68 Ergebnisse für Compliance Management
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… von rund 621 Millionen Euro. BaFin-Sonderprüfung wegen Compliance-Vorwürfen Es ist nicht das erste Mal, dass die BaFin aktiv wird. Im Februar 2024 geriet die Immobiliengruppe d.i.i. wegen Betrugsverdachts ins Visier der Behörden. Es besteht …
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16.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… eröffnet: d.i.i. Property Management GmbH (810 IN 431/24 D) d.i.i. Facility Services GmbH (810 IN 430/24 D) 3. Wird es weitere Insolvenzen geben? Diese Frage lässt sich im Moment noch nicht beantworten. Tatsache ist, dass auch in mindestens …
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26.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… der GmbH & Co. KG ist die Trennung zwischen Kapital und Management: Während die GmbH als juristische Person die Haftung übernimmt, wird die Geschäftsführung der KG durch die GmbH ausgeübt. Hierbei ist zu beachten, dass die GmbH …
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23.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… was die Erzielung eines Konsenses herausfordernd machen kann. Regulatorische Genehmigungen und Compliance In vielen Fällen erfordern Unternehmenstransaktionen die Genehmigung durch Regulierungsbehörden, insbesondere wenn es um …
16.02.2024
von Rechtsanwältin Verteidigerin Dr. Jasmin Haider Maître en droit
… Strukturen z.B. durch ein Tax Compliance Management System. PRÄVENTIVE MASSNAHMEN UND TAX COMPLIANCE Angesichts der schwerwiegenden Konsequenzen von Umsatzsteuerhinterziehung sollten Unternehmen großen Wert auf Compliance-Programme und interne …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Mutmaßliche Scheinabrechnungen haben das Unternehmen aus dem Tritt gebracht. Staatsanwaltschaft und Bafin ermitteln, der Jahresabschluss verzögert sich. […] Dass Dienstleister versuchen, mit Abrechnungen zu tricksen, nahm das Management …
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29.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Alexander Dorn
… übernehmen. b) Compliance-Maßnahmen Um rechtliche Risiken zu minimieren, sollten Compliance-Maßnahmen implementiert werden. Dies kann die Einführung eines sogenannten „ Compliance-Management-Systems “ umfassen, um sicherzustellen, dass das MVZ …
29.12.2023
von Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen
… von Strategien, um Compliance sicherzustellen. Risikoanalyse und -management : Identifikation und Bewertung umweltbezogener Risiken, die mit den Geschäftspraktiken des Unternehmens verbunden sind. Dies kann die Beurteilung potenzieller …
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14.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sicherheit: emitarbeiterschulung.de Referenzaussagen: Legal & Compliance GENERALI Vitality GmbH „Als externe Rechtsanwältin mit sehr viel Sachverstand hat Frau Schenk die GENERALI Vitality GmbH beraten und die Rechtsabteilung flexibel unterstützt …
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01.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sie mit unserer Lösung die Basis für ein erfolgreiches Compliance-Management in Ihrem Unternehmen. Wir unterstützen Sie rechtlich: Bereitstellung eines fertigen Hinweisgebersystems: Meldestelle und Meldekanäle Bereitstellung eines elektronischen …
16.11.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… by Member States to monitor compliance with the Regulation by battery producers. Manufacturers must register in this register by submitting an application for registration in each Member State in which they place batteries on the market for …
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24.10.2023
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich der Art des ETFs, des Managements und der Marktbedingungen. Seriöse Anbieter und Diversifikation ETFs, die von namhaften Anbietern verwaltet werden …
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05.10.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… with reporting or reviewing inappropriate or problematic content to ensure compliance and platform safety. These trusted flaggers assist the platform in identifying and removing offensive, dangerous or objectionable content. To reduce …
04.10.2023
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… des Managements der Gesellschafterbeziehungen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die unternehmerische Symphonie einen sauren Ton anschlägt, so dass die Gesellschafter nicht in der Lage sind, sich bei wichtigen Geschäftsentscheidungen zu einigen …
26.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M.
… under industry law - this person is responsible to the business authority for compliance with the regulations under industry law (they also need to be distingushed from directors under corporate law who might not necessarily be the same individual …
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13.08.2023
von Rechtsanwalt Helmut Naujoks
… erklärt der Sprecher. „Unsere Compliance-Grundsätze lassen bei derartigen Pflichtverletzungen, wie sie im Raum stehen, keinen Handlungsspielraum zu.“ Das Verfahren stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der Betriebsratsfunktion des Mitarbeiters …
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16.07.2023
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Kontrollsystems (IKS), des Risikomanagementsystems (RMS), des Internen Revisionssystems (IRS) und des Compliance-Management- Systems (CMS) sein. Auf der Grundlage eines nachhaltigen Gefährdungsprofils war sicherzustellen, dass die wesentlichen …
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21.06.2023
von Rechtsanwalt Johannes von Rüden
Ein Hinweisgebersystem, oft als Whistleblowing-System bezeichnet, ist ein kritischer Aspekt des modernen Compliance-Managements in Unternehmen und Organisationen. In dieser Ära der Transparenz und der Rechenschaftspflicht …
12.06.2023
von Rechtsanwalt Johannes von Rüden
… oder die wahrscheinlich begangen werden. Ein Hinweisgebersystem ist daher ein wesentliches Instrument zur Aufdeckung solcher Verstöße und bildet einen integralen Bestandteil eines effektiven Compliance-Management-Systems. Die europäische …
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09.06.2023
von Rechtsanwalt Johannes von Rüden
… Verantwortung : Es muss klar sein, wer für die Untersuchung und das Management der gemeldeten Informationen verantwortlich ist. WhistlePort: Ein Hinweisgebersystem der nächsten Generation Die Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN hat WhistlePort …
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24.04.2023
… sein, dass Sie nach dem Gesetz Standards zur Umsetzung eines Know-how-Managements zu betreiben haben. Zunächst: Bestandsaufnahme Ihrer Geschäftsgeheimnisse Es ist zu empfehlen, zunächst eine Bestandsaufnahme durchzuführen, am besten …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Sie aber auch an den gravierenden Reputationsverlust, den Sie durch das schlechte Management eines Datenschutzvorfalls bei Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern erleiden! Hingegen können Sie durch entschlossene, wirksame Maßnahmen und eine transparente …
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11.03.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… ist. Falls eine Häufung bei diesen nicht wertstiftenden Leistungen auftritt, müssen in einem Immobilienunternehmen die Warnlampen angehen“, so der Rechtsanwalt aus der Analyse von Betrugsfällen. Compliance Management System (CMS …
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08.07.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michael Traub
… angekündigt. Für Rechtsanwalt Dr. Traub ist das aktuelle Ereignis ein Beweis für die Notwendigkeit eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Nur durch angemessene Compliance-Maßnahmen kann das Risiko von Bestechungsvorgängen …