526 Ergebnisse
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11.08.2016
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
Binäre Optionen werden auch unter deutschen Anlegern und Tradern immer beliebter. Zahlreiche Berichte über positive Erfahrungen mit binären Optionen sowie verschiedene Forum-Beiträge versprechen leichte und schnelle Gewinne. Doch nicht …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Binance gilt als beliebte und unkomplizierte Kryptobörse. Dies machen sich kriminelle Finanzakteure zunutze und locken in einem ausgefeilten Binance Betrug die potenziellen Opfer auf die Plattform. Die Binance Betrugsmasche endet meist …
Das Desaster um die Wirecard AG: Was hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young testiert?
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22.06.2020
von Rechtsanwältin Dr. Susanne Schmidt-Morsbach
I. Die Vorwürfe gegenüber der Wircard AG Es kam nicht wirklich überraschend: Seit Jahren wird der Wirecard AG vorgeworfen, nicht transparent zu berichten. Spätestens seit den Vorwürfen der Financial Times kam die Wirecard AG nicht mehr zur …
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13.09.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Wege und Möglichkeiten ohne SWIFT Geld nach Russland zu überweisen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgte für den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Bankensystem (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), der …
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19.02.2021
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Kryptowährungen wie Bitcoin haben in der letzten Zeit einen wahren Höhenflug erlebt. Erstmals in seiner Geschichte hat der Bitcoin am 16.02.2021 die Marke von 50.000 US-Dollar erreicht. Seit Weihnachten hat sich der Bitcoin-Kurs mehr als …
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23.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Nach wie vor sind etliche Anleger der Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields sehr besorgt um ihr Investment und fragen sich, was sie machen können, worauf die Berliner Kanzlei Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte mbB hinweist. …
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14.12.2022
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 8.12.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass sie der Fintsunami mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin keine Erlaubnis nach § 32 …
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24.07.2018
von Rechtsanwalt Rainer Lenzen
Der nach hiesigen Informationen (Stand des Beitrages: 24.07.2018) durch drei Gesellschafter durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2017 (Nachtrag v. 19.06.2017) gegründeten Invia GmbH mit Sitz in Wien wurde laut Mitteilung der …
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17.03.2022
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Die Stiftung Warentest zählt jährlich mit ihrer "Warnliste Geldanlage" besonders risikobehaftete Investitionsmöglichkeiten, damit Verbraucher vor finanziellem Schaden bewahrt werden. Darunter befinden sich auch Anlageobjekte der Thomas …
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04.04.2023
Als Briefkastenfirma wird im Allgemeinen eine Firma bezeichnet, die zwar auf dem Papier existiert, aber tatsächlich keine physische Präsenz hat, sondern lediglich eine Postadresse oder eine virtuelle Adresse. Bei der Briefkastenfirma …
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27.07.2018
von Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.
Im Sommer letzten Jahres erhielt eine Mandantin ein Schreiben ihrer Bank, einer deutschen Großbank, in welchem sie aufgefordert wurde, anzugeben, „ob Sie US-steuerpflichtig sind oder nicht“ und außerdem in Form einer eidesstattlichen …
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09.10.2020
von Rechtsanwalt Rainer Lenzen
Zusammen mit Ermittlern aus Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken seit über einem halben Jahr (Std. 07/2019) gegen mehrere Betreiber verschiedener Trading-Plattformen, einzelne sitzen in Haft. Seit einiger Zeit werden sog. …
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22.08.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Bei der Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields, bei der nach wie vor zahlreiche Anleger nicht auf ihre Konten zugreifen können und auf eine Rückzahlung ihrer Gelder warten, schreiten die Ermittlungen der Strafbehörden voran: So …
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12.08.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
OLG Köln entschied gegen die Betreiber der Online-Casinos Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass das Online-Glücksspiel in Deutschland ohne (deutsche) Lizenz rechtswidrig ist. Trotz dieses Wissens bieten die Betreiber zahlreicher …
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09.04.2021
von Rechtsanwalt Abel Gomez Tomiczek
Viele Klienten, die nach Panama auswandern, wollen ihre ersten Schritte im panamaischen Bankensystem machen, und stellen mir in der Regel die gleichen Fragen. Aus diesem Grund möchte ich bei dieser Gelegenheit über Bankprodukte in Panama …
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20.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Die Aktie des Unternehmens EVOTEC war in den letzten Tagen und Wochen massiv unter Druck geraten. Grund dafür sollen laut manager magazin vom 16.01.2024 neue, schwerwiegende Insiderdeal-Vorwürfe gewesen sein im Dunstkreis um den vor kurzem …
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28.03.2019
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
Die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH ist ein in Frankfurt am Main eingetragenes und sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Das Unternehmen lockt zusammen mit zahlreichen weiteren Gesellschaften der ThomasLloyd-Gruppe Investoren aus …
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09.02.2021
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Wir vertreten bundesweit Anleger, die über angebliche Online-Trading-Plattformen Gelder in den Handel mit sogenannten Contracts for Differences (CFDs), Forex-Trading (Währungshandel), binären Optionen oder in Kryptowährungen (Bitcoins u.a.) …
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22.08.2019
von Rechtsanwalt Abel Gomez Tomiczek
Jede Bank besitzt ihre eigenen (internen) Vorschriften, was eine Kontoeröffnung für Ausländer in Panama betrifft. Viele Banken akzeptieren ausländische Klienten erst dann, wenn diese bereits eine Aufenthaltserlaubnis für Panama vorweisen …
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02.08.2018
von Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.
Laut Anlage I Abschnitt II Unterabschnitt A Ziffer 1 des FATCA-Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA sind Konten natürlicher US-Personen, deren Saldo oder Wert zu keinem Zeitpunkt 50.000 US-Dollar übersteigt, …
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17.06.2022
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Bei hohen Verlusten bei einem bestimmten Anbieter lohnt sich der Kontakt zu einem spezialisierten Anwalt. Die Rückforderung ist ein komplexer Vorgang. Die Rechtslage in Deutschland und die Praxis der meisten Gerichte spricht für die …
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17.04.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Durchsuchungen bei „Juicy Fields“-Verantwortlichen – Vermögen beschlagnahmt Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat mit Pressemitteilung vom 17.08.2022 veröffentlicht, dass bei zwölf Verantwortlichen der Internetplattform „juicyfields.io“ …
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29.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Anleger der Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields sehr nach wie vor sehr besorgt und prüfen verstärkt juristische Schritte, worauf die Berliner Kanzlei Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte mbB hinweist. Juicy Fields bot Anlegern …
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01.02.2020
von Rechtsanwalt Dr. Matthias Gündel
Umwandlung der Genussrechte der ThomasLloyd Investments GmbH in Anteile der CTIH bei der Neustrukturierung der ThomasLloyd Group (TLG) ist rechtens – vom LG Stuttgart wurde am 24.01.20 eine weitere Anlegerklage gegen CT Infrastructure …