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Razzia bei UBS – Bankkunden erwartet die Steuerfahndung

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Über 2000 Kunden der Schweizer Großbank „UBS“ bzw. der deutschen Niederlassung UBS SE in Düsseldorf dürften unruhige Stunden und Tage vor sich haben. Nach einer Razzia bei UBS-Standorten in ganz Deutschland sind nun im Rahmen einer Schwerpunkt-Aktion der Staatsanwaltschaft Bochum 130 Ermittler – Steuerfahnder und Staatsanwälte – unterwegs zu unter Umständen von den Ergebnissen dieser Untersuchungen betroffenen UBS-Kunden.

Ein Informant hatte den Behörden entsprechende Datensätze aus dem Bestand der UBS Bank zukommen lassen. Die dort vorgefundenen Verdachtsmomente erhärteten sich schnell und gaben Anlass, schnell und massiv gegen Steuerbetrüger vorzugehen. Die CD mit Kundendaten war von der NRW-Landesregierung aufgekauft und vom Schwerpunkt-Finanzamt für Steuerstrafsachen in Wuppertal ausgewertet worden.

Ein Sprecher der Behörde sprach gegenüber der WirtschaftsWoche von einer Vielzahl von möglicherweise beschuldigten UBS-Kunden in ganz Deutschland. Folgender Vorwurf könnte im Raum stehen: UBS-Kunden könnten Erträge aus Kapitalanlagen, die auf Konten bei der UBS SA in Luxemburg – einer heutigen Tochter der UBS Europe SE – eingezahlt wurden, dem deutschen Finanzamt vorenthalten haben.

Rechtanwalt Dr. Dettke aus Dortmund: „Hier geht es offensichtlich um schwerwiegende Versäumnisse bei der Einkommensteuer, aber auch bei der Erbschaftssteuer! Wenn Ermittler vor der Tür stehen, sollte ein in solchen Sachen erfahrener Rechtsbeistand kurzfristig verfügbar sein, zumal nach unseren Erkenntnissen UBS-Berater durch die Empfehlung ungeeigneter Kapitalanlagen eine große Mitschuld an der aktuell vorliegenden Situation haben!“

Expertise in Bank- und Steuerrecht

Die Dortmunder Wirtschaftskanzlei steht betroffenen Kunden der UBS auch kurzfristig zur Verfügung. Dr. Dettke: „Die Unterstützung unserer Mandanten umfasst die schnelle und konkrete Hilfe im akuten Bedarfsfall sowie die steuerstrafrechtlich relevante Abwehr der Vorwürfe der Strafermittlungsbehörden. Aufgrund unserer bank- und kapitalmarktrechtlichen Ausrichtung und unseren Erfahrungen im internationalen Bankwesen, insbesondere in Bezug auf die UBS, sind wir die passende juristische Begleitung für Kunden der UBS.“ Laut Dettke sind viele Kunden aufgrund der Empfehlung falscher Steuersparmodelle oder unzulässiger Anlagestrategien in den Fokus der Ermittlungen geraten.


Rechtstipp vom 28.09.2017
aus den Rechtsgebieten Bankrecht & Kapitalmarktrecht, Steuerrecht

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