114 Ergebnisse für Geldwäsche
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23.04.2025
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
Problemfall Kontosperrung wegen Geldwäscheverdacht (durch Commerzbank Bank AG, Deutsche Bank AG und andere Banken): In einer zunehmend digitalisierten Finanzwelt stehen Bankkunden immer häufiger vor einer unerwarteten und belastenden …
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09.04.2025
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Online-Glücksspiel in Deutschland: Erlaubt oder verboten? Die Rechtslage ist klar – und dennoch fallen jeden Monat tausende Nutzerinnen und Nutzer auf scheinbar seriöse Glücksspielangebote im Internet herein. In Deutschland ist …
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12.05.2025
von Rechtsanwalt Dr. Pascal Johann
Einleitung Im ersten Teil unserer Rechtstipps zum Clearingverfahren haben wir Ihnen erläutert, was Sie bei der Ein-, Aus- oder Durchreise mit Bargeld oder ihm gleichgestellten Zahlungsmitteln in Höhe von mindestens 10.000,00 EUR in bzw. aus …
Reisen mit Bargeld - Geldwäsche & Sicherstellung, § 12a ZollVG - Teil 2: Was bei einem Verstoß droht
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12.05.2025
von Rechtsanwalt Dr. Pascal Johann
Einleitung Sie sind aus einem nicht EU-Land nach Deutschland ein- oder aus Deutschland ausgereist und haben zu viel Barmittel oder gleichgestellte Zahlungsmittel ohne Anmeldung mitgeführt? Oder haben Sie das Bargeld angemeldet und der Zoll …
Reisen mit Bargeld - Geldwäsche & Sicherstellung, § 12a ZollVG - Teil 1: Das sollte man vorab wissen
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12.05.2025
von Rechtsanwalt Dr. Pascal Johann
Einleitung Egal ob man aus einem nicht EU-Land nach Deutschland ein- oder ausreist, führt man Barmittel oder gleichgestellte Zahlungsmittel in Höhe von mindestens 10.000,00 EUR mit, so muss man dies gegenüber den Zollbehörden schriftlich …
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31.03.2025
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Online spielen – strafrechtliche Konsequenzen? Was viele nicht wissen: Die Teilnahme an illegalem Glücksspiel ist in Deutschland strafbar. Wer bei nicht lizenzierten Anbietern wie Lottohelden spielt, kann Post von der Polizei bekommen – …
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25.03.2025
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Immer häufiger geraten sowohl Anbieter als auch Nutzer von Online-Glücksspielen ins Visier von Strafverfolgungsbehörden. Zwei zentrale Vorschriften spielen hierbei eine Rolle: § 284 StGB (Unerlaubtes Glücksspiel) und § 285 StGB (Beteiligung …
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22.03.2025
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
Hohe Überweisung – kein Alarm? Wann Banken bei verdächtigen Überweisungen eingreifen müssen Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihr Online-Banking und entdecken eine Überweisung über mehrere Tausend Euro, die Sie nie veranlasst haben. Ein …
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10.03.2025
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause, öffnen Ihren Briefkasten – und finden eine Vorladung der Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft vor. Der Vorwurf? Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig …
14.03.2025
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
Geldwäsche im strafrechtlichen Sinne Geldwäsche ist ein zentraler Begriff im internationalen Strafrecht und bezieht sich auf den Prozess, durch Gelder oder sonstige Vermögenswerte durch bewusstes Vertuschen ihrer kriminellen Herkunft in den …
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06.03.2025
von Rechtsanwältin Christina Bender
Haben Sie sich online verliebt, aber plötzlich verlangt Ihr Partner Geld? Vielleicht für eine angeblich dringende OP, eine Kaution oder ein Ticket , um Sie endlich zu treffen? Dann könnte es sich um Liebesbetrug (Love Scamming) handeln – …
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25.02.2025
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Teilnahme an illegalen Glücksspielen wird in Deutschland sehr ernst genommen. Das Strafgesetzbuch (StGB) stellt hierbei klare Regeln auf, die vor allem dann greifen, wenn es um nicht genehmigte Glücksspielangebote geht. Im Rahmen …
