67 Ergebnisse für Briefkastenfirma
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08.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Vincent und den Grenadinen, genau genommen soll hier die Betreiberfirma von MatrixInvest ihren Aufenthaltsort haben, eine Firma namens Nexus LLC – scheint lediglich eine Briefkastenfirma zu sein, denn weder MatrixInvest noch Nexus LLC …
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31.12.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Briefkastenfirma? Indizien für Anlagebetrug Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der auf Online-Trading-Betrug spezialisierten Kanzlei plan C, vertritt einige Anleger, die keine Auszahlung von HandelEU erhalten haben: „Wir haben recherchiert …
28.12.2023
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… ergeben. Bezüglich der Niederlassung auf St. Vincent und den Grenadinen ist zu befürchten, dass es sich hierbei um eine Briefkastenfirma handelt. Unter der von der Firma Digital First Markets angegebenen Adresse waren in der Vergangenheit …
28.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… die von der Firma in Frankfurt am Main als Zweigstelle angegeben ist, ein Anbieter für virtuelle Büros befinden würde. Es ist somit klar zu befürchten, dass es sich bei "Einlagenkompass" lediglich um eine Briefkastenfirma handelte …
26.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… mit dem Warnhinweis mit der Überschrift "Spar-Anlagen.com täuscht Nutzer" vor spar-anlagen.com. Bei der Geschäftsadresse in der Schweiz handelt es sich offensichtlich um eine Büroservice-Adresse. Ob somit mehr als eine "Briefkastenfirma" vorliegt …
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21.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… bei einem Büroservice-Anbieter untergebracht, es handelte sich offensichtlich somit um eine "Briefkastenfirma" und geschulte Callcenter-Mitarbeiter, die sich mit falschem Namen ausgegeben hatten. Die Situation ist mittlerweile dramatisch, Anleger …
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07.09.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… im Kleingedruckten aufgeführte – Adresse auf den Marshallinseln ( Trust Investing Capitals Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 ) bloß auf eine wahrscheinliche Briefkastenfirma. Die versteckten Puppenspieler: Eine Spur …
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16.07.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… um steuerliche Nachteile zu vermeiden. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass die ausgegliederte Gesellschaft tatsächlich als eigenständiges Unternehmen agiert und nicht nur als "Briefkastenfirma" dient. In der Regel …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… doch die Website wurde erst vor wenigen Monaten ins Leben gerufen. Finden sich im Impressum wahrheitsgemäße Angaben ? Nicht selten werden Firmenadressen genannt, die nur eine Briefkastenfirma ausweisen - oder überhaupt keine reale Anschrift darstellen …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Vertretungsberechtigter: Gerhard Schäfer, Thomas Rosenberg Potsdamer Platz 10 10785 Berlin Deutschland Ich vermute: nicht einmal eine echte "Briefkastenfirma" - FIN Verlag ist Abzocke? Briefpostanschrift FIN Verlag CAYA Postbox 833606 96035 Bamberg Tel: +49 202 …
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18.05.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… sich nicht verifizieren. Dort befindet sich ein Coworking Space. Eine Nachfrage dort hat ergeben, dass Euro Check dort nicht bekannt ist. War Euro Check eine bloße „Briefkastenfirma“? Vorsicht bei Zahlungen auf ausländische Konten Rechtsanwältin Tanja …
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15.05.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… flags: Firma existiert erst seit 3 Monaten, unvollständiges Impressum, Briefkastenfirma? Inhaberin Rechtsanwältin Tanja Nauschütz von der Online-Trading-Betrug spezialisierten Kanzlei plan C vertritt einige Anleger, die Probleme …
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03.05.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Scam sein. Seriöse Betreiber brauchen sich nicht zu verstecken. Tatsächlicher Geschäftssitz in Österreich oder Briefkastenfirma? Auch bei unvollständigen Angaben auf der Homepage sollten Sie vorsichtig sein. Als Kontakt der Webseite …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… ist und dass es sich um eine Briefkastenfirma handelt, da die Adresse im Impressum nicht gefunden wurde. Sie befürchtet, dass die Täter untertauchen werden, falls sie versucht, das Geld auszuzahlen. uForce (uforce8.com) ebenso verdächtig? Betrug und keine …
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04.04.2023
Als Briefkastenfirma wird im Allgemeinen eine Firma bezeichnet, die zwar auf dem Papier existiert, aber tatsächlich keine physische Präsenz hat, sondern lediglich eine Postadresse oder eine virtuelle Adresse. Bei der Briefkastenfirma …
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21.07.2023
von Rechtsanwalt Jens Reime
Aktuelles Die Briefkastenfirma hat(te) ihren Sitz in der berüchtigten Wenlock Road 20-22 . Eine Tarnadresse für eine Vielzahl von Briefkastenfirmen. Aktuelle Bilanzen überfällig, meldet das britische Handelsregister: https://find-and …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… von Blix24 (blix24.com) überhaupt stimmen, ist fraglich. Eine Briefkastenfirma in Genf zu eröffnen ist kein Hexenwerk. Meiner Kanzlei werden täglich neue Fälle von Anlagebetrug bekannt. In manchen dieser unschönen Konstellationen wiegeln …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… zu verstehen ist. Vorsicht : Angeblich hat die WiseTrades4U (wisetrades4u.com) ihren Firmensitz in London. Stimmen muss das nicht. Denn die Geschäftsadresse zu fälschen (Stichwort: Briefkastenfirma), oder die Angabe gänzlich zu fingieren …
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30.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Briefkastenfirma. Daneben findet der Betrachter der Website noch die obligatorische E-Mail-Adresse compliance@eurotrader.eu und die zypriotische Telefonnummer +35725262826. Die Domain eurotradeinvest.com wurde am 01.09.2022 bei Realtime …
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29.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
Ein Konto in Amerika, Gold und Silber in einem Schweizer Bergwerksstollen, eine Briefkastenfirma auf Panama. Zwischen Steuererklärung und Insolvenzantrag gibt es eine Menge Themen, die das Thema „Finanzen“ mit kreativen …
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06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… wird bei lgt-capital.com (LGT-Consulting / Confianza Holding GmbH) sogar die Firmenadresse angezweifelt . Das ist kein gutes Zeichen. Mittlerweile ist es für Betrüger ein Leichtes, mit einer "Briefkastenfirma" den Anschein einer echten Unternehmung …
25.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Vincent, and the Grenadines angegeben. Dort sind die Macher von GMA Pros jedoch nicht zu finden, schließlich handelt es sich doch bestenfalls um eine Briefkastenfirma. Außerdem findet sich dort auch die übliche Support-E-Mail-Adresse support …
20.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Rechtsform, mit der Geschäftsadresse 13/1 LINE WALL ROAD, GX11 1 AA GIBRALTAR angegeben, dort sind die Macher von Traderactive leider nicht auffindbar, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma. Daneben finden sich noch die E-Mail-Adresse …
18.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… mit der Geschäftsanschrift 160 Victoria Street, London SW1E 5LB, United Kingdom angegeben, dort sind die Macher von Enduring Markets ganz gewiss nicht zu finden, handelt es sich doch im besten Fall um eine Briefkastenfirma. Daneben finden …