29 Ergebnisse für Geldwäsche
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28.05.2024
von Rechtsanwältin Nicole Mutschke
… Datenschutz, Verbraucherschutz und Anti-Geldwäsche. Missachtung von Verbraucherschutzgesetzen Das Vertrauen der Kunden ist auch im FinTech-Bereich von zentraler Bedeutung. Deutsche Verbraucherschutzgesetze und das Wettbewerbdrecht verlangen …
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06.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… davon, dass fällige Forderungen von der CO.NET nicht beglichen werden konnten. Im Zuge der Berichterstattung über die Razzia am 23.02.2024 in den Geschäftsräumen der CO.NET wurde bekannt, dass wegen Geldwäsche und Bandenkriminalität …
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05.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… Tessin hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Organe und ehemaligen Organe der Swiss Gold Treuhand AG wegen Betrugs, Geldwäsche und unbefugter Entgegennahme