100 Ergebnisse für Geldwäsche
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06.06.2024
von Rechtsanwalt Torsten Hildebrandt
Verdacht der Geldwäsche nach Sicherstellung und Clearingverfahren gemäß § 12a Abs. 7 ZollVG Reisende, die 10.000 EUR oder mehr in bar mit sich führen, sind verpflichtet, diese elektronisch (oder ausnahmsweise schriftlich) beim Zoll …
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05.06.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
München, 03.06.2024. Online -Glücksspiel ist nicht nur ein Milliardengeschäft, es öffnet auch das Tor für kriminelle finanzielle Handlungen, wie z.B. Geldwäsche. Deutschland begegnete diesem Problem mit einem grundsätzlichen Verbot für …
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17.04.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
Als Geldwäsche bezeichnet man vereinfacht ausgedrückt das Vorgehen, illegal erwirtschaftetes Geld (auch bemakeltes oder inkriminiertes Geld genannt) oder andere Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einzuschleusen …
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22.03.2024
von Rechtsanwalt Michael Rainer
… Rechtsanwälte . Geldwäschegesetz bei Überweisungen beachten Bei Überweisungen aus dem Ausland nach Deutschland muss vor allem das Geldwäschegesetz (GwG) beachtet werden. Mit Hilfe des GwG soll Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung …
15.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… das bei ihr eingegangene Geld der Kläger sei eine Drittleistung. Das überzeugte das Landgericht Hamburg aber nicht, das die beklagte Spedition wegen § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 261 Abs. 1 StGB (Geldwäsche) verurteilte. Eine Vortat im Sinne der Geldwäsche …
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… aufzudecken . Durch die Identifikation der Verantwortlichen und das Einleiten von Klagen gegen die involvierten Geldwäscher , zum Beispiel in Litauen, konnten bahnbrechende Fortschritte unsererseits erzielt werden. Es gibt zudem auch Spuren, die uns …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
München, 13.03.2024. In den letzten Wochen melden sich immer mehr Mandanten, bei denen es wegen eines Verdachts der Geldwäsche zu Kontosperrungen kam. Zusammen mit der Mitteilung der Bank, dass das Girokonto des Mandanten gesperrt …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Sascha C. Fürstenow
Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Überweisung tätigen oder Geld abheben, und plötzlich funktioniert nichts mehr. Ihr Konto wurde von Ihrer Bank gesperrt, möglicherweise wegen eines Verdachts auf Geldwäsche. Auch wenn es Ihnen …
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06.03.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
… anwendbar ist. Zudem warnte er davor, dass die angedachte Streichung der §§ 284 ff. StGB auch zu einer Entkriminalisierung von Geldwäsche führen könnte. Es scheint unverständlich, wenn die Bundesregierung die Regelungen wie geplant streicht …
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08.02.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
… 299 StGB) sowie Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen (§§ 299b, 299a StGB). Typische Begleitdelikte der Korruption sind Betrug , Untreue , Fälschungsdelikte, Verrat von Geschäftsgeheimnissen, Geldwäsche …
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18.01.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
… Für ihre Beihilfe zum Betrug müssen sie nun für vier bzw. fünf Jahre hinter Gitter. Eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verhängte das Gericht zudem wegen Geldwäsche gegen einen Rechtsanwalt aus München. Die Haftstrafen mögen …
17.01.2024
von Oliver Behrendt LL.M.
… auch eine Haftung der Bank in Betracht, die die Anlagebeträge in Empfang genommen hat, wenn der Verdacht besteht, dass die Bank leichtfertige Beihilfe zur Geldwäsche geleistet hat, indem sie beispielsweise die bei Kontoeröffnung geschuldete …
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15.01.2024
von Oliver Behrendt LL.M.
… eine Bank ihren Sorgfaltspflichten genügen, Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Geldwäsche ergreifen und Verdachtsfälle melden, allerdings ist in jüngster Zeit zu beobachten, dass schon bei geringen Geldsummen oder nur sehr leisen …
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12.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Nach einem jüngsten Berichts des Handelsblatts kam es im Jahr 2022 zu fast 340.000 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln aufgrund eines Verdachts auf Geldwäsche. Kontosperre bei Geldwäscheverdacht Die meisten …
09.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Jahren Haft, auch ein Anwalt wurde wegen "Geldwäsche" zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Aufgrund des Urteils können sich Anleger Hoffnung auf Entschädigung machen, denn so hatte das Landgericht Münster …
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04.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
1. Banken sperren Konten wegen des Verdachts auf Geldwäsche Banken gehen aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes aus Furcht vor eigener Sanktionierung mittlerweile rigoros bei einem Verdacht auf Geldwäsche gegenüber den betroffenen …
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15.12.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… gegen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften sanktioniert, und zwar massiv (Artikel vom 01.06.2023, Bank von Litauen, auf Englisch: https://www.lb.lt/en/news/transactive-systems-uab-faces-fine-and-licence-revocation ). Resümee …
13.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… müssen, z.B. die AML-Vorschriften, um z.B. Geldwäsche beim Einsatz von KI-Systemen zu verhindern. Unternehmen und Start-ups, die im Bereich KI tätig sind oder diese nutzen, müssen also, gerade mit dem neuen AI-Act der EU, eine Reihe …
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13.12.2023
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… mit anwaltlicher Hilfe möglich, da die Banken häufig den Kunden keine direkte Auskunft geben. Wenn die Gutschrift ohne das Eingreifen von Sanktionsvorschriften oder einen konkreten Verdacht auf Geldwäsche nur aus geschäftspolitischen Erwägungen …
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06.12.2023
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
1. Kontosperre wegen des Verdachts auf Geldwäsche Aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes gehen Banken aus Furcht vor eigener Sanktionierung mittlerweile sehr restriktiv bei einem Verdacht auf Geldwäsche vor. Dies führt mitunter …
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21.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Nachdem Samuel Bankman -Fried, der Gründer von FTX inzwischen von einem US-Gericht vor kurzen in allen sieben Anklagepunkten wie Betrug oder Geldwäsche schuldig gesprochen, überlegen immer noch viele Anleger …
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15.11.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
… durch fehlende Nachhaltung und Registrierung der Transfers einfach für Geldwäsche oder gar Terrorismusfinanzierung genutzt werden. Ihnen wird vorgeworfen, unerlaubten Banking Tätigkeiten nachgegangen zu sein? Oder Teil einer kriminellen Vereinigung …
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10.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Samuel Bankman -Fried, der Gründer von FTX wurde inzwischen von einem US-Gericht vor kurzen in allen sieben Anklagepunkten wie Betrug oder Geldwäsche schuldig gesprochen, womit ihm widrigstenfalls eine Gefängnisstrafe von über 100 Jahren …
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09.11.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… und Betrug Der Gesetzgeber hatte sich bewusst für ein absolutes Verbot von Online-Casinospielen entschieden, um der Suchtgefahr vorzubeugen und den Gefahren der Spielmanipulation und Geldwäsche zu begegnen. Das Gericht betonte …