12 Ergebnisse für Ermittlungsverfahren
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10.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… wegen Sozialversicherungsbetrug ab? Die erste Phase eines Strafverfahrens wegen Sozialversicherungsbetrug ist das Ermittlungsverfahren. Die Strafverfolgungsbehörde, also in der Regel der Zoll, ergreift Prüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen, um …
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10.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… der Finanzbehörden Ablauf des Steuerstrafverfahrens Ein Steuerstrafverfahren gliedert sich in mehrere Phasen, die im Folgenden dargestellt werden: Ermittlungsverfahren : In dieser Phase sammeln die Finanzbehörden …
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10.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… auch, wenn ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet wurde. Die Steuerfahndung muss neben den Einnahmen, die ermittelt werden konnten auch die steuerlich relevanten Ausgaben berücksichtigen. Was ist zu tun …
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10.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… als auch als Strafverteidiger Ihre Rechte im Ermittlungsverfahren und vor Gericht durchsetzen. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail oder hinterlassen Sie mir gleich hier eine Nachricht!
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11.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… und Lohnsteuer nicht gezahlt werden. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle werden von der Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren wegen Insolvenzverschleppung eingeleitet. 2. Besonderheit: Insolvenzverschleppung ist fast nie der einzige Vorwurf …
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10.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… ähnliche Aufgaben wie die Kriminalpolizei. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Steuerhinterziehung können durch diese Stellen zum Beispiel Vernehmungen des Beschuldigten und von Zeugen oder auch Durchsuchungen von Wohn …
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18.01.2024
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… der Durchsuchung und Beschlagnahme in Betracht. Gleichzeitig werden in den letzten Jahren (seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017) vermehrt bereits frühzeitig im Ermittlungsverfahren Maßnahmen der sogenannten Vermögensabschöpfung bzw …
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11.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… entwickeln. In Notfällen (z. B. Verhaftung, Durchsuchung) erreichen Sie mich auch unter meiner Mobilnummer. In welchem Stadium ist mein Verfahren? Das Ermittlungsverfahren Die Strafverfahren beginnt mit dem Ermittlungsverfahren …
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11.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… einer Verteidigungsstrategie empfiehlt es sich üblicherweise, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, der mit den Regeln des strafrechtlichen Verfahrens, sei es ein Ermittlungsverfahren oder ein (gerichtliches) Hauptverfahren, vertraut ist. Unabhängig davon …
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11.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… der Steuererklärung angegeben werden, droht zudem bei einer Aufdeckung durch das Finanzamt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen leichtfertiger Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung, was zusätzlich zur anfallenden Steuer …
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16.04.2018
von Rechtsanwalt Andreas Lange
… gefährlicher oder mit irreführender Bezeichnung versehener Produkte. Gleiches gilt bei der klinischen Prüfung von Medizinprodukten. Kommt es hier zu Ermittlungsverfahren, kann dies neben der Strafe auch ganz erhebliche finanzielle Auswirkungen haben …
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10.07.2023
von Rechtsanwalt, Steuerberater Jan-Henrik Leifeld
… berechtigt sind, wird im steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren geklärt. Das Ermittlungsverfahren führt in der Regel das Finanzamt, in Ausnahmefällen auch die Staatsanwaltschaft. Zur Beurteilung des Falles können von der Ermittlungsbehörde …