137 Ergebnisse für BaFin
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma und die deutsche Finanzaufsicht BaFin wollen das Regelwerk für nachhaltige Fonds nun verschärfen. Attribute wie „nachhaltig“ oder „ESG“ sollen dann nur noch für Fonds verwendet werden …
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
… Nachlassangelegenheiten seitens der Postbank und Versäumnisse und massiver Verzögerungen bei der Deutsche Bank Tochter DSL-Bank im Rahmen der Freigabe von Grundschulden beschäftigen zwischenzeitlich auch die Gerichte. Seitens der BAFIN wurden …
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23.04.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
Die d.i.i. Investment GmbH ist insolvent. Auf Antrag der Finanzaufsicht BaFin wurde am 22. April 2024 das vorläufige Insolvenzverfahren über die Gesellschaft am Amtsgericht Frankfurt eröffnet (Az.: 810 IN 468/24 D). Die d.i.i. Investment …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Kemal Eser
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), vor, wonach angeblich die BaFin die Auszahlung der Gelder von weiteren Zahlungen abhängig machen würde. An Dreistigkeit ist diese Masche nicht mehr zu übertreffen, so Rechtsanwalt und Fachanwalt für …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… Scheinabrechnungen in die Schlagzeilen. Der Schaden soll zwar überschaubar gewesen sein, rief aber die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan, die die Compliance-Organisation des Unternehmens einer Sonderprüfung unterzieht. Anleger dürften aufgrund …
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04.04.2024
von Rechtsanwalt Wolf Frhr. von Buttlar
… auch die Verbraucherzentralen weiterhin Beschwerden über die DSL Bank. Die Finanzaufsicht BaFin hat im September 2023 einen Sonderbeauftragten bestellt, um sicherzustellen, dass die Aufträge von Kundinnen und Kunden der DSL Bank in einer angemessenen …
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02.04.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… in den vergangenen Wochen wiederholt für Schlagzeilen. So sollen Dienstleister mit Hilfe eines internen d.i.i.-Mitarbeiters Baukosten zu hoch abgerechnet haben. Staatsanwaltschaft und BaFin haben Ermittlungen aufgenommen, so …
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
Jetzt haben es die Anleger der ProReal Europa 9 GmbH und ProReal Europa 10 GmbH schwarz auf weiß. Ihre Gelder sind nach der Insolvenz der SC Finance Four GmbH akut gefährdet. Wie zu erwarten war, hat die Finanzaufsicht BaFin am 14. März …
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09.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Verwaltungsrechtliche Sanktionen : Bußgelder : Aufsichtsbehörden wie die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) oder das deutsche Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) können Bußgelder gegen Einzelpersonen …
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08.03.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte der Co.Net Verbrauchergenossenschaft mit Bescheid vom 27. Dezember 2019 verboten, Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis der Genossenschaft gewähren, öffentlich zum Erwerb anzubieten. Das Verbot erfolgte …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… relevant. Bei Verdacht auf Identitätsdiebstahl kann die Bank das Konto zum Schutz des Kunden sperren. 8. Nichtbeachtung von Meldepflichten bei Auslandsüberweisungen Gesetzliche Grundlage: § 11 GwG und die Vorgaben der BaFin (Bundesanstalt für …
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11.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Bafin warnt Anleger: abilitymin.com, globgraph.com, globgraph.com, ranescapital.trade Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat vor den Angeboten auf den Websites abilitymin.com, globgraph.com und ranescapital.trade …
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09.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Crowdfunding Crowdfunding-Plattformen sind oft Teil des Grauen Kapitalmarkts. Sie benötigen meist keine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und stehen daher nicht unter deren Aufsicht. Dies bedeutet, dass weder …
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09.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Anlagebetrug enyx.finance, fxmarkets-global.com, cryptostadt.co, coinprimemarket.com? Anlagebetrug ist ein ernstes Problem, das Anleger erheblich schädigen kann. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt …
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06.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Sprunghafter Anstieg von Kapitalanlagebetrug In der heutigen Zeit, wo Anlagebetrug im Internet sprunghaft ansteigt, sind Warnungen von Finanzaufsichtsbehörden wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
BaFin-Warnungen warnt vor Bärenberg Group, GMT Trading und Finmarkethub.co In der Welt der Finanzen ist Vorsicht immer geboten, besonders wenn es um Investitionen in Unternehmen geht, die von der Bundesanstalt für …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Patrick M. Zagni
In einer Meldung vom 27.07.2023 gibt die Finanzaufsicht BaFin bekannt, dass bei bestimmten angeworbenen Produkten kein Verkaufsprospekt veröffentlicht worden ist In der Mitteilung der BaFin wird ausgeführt, dass die in Stans (Schweiz …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… dass die Insolvenzmasse ausreichen wird, um die Forderungen der Gläubiger vollauf zu befriedigen. Anleger haben daher die Möglichkeit unabhängig vom Insolvenzverfahren ihre Ansprüche auf Schadenersatz prüfen zu lassen. So hat die BaFin am 30 …
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23.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Risiko Kapitalanlagebetrug. Vorsicht wenn die Bafin warnt! In der heutigen digitalen Welt sind Investitionen und Finanztransaktionen nur einen Klick entfernt. Doch mit dieser Bequemlichkeit kommen auch Risiken. Betrügerische Unternehmen …
22.01.2024
von Rechtsanwalt Kemal Eser
… Herausgabe entstanden sind. Weiter können dem Darlehensnehmer Verzugszinsen und die Übernahme der Anwaltskosten zu stehen. Auch die BaFin hat sich nun der Sache angeommen! Die Finanzaufsicht BaFin beobachtet nämlich erhebliche …
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19.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Sie die URL und das Design der Webseite sorgfältig. Unerwartete Kontaktversuche : Seien Sie vorsichtig bei unaufgeforderten Angeboten oder Hilfsangeboten. Überprüfung der Legitimität : Kontaktieren Sie die FCA oder BaFin direkt bei Zweifeln …
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17.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… bei Finanzaufsichtsbehörden : In Deutschland ist dies die BaFin, in Österreich die FMA und in der Schweiz die FINMA. Diese Behörden können gegen betrügerische Unternehmen vorgehen und haben oft zusätzliche Informationen über bekannte …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
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17.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Kapitalanlagebetrug ist ein ernstes Thema, das Anlegerinnen und Anleger in Deutschland betrifft. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung und Warnung vor solchen …