14 Ergebnisse für Compliance
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… von I-aval (i-aval.online), die unter dem Deckmantel der Compliance und Anti-Geldwäsche-Regulierungen gestellt wurden. Die Person stand schließlich vor einem finanziellen Abgrund, ohne Zugang zu den versprochenen Mitteln und konfrontiert …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… durchführen. Xcgin (xcgin.com) beteuert das eigene, angebliche Engagement für höchste Sicherheits- und Compliance-Standards in der Kryptobranche. Schließlich wird die Anlegerin dringlich aufgefordert, bei Fragen oder benötigter Unterstützung …
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26.04.2024
von Rechtsanwältin Ariana Taher
… und Schriftsätze. Dies führt nicht nur zu Zeitersparnissen, sondern auch zur Minimierung menschlicher Fehler, insbesondere im Bereich des Strafrechts. 10. Verbesserte Compliance-Überwachung KI-Systeme ermöglichen die Echtzeitüberwachung …
29.08.2023
von Rechtsanwalt Jörg Schwede
… Denkbar sind beispielsweise die Einleitung (interner) Compliance-Untersuchungen oder die Weiterleitung einer Meldung an eine zuständige Behörde, wie zB die Staatsanwaltschaft. Neben den internen Hinweisgebersystemen hat das Bundesamt für Justiz …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Thomas Feil
… Eine Anzeige kann dazu beitragen, die Täter zu fassen und andere potenzielle Opfer zu schützen. Unterstützung von Regulierungsbehörden In einigen Fällen können auch Regulierungsbehörden wie die BaFin Unterstützung bieten. Sie können Compliance …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Bestimmungen" und der Compliance von City Trade Group (citytrade.group) zukommen lassen. Das alles liest sich auf den ersten Blick wie von einer echten Handelsplattform. Doch täuschen Sie sich nicht. Die Betrüger, welche aktuell im Internet …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… weiteres Beispiel? Was ist mit Gainity (gainity.net)? Im obigen Fall wurden folgende Mailadressen genutzt, um den Kontakt herzustellen und aufrecht zu erhalten: support@gainfulmarkets.com compliance@gainfulmarkets.com Doch es meldeten sich noch …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… hinsichtlich Compliance, KYC und Geldwäscheprävention. Festgeld Betrug - Menschen werden mit angeblichen Zinsen abgezockt! In letzter Zeit nimmt auch die Betrugsmasche mit Festgeldanlagen zu. Dabei schleichen sich die Täter per Werbeanzeige …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Drohungen zu überreden. Das Exodus-Konto wurde eingefroren und der Kunde erhielt eine verdächtige E-Mail von compliance@webtrader-support.info. GIS Capital hat wieder zugeschlagen! giscapital.world und g-c.trade unbedingt meiden! Update …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… andere Personen im Internet von ähnlichen negativen Erfahrungen wie Sie? Dies kann bei „nur“ unseriösen Anbietern der Fall sein, aber auch bei echten Betrugsfällen. Gibt es eine Rechtsabteilung oder Compliance-Abteilung, mit der Sie sprechen …
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28.03.2024
von Rechtsanwalt Thomas Feil
… alltägliche Einkäufe zu verwenden, und Bitpanda Stocks, eine Funktion, die den Kauf von Bruchteilen von Aktien und ETFs ermöglicht. Bitpanda legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Compliance. Das Unternehmen ist in Europa …
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18.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Tobias Schmitt
… Voraussetzungen vom Arbeitnehmer ersetzt verlangen (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29.04.2021 – 8 AZR 276/20). Der Sachverhalt Gegen einen Einkaufsleiter wurden unternehmensintern vage Verdächtigungen wegen Compliance-Verstößen im Zusammenhang …
23.07.2021
von Rechtsanwalt Ulrich Kerner
… rechtfertigt auch die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen wie einer Detektei oder Spezialisten für Compliance-Verstöße. Sofern jedoch im Rahmen dieser Ermittlungen dem Arbeitnehmer tatsächlich eine vorsätzliche schwere Pflichtverletzung …
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27.03.2024
von Rechtsanwalt Thomas Feil
… und einem engagierten Compliance-Team versucht Trustpilot, manipulierte und unehrliche Bewertungen zu identifizieren und zu entfernen. Für Unternehmen ist Trustpilot nicht nur ein Werkzeug zur Reputationserhaltung, sondern auch ein Instrument …