Rechtstipps zu "Offshore" | Seite 3

„… auf eines der Konten der IMS bei der Kreissparkasse Steinfurt, der Commerzbank AG oder der Deutschen Bank eingezahlt. Es stellte sich heraus, dass die IMS GmbH die eingesammelten Gelder an Offshore-Firmen …“ Weiterlesen

„… wird nach dem territorialen System besteuert, d.h. alles, was innerhalb der Grenze Panamas generiert wird, wird in Panama besteuert. Einkommen, das außerhalb von Panama (offshore) generiert wird, wird in Panama …“ Weiterlesen

„… für OneCoin einsammelte und dieses an Offshore-Firmen und Konten in der ganzen Welt weiterleitete. Anlegern, die das für OneCoin bestimmte Geld auf das Konto der IMS GmbH überwiesen haben, stehen u.a …“ Weiterlesen

„… ) traditionellen Retail-Banken, aber gerade auch Privat-Banken im EU-Raum sowie in der Schweiz und Lichtenstein, und, soweit gewünscht, auch offshore, etwa in Gibraltar. Gerade im Corporate Banking …“ Weiterlesen

„… werden. Dies auch um die Rechtsverfolgung von Ansprüchen enttäuschter Anleger zu erschweren. Häufig werden sogenannte Offshore- bzw. Briefkastengesellschaften gegründet um diesen den Trader …“ Weiterlesen

„Positives Urteil für einen geschädigten Anleger eines Offshore-Fonds: Mit Urteil vom 23.10.2020 (Az. 2 O 226/19) hat das Landgericht Darmstadt den Vermittler der Beteiligung Nordcapital Offshore …“ Weiterlesen

„… zur Rückabwicklung der Beteiligungen der Klägerin an der NORDCAPITAL Offshore 2 GmbH & Co. KG sowie auf Zahlung des entgangenen Gewinns und der Freistellung von wirtschaftlichen Nachteilen …“ Weiterlesen

„… werden, sondern eine ausländische Offshore-Gesellschaft sein. Nachdem alle Verträge unterzeichnet sind, und sie beginnen zu erfüllen, wird es darüber bekannt sein. Dies erfordert einige Anpassung …“ Weiterlesen

„… abgeben. In diesem Fall sollte eine Nachmeldung nach der Streamlined Foreign Offshore Procedure abgegeben werden. Des Weiteren sollten Green Card Holder mit wesentlichen Vermögenswerten …“ Weiterlesen

„AU – Bescheinigung ist kein „Scheck“ für Gehalt ohne Arbeit! (Urteil des Arbeitsgerichts Emden vom 15.7.2020, 1 Ca 234/19) Der Arbeitnehmer ist seit Ende 2013 bei der Beklagten als Offshore Schweißer …“ Weiterlesen

„… an ausländische institutionelle Aktionäre Lizenzgebühren Übertragung von Wertpapieren und Sicherheiten derivative Finanzinstrumente Versicherungen und Offshore-Rückversicherung (VAT Ausnahmen bestehen …“ Weiterlesen

„… eine Auszahlung zugesagt wird. Die unseriösen Angebote kommen auch meistens nicht aus Deutschland, sondern von außereuropäischen Anbietern mit dubiosen Offshore-Firmensitzen. Alle solche Anbieter haben …“ Weiterlesen

„… . Im Fokus stehen ohnehin „Offshore-Länder“ wie Zypern, die lediglich technisch genutzt werden, um Steuern zu sparen. Zukünftig sollen Zinserträge von Bankdepositen und Erträge aus Wertpapieren mit 13 …“ Weiterlesen

„… : Strombezugskosten müssen fiktive Kosten der KWK-Umlage sowie Offshore-Umlage enthalten Der IDW übernimmt in den Änderungen des IDW PH 9.970.10 die notwendigen Änderungen der Anlage 6 zu den Angaben …“ Weiterlesen

„… . Die Mandarine Ocean Limited Samoa ist eine Offshore-Gesellschaft, die am 02.03.2015 von dem Büro Mossack Fonseca gegründet wurde und ausweislich der Datenbank auf der Webseite „offshore leaks …“ Weiterlesen

„… aus der Gesellschaft durch fiktive Geschäfte, häufig durch Offshore-Gesellschaften. Diese Straftat kann durch Handlung oder Unterlassung begangen werden. Bei der Beurteilung der Existenz einer Straftat …“ Weiterlesen

„Die Bulgarin Ruja Ignatova und der Schwede Sebastian Greenwood gründeten die Offshore-Unternehmen OneCoin Ltd. aus Dubai und OneLife Network Ltd. aus Belize, um die vorgebliche Kryptowährung OneCoin …“ Weiterlesen

„… . Der Vertrieb dieser Offshore-Schiffsbeteiligung erfolgte im Zeitraum zwischen Ende Juni 2009 bis mindestens Februar 2010. Insoweit steht die Verjährung der Ansprüche bei vielen Investoren bevor …“ Weiterlesen

„… die Kundengelder auf verschiedenste Konten im Ausland, die Betreiberfirmen der Handelsplattformen wechseln häufig und bei den Firmensitzen handelt es sich um bekannte Offshore-Briefkastenadressen. Es droht …“ Weiterlesen

„… erachtet den Verkaufsprospekt hinsichtlich der Angaben zur Lage des Offshore-Windparks Skua und der bestehenden Zweifel des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie an der Genehmigungsfähigkeit …“ Weiterlesen

„… eines Offshore-Windparks in der Nordsee sowie in dem Betrieb eines Biomasseheizkraftwerks in Papenburg. Nachdem die EEV AG den Vertrieb von Genussrechten im Jahr 2014 eingestellt hatte, versuchte …“ Weiterlesen

„Was viele Anleger des NC Offshore Fonds 4 schon seit längerer Zeit befürchteten, wurde im Juli dieses Jahres zur traurigen Gewissheit. Laut der Beschlussfassung über die Beendigung der Gesellschaft …“ Weiterlesen

„… vor, die in den Jahren 2009 und 2010 gezeichnet wurden: SolEs 21 GmbH & Co. KG NordCapital Offshore 5 GmbH & Co. KG Glor Music Production II GmbH & Co. KG BVT Games Fund V Dynamic GmbH & Co …“ Weiterlesen

„… ist der Prospekt der EEV AG nach Ansicht des Landgerichts Osnabrück jedenfalls hinsichtlich der Lage des geplanten Offshore-Windparks Skua und der bestehenden Zweifel des Bundesamts für Seeschifffahrt …“ Weiterlesen