29 Ergebnisse für Kontosperrung
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22.05.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Bargeldeinzahlungen zudem zur Kontosperre und zu Rückfragen der Bank. „Manche berechtigt, viele voreilig und ohne echtes aufklärungsinteresse“ , sagt Rechtsanwalt Benjamin Hasan aus Frankfurt. Im hiesigen Fall musste die Mandantin feststellen …
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… beklagten sich über schwerwiegende Probleme, wie zum Beispiel: • keine Möglichkeit für Kontoinhaber, im Online-Banking a uf das Postbank-Konto zuzugreifen, • Kontosperre für Bevollmächtigte, • trotz vorhandenen Kontoguthabens: keine Auszahlung …
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17.03.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Eine plötzliche Kontosperrung durch die eigene Bank aufgrund eines Geldwäscheverdachts kann für den Kontoinhaber schwerwiegende Konsequenzen haben. Die Grundlage für eine solche Maßnahme liegt in den Verpflichtungen der Banken gemäß …
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29.04.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… zu voreiligen Maßnahmen von Banken (z.B. Kontosperre) und Ermittlungsbehörden (z.B. Arrestbeschluss und Vorladung der Polizei), gegen die nur mit Hilfe eines Fachanwalts für Bankrecht vorgegangen werden sollte. Cannabis Legalisierung schützt …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… verfügen zu können. Die Folgen sind die Kontosperre bei der eigenen Bank und sogar ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche. Hilfe von Experten in Anspruch nehmen Der Frankfurter Rechtsanwalt Benjamin Hasan ist Fachanwalt für Bank …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… und Kontosperrungen geht. Meldung an die FIU: Der Weg zur Kontosperrung Gemäß dem Geldwäschegesetz sind Banken dazu verpflichtet, auffällige Transaktionen zu melden. Doch was geschieht nach einer Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU …
02.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Kontosperrung aufgrund von Verdachtsmomenten auf Geldwäsche ist ein einschneidendes Ereignis, das vielen Bankkunden begegnet. Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Verdachtsfälle sofort an die Zentralstelle für …
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29.01.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… die Bank telefonisch oder schriftlich zu informieren, um das Problem zu klären. IT-Probleme bei der Postbank: Lösungsansätze erschöpft? Sollten alle gängigen Lösungsansätze erschöpft sein und die Kontosperre weiterhin bestehen, können …
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22.01.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Kontosperrungen sind ein ernstes Thema, das Bankkunden oft unvorbereitet trifft. Besonders brisant wird es, wenn der Verdacht auf Geldwäsche oder IT-Probleme bei der Bank im Raum stehen. In solchen Fällen ist schnelles und effektives …
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21.01.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Die Kontosperrung aus Gründen der automatisierten Geldwäschebekämpfungsvorgaben ist ein ernstes Anliegen, das viele Kunden vor Herausforderungen stellt. Banken sind gesetzlich verpflichtet, bei einem möglichen Verdacht auf Geldwäsche …
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23.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Finanztransaktionsuntersuchungen genannt, ab und sperrten das Konto der späteren Klägerin. Immer öfter reagieren Banken mit Verdachtsmeldungen, die regelmäßig zu Kontosperren führen, die Wochen und sogar Monate dauern – selbst wenn der Sachverhalt …
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09.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
Kontosperrung - Eine Herausforderung Als erfahrener Anwalt für Bankrecht verstehe ich die Schwierigkeiten und den Stress, der mit einer unerwarteten Kontosperrung einhergeht. Dieser Artikel ist ein Leitfaden für alle …
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27.12.2023
von Rechtsanwalt Mirco Lehr
Stellen Sie sich eine alltägliche Situation vor: Sie möchten einen Kaffee bezahlen, aber Ihre Karte wird abgelehnt. Oder Sie versuchen, sich in Ihr Online-Banking einzuloggen, doch der Zugang ist gesperrt. Eine unerwartete Kontosperrung …
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23.12.2023
von Rechtsanwalt Julian Tietze
In der Welt der Finanzen kann es mitunter zu überraschenden und einschneidenden Maßnahmen kommen, die das tägliche Leben erheblich beeinflussen können. Eine solche Situation ist die plötzliche Kontosperrung aufgrund des Verdachts …
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13.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
… werden. Gründen von Kontosperrungen und Kontokündigungen sind mannigfaltig. In der Regel erfolgen solche trakonischen Maßnahmen seitens Ihrer Bank aber nicht ohne Grund. Konten, welche ein hinreichendes Guthaben aufweisen, jedenfalls …
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23.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Bank sperrt Konto und macht GmbH handlungsunfähig Eine Kontosperre durch die Bank trifft die Kunden hart, denn ohne Konto geht nichts mehr. Es können keine Überweisungen getätigt, Mitarbeiter bezahlt oder Abhebungen veranlasst werden …
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07.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… unser Mandant gegenüber der Bank hat und stellten klar, dass eine fortgesetzte Kontosperre ohne triftigen Grund nicht nur den gesetzlichen Vorschriften widerspricht, sondern auch schwerwiegende finanzielle und rechtliche Folgen für die Bank …
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10.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… und mit unerwarteten Kontosperren konfrontiert werden. 2. Geldwäscheprävention und Bankenpflichten Gemäß den Geldwäschevorschriften sind Banken und andere Finanzinstitute verpflichtet, verdächtige Aktivitäten zu überwachen und zu melden …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… Vertrauen Sie der Einschätzung zufriedener Mandanten „ Unberechtigte Kontosperre durch Postbank Ich freue mich, eine äußerst positive Bewertung für Herrn Kurth abzugeben. Er hat sich unverzüglich meiner Angelegenheit angenommen …
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04.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… unberechtigt gesperrt hat. Kontaktieren Sie uns für eine kostenfreie Ersteinschätzung. Wir vertreten Sie engagiert und kompetent gegenüber der Postbank. 6. Vertrauen Sie der Einschätzung zufriedener Mandanten Unberechtigte Kontosperre …
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02.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
1. Der unerwartete Schock: Kontosperre Viele Menschen sind auf ihre Konten angewiesen. Die Kontosperre kann daher gravierende finanzielle Konsequenzen haben. Sie verhindert oft notwendige Transaktionen und kann zu erheblichen …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… und Terrorismusfinanzierung. Immer öfter reagieren Banken jedoch mit Verdachtsmeldungen, die regelmäßig zur Kontosperre führen, die Wochen und sogar Monate dauern – selbst wenn der Sachverhalt, der einer „verdächtigen“ Transaktion zugrunde liegt, sich rasch …
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05.01.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Eine Kontosperrung oder Kontokündigung durch die Bank trifft die Kunden hart, denn ohne Konto geht nichts mehr. Weder gibt es Zahlungseingänge noch können Überweisungen getätigt oder Rechnungen abgebucht werden. Daher …
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09.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… In letzter Zeit sind zunehmend Unternehmen von solchen Kontosperren betroffen, denen man gern eine Verbindung zu Geldwäsche und Schwarzgeldhandel nachsagt, also Spielcasinos, Wettbüros und sonstige Anbieter mit Publikumsbetrieb an sogenannten …