaustausch von Finanzdaten geschlossen, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen. FATCA und CRS : Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) der USA und der Common Reporting Standard (CRS …“ Weiterlesen
-
17.05.2024 Rechtsanwältin Silke Gottschalk„… strenger Compliance- und Ethikrichtlinien, transparente Berichterstattung und die Einbeziehung von Stakeholdern in Entscheidungsprozesse sind essenziell. Effektive ESG-Strategien erfordern ein starkes …“ Weiterlesen
-
16.05.2024 Rechtsanwältin Nicole Mutschke„… zu Missverständnissen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Regulatorische Compliance : Anlageprodukte müssen den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Anleger …“ Weiterlesen
-
08.05.2024 Rechtsanwalt Sebastian Geidel LL.M.„… verbessert auch die internen Prozesse und das Compliance-Management Ihres Unternehmens. Sie unterstützt Sie dabei, Sicherheitsvorfälle zu vermeiden, und stellt sicher, dass Sie schnell und effizient …“ Weiterlesen
-
07.05.2024 Rechtsanwalt Martin Figatowski LL.M. (Tax)„… die Bedeutung digitaler Schnittstellen zur Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Dies reflektiert einen zunehmenden Fokus auf die digitale Infrastruktur im Rahmen steuerrechtlicher Compliance …“ Weiterlesen
-
30.04.2024 Rechtsanwältin Silke Gottschalk„… Risiken minimieren, sondern auch ihre Effektivität verbessern. 1. Komplexität der Gesetzgebung / Compliance / Lobbyregister Große Verbände müssen eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen beachten …“ Weiterlesen
-
26.04.2024 Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter„… Bedeutung. Compliance und Vermeidung von BIAS Finanzinstitute sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre KI-Anwendungen keine diskriminierenden, unethischen oder rechtswidrigen Entscheidungen treffen …“ Weiterlesen
-
26.04.2024 Rechtsanwalt Hermann Kaufmann„… Rechtsberatung, die darauf ausgerichtet ist, Sie durch die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausreform zu führen. Wir unterstützen Sie dabei, Compliance-Risiken zu minimieren …“ Weiterlesen
-
25.04.2024 Rechtsanwalt Marc Gericke„… Zusammenhang mit dem Compliance-Fall aus der Zeit vor dem Insolvenzantrag stehen. „Es bestehen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Wir prüfen detailliert die entsprechenden Sachverhalte“, sagt Metzger …“ Weiterlesen
-
25.04.2024 Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt„… von der Gesellschaft kommuniziert dass „der lange Atem ausgegangen“ sei, eine vorherrschende Zurückhaltung der Investoren- und Käuferseite zu überbrücken. Eine Neuaufstellung der Gruppe sei angepeilt. Compliance …“ Weiterlesen
-
22.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.„… die d.i.i.-Gruppe zuletzt auch mit einem Compliance-Problem zu kämpfen. So sollen Handwerker mithilfe eines internen Mitarbeiters deutlich zu hohe Rechnungen gestellt und das Geld kassiert haben …“ Weiterlesen
-
17.05.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… Compliance-Fall um betrügerische Scheinabrechnungen (Beseitigung von Vogelkot und Ölflecken) beim Wiesbadener Immobilienunternehmen d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (in Wahrheit …“ Weiterlesen
-
18.04.2024 Rechtsanwalt Georgios Aslanidis„… als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 16 Alternative Investmentfonds (AIF) der d.i.i.-Gruppe mit einem Gesamtvolumen von rund 621 Millionen Euro. BaFin-Sonderprüfung wegen Compliance-Vorwürfen …“ Weiterlesen
-
17.04.2024 Rechtsanwalt Sören Grigutsch„… aus schweren Straftaten, kurz: Gelwäschegesetz (GwG). Dieses folgt EU-Richtlinien und hat u.a. die Compliance-Anforderungen erhöht. Wann rührt ein Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat? Gegenstände …“ Weiterlesen
-
16.04.2024 Rechtsanwalt Marc Gericke„… kann. Ich berate bereits eine Vielzahl von AnlegerInnen von d.i.i.-Anlegern, sodass uns die einzelnen Probleme bekannt sind. So wird z.B. auch zu hinterfragen sein, ob und in welchem Umfang der Compliance …“ Weiterlesen