67 Ergebnisse für Briefkastenfirma
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04.04.2023
Als Briefkastenfirma wird im Allgemeinen eine Firma bezeichnet, die zwar auf dem Papier existiert, aber tatsächlich keine physische Präsenz hat, sondern lediglich eine Postadresse oder eine virtuelle Adresse. Bei der Briefkastenfirma …
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11.04.2016
von Rechtsanwalt Kian Fathieh
In Deutschland Steuerpflichtige sollten sich, wenn sie eine sogenannte Briefkastenfirma in Panama mittels unversteuertem Geld gegründet haben oder Einkünfte mittels der Briefkastenfirma in Panama, also auch aus Kapitalvermögen …
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13.01.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… der Anschrift Tal 44 antreffen zu können, irrt sich. Die Abendzeitung hat hierzu einen aufschlussreichen Artikel unter der Überschrift „ Briefkastenfirma mitten in München: 183 Unternehmen in einem Haus “ geschrieben. Es handelt sich also …
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16.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt
… Steuerhinterziehung und darüber hinaus für Geldwäsche genutzt zu werden. Legen Eigentümer einer Briefkastenfirma diese Firma den Behörden des Heimatlandes offen und versteuern sie korrekt deren Gewinne, gibt es aus Steuersicht keine Probleme …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Vertretungsberechtigter: Gerhard Schäfer, Thomas Rosenberg Potsdamer Platz 10 10785 Berlin Deutschland Ich vermute: nicht einmal eine echte "Briefkastenfirma" - FIN Verlag ist Abzocke? Briefpostanschrift FIN Verlag CAYA Postbox 833606 96035 Bamberg Tel: +49 202 …
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27.10.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Angaben. So wird die Firma 4Square SY Ltd mit der Geschäftsanschrift CT House, Office 4B, Providence, Mahe, Seychellen angegeben, dort sind die Macher von Capitalix gewiss nicht anzutreffen, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma …
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18.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Pascal Johann
… wie das Verhältnis zwischen Kurier und Auftraggeber. Die belgische Unternehmung sei eine „Briefkastenfirma“, es sei „völlig lebensfremd“, dass diese solche Beträge „in derart kleiner Stückelung“ ansammle, um eine Forderung in Höhe von 800.000,00 …
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29.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
Ein Konto in Amerika, Gold und Silber in einem Schweizer Bergwerksstollen, eine Briefkastenfirma auf Panama. Zwischen Steuererklärung und Insolvenzantrag gibt es eine Menge Themen, die das Thema „Finanzen“ mit kreativen …
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26.12.2021
von Rechtsanwalt / Abogado Christoph Möller LL.M. (Bogotá)
… gründlicher, ob die Firma tatsächlich aktiv ist und der kolumbianischen Wirtschaft einen realen Nutzen bringt oder ob es sich um eine „Briefkastenfirma“ als bloßes Vehikel zum Erhalt eines Visums handelt. Ist das Außenministerium nicht davon …
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21.02.2022
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG oder WpIG. Einige Broker, wie der oben Genannte, handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Verdacht auf Briefkastenfirma Unsere Recherchen …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… ist und dass es sich um eine Briefkastenfirma handelt, da die Adresse im Impressum nicht gefunden wurde. Sie befürchtet, dass die Täter untertauchen werden, falls sie versucht, das Geld auszuzahlen. uForce (uforce8.com) ebenso verdächtig? Betrug und keine …
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07.09.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… im Kleingedruckten aufgeführte – Adresse auf den Marshallinseln ( Trust Investing Capitals Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 ) bloß auf eine wahrscheinliche Briefkastenfirma. Die versteckten Puppenspieler: Eine Spur …
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22.10.2021
von Rechtsanwalt Kian Fathieh
… Steuerpflichtiger mit einer Briefkastenfirma oder nicht ordnungsgemäß und vollständig versteuerten Erträgen im Ausland nicht sicher zu fühlen. Denn wie die Vergangenheit gezeigt hat, gibt es derartige Enthüllungen immer wieder. Panama Papers, Paradise …
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13.11.2019
von Rechtsanwalt und Steuerberater Dirk Mahler
… von ausländischen Einkünften (z. B. ausländische Stiftung, ausländische Briefkastenfirma oder ausländischen Depot in einer Steueroase) oder Nebeneinkünften (z. B. private Wohnungsvermietung) Nichtangabe von steuerpflichtigen Einnahmen …
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12.10.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Briefkastenfirma. Angemeldet wurde diese Firma am 22.12.2021 durch die Deutschen Lisa Dinges und Jonathan Wiedekind. Ob diese nur als Strohmänner fungieren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Domain umbrellascapital.com wurde …
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31.12.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Briefkastenfirma? Indizien für Anlagebetrug Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der auf Online-Trading-Betrug spezialisierten Kanzlei plan C, vertritt einige Anleger, die keine Auszahlung von HandelEU erhalten haben: „Wir haben recherchiert …
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21.07.2023
von Rechtsanwalt Jens Reime
Aktuelles Die Briefkastenfirma hat(te) ihren Sitz in der berüchtigten Wenlock Road 20-22 . Eine Tarnadresse für eine Vielzahl von Briefkastenfirmen. Aktuelle Bilanzen überfällig, meldet das britische Handelsregister: https://find-and …
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17.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dort sind die Macher von CNexchange jedoch nicht auffindbar, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma. Registriert wurde die Domain cnexchange.io am 12.07.2019 bei GoDaddy.com, LLC. Weder gibt es eine Support-E-Mail-Adresse, noch eine Telefonnummer …
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26.04.2016
von Rechtsanwalt und Steuerberater Helge Schubert LL.M (Tax)
… an einer Offshore-Firma nicht illegal ist. Die Briefkastenfirma kann auch ganz legal zur Vermögenssicherung oder Steuerreduzierung genutzt werden. Wer seine erwirtschafteten Gewinne in seinem Heimatland korrekt versteuert, handelt ganz legal. Für …
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26.06.2018
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
… der Geschädigten des EVN ICO, in denen behauptet wird, bei der Envion AG in der Schweiz würde es sich lediglich um eine Briefkastenfirma handeln und die eigentliche Geschäftsführung und den ICO steuernden Personen säßen in Berlin. Die vom Vorstand …
ARGUS Noble Metal: mzs Rechtsanwälte reichen mehrere Schadensersatzklagen gegen Anlagevermittler ein
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22.04.2021
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… 2011 liquidierten Unternehmen Argus Nobel Metal AG aus der Schweiz hervor und sollte nach Recherchen der Kanzlei mzs Rechtsanwälte lediglich als Briefkastenfirma im „Steuerparadies Niederlande“ fungieren. In den Verträgen der schweizerischen …
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14.10.2022
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Geschäftsadresse. Recherchiert man diese Adresse, kommt man bei einem virtuellen Businesscenter raus. Dies ist ein Indiz für eine Briefkastenfirma. Recherchiert man die Domaindaten, landet man bei dem bekannten Anonymisierungsdienst NAMECHEAP INC …
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08.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… Briefkastenfirma handelt. Secure Trading Financial Services: Teil des Betrugs um die Investfinans AB Die Secure Trading Financial Services betreibt die Internetseite www.setra-fin.com und steht laut Angaben der BaFin im Zusammenhang …
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18.05.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… sich nicht verifizieren. Dort befindet sich ein Coworking Space. Eine Nachfrage dort hat ergeben, dass Euro Check dort nicht bekannt ist. War Euro Check eine bloße „Briefkastenfirma“? Vorsicht bei Zahlungen auf ausländische Konten Rechtsanwältin Tanja …