10 Ergebnisse für BaFin
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16.05.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… ist zu beachten, dass auch Kleinanleger von dieser Praxis profitieren können. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat darauf hingewiesen, dass Kunden von Neo-Brokern bei geringem Handelsvolumen und während …
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07.03.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Bei komplexeren Problemen wird auch die BaFin zur Überprüfung der Bankpraktiken hinzugezogen. Haben Sie Fragen zum Thema Bankkonto gesperrt? Eine Kontosperrung, insbesondere unter Verdacht der Geldwäsche, kann eine ernsthafte Herausforderung …
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15.02.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… die von Cyberkriminellen ausgenutzt werden. Alarmglocken der BaFin Die BaFin hatte bereits vor solchen digitalen Bedrohungen, wie Hackerangriffen und dem Phishing, gewarnt und die Notwendigkeit unterstrichen, Informationssysteme …
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29.05.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… geführt, dass einige Personen mit falschen oder gestohlenen Identitäten Konten bei N26 eröffnen konnten. Dies hat es Betrügern ermöglicht, unautorisierte Transaktionen durchzuführen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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31.03.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… sperrt? | Stiftung Warentest Zoll online - Pressemitteilungen - FIU-Jahresbericht 2021 Geldwäsche-Gesetz Finanzausschuss: Viel Kritik für Anti-Geldwäschegesetz BaFin - Zahlungsverkehr - Warum muss ich bei Bareinzahlungen …
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14.03.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Angelegenheit über die nötige Expertise, Sie professionell und individuell zu beraten und Ihr Recht - erforderlichenfalls auch vor Gericht - zu erkämpfen. Quellen BSI - Mobile Banking (bund.de) BSI - Gefahren und Sicherheitsrisiken (bund.de) BaFin …
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22.02.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Privatpersonen . VLH Deutsche Kreditwirtschaft (die-dk.de) Das Geldwäschegesetz: Alles, was du wissen musst - N26 Bareinzahlungen: Ab 10.000 Euro müssen Kunden die Herkunft des Geldes belegen (handelsblatt.com) BaFin - Zahlungsverkehr …
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26.03.2022
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… zurückverlangen? Sicherheit und Regulierung des Kryptowährungsmarktes Die Regulierung des Marktes der Wallet-Anbieter nimmt erst jetzt ihren Lauf. In Deutschland erfolgt die Überwachung des Kryptoverwahrgeschäfts durch die BaFin. Es ist gem. § 32 …
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25.11.2021
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Zum anderen sollte die Plattform eine Lizenz zum Handel haben. Das wird in Deutschland von der BaFin überwacht und ist gesetzlich vorgeschrieben, § 32 Abs. 1 KWG. Unter www.bafin.de können Sie das Unternehmensregister für deutsche Unternehmen …
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25.03.2019
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Der Betrieb einer Bitcoin-Handelsplattform – auch Bitcoin Exchanges – unterliegt grundsätzlich der Regulierung und Erlaubnispflicht der BaFin, wenn die Kryptowährung gewerblich als Ware gehandelt wird. Die Regulierungstatbestände …