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20.02.2025
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Rechtstipp: Ermittlungsverfahren wegen illegaler Glücksspielteilnahme (§ 285 StGB) 🎰⚖️ Haben Sie eine Vorladung oder einen Anhörungsbogen der Staatsanwaltschaft bzw. Polizei erhalten, weil Sie an einem Glücksspiel teilgenommen haben, das …
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14.02.2025
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Ist Lottohelden ein seriöser Anbieter? Viele Spieler fragen sich, ob Lottohelden ein seriöser Online-Lotto-Anbieter ist. Tatsächlich operiert Lottohelden aus dem Ausland und besitzt (besaß) keine Lizenz der deutschen Glücksspielbehörde …
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14.02.2025
von Rechtsanwältin Christina Bender
Haben Sie Post von der Polizei oder Staatsanwaltschaft erhalten? Viele Spieler nutzen Online-Lotto-Anbieter wie Lottohelden, doch nicht alle wissen, dass die Teilnahme an nicht lizenzierten Glücksspielangeboten in Deutschland strafbar sein …
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06.02.2025
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Lottohelden ist eine der bekanntesten Plattformen für Online-Lotterien in Deutschland. Doch immer wieder taucht die Frage auf: „Ist Lottohelden seriös?“ Die Bedenken vieler Spieler rühren daher, dass Lottohelden nicht auf der offiziellen …
04.02.2025
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
Haben Sie Fragen im Finanzrecht? Sie sind nicht allein – viele Betroffene kämpfen mit ähnlichen Problemen. Ob Probleme mit Ihrer Bank, Betrugsvorwürfe oder Compliance-Beratung: Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Rechte durchzusetzen. …
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03.02.2025
von Rechtsanwalt Marc Klaas
Meldeschwellen werden angehoben und Fristen vereinheitlicht Am 1. Januar 2025 sind verschiedene Änderungen der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) in Kraft getreten. So wurde bspw. die Meldepflicht für grenzüberschreitende Zahlungen auf 50.000 …
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01.02.2025
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Wer eine polizeiliche Vorladung oder einen Anhörungsbogen wegen illegalen Glücksspiels erhält, sollte besonnen handeln: Nicht voreilig handeln! Keine Aussage ohne Akteneinsicht : Sie sind nicht verpflichtet, bei der Polizei eine Aussage zu …
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17.01.2025
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Teilnahme an illegalem Glücksspiel ist in Deutschland strafbar und kann ernste Konsequenzen haben. Besonders betroffen sind Nutzer von Plattformen wie Lottohelden oder Lottoland , die nicht auf der offiziellen White-List der Gemeinsamen …
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29.04.2025
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
Sind Sie Opfer eines Krypto-Betrugs geworden und wissen nicht, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können? In diesem Artikel erfahren Sie, welche Schritte Sie sofort unternehmen sollten, um Ihre Chancen auf Rückerstattung zu maximieren. Wir …
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23.12.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Überraschungen – leider nicht immer im positiven Sinne. Wer Post von der Staatsanwaltschaft erhält, weil er im Verdacht steht, an illegalem Glücksspiel teilgenommen zu haben, dem drohen ernsthafte …
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11.12.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Haben Sie Post von der Polizei oder Staatsanwaltschaft erhalten, weil Sie an einem Glücksspiel teilgenommen haben? Namen wie Lottohelden oder Lottoland tauchen oft in diesem Zusammenhang auf. Doch was bedeutet das für Sie? Vorladung wegen …
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07.12.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Haben Sie eine Vorladung von der Kriminalpolizei wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel erhalten? Keine Panik! Wir erklären Ihnen, was es damit auf sich hat und wie Sie sich am besten verteidigen können. Was ist illegales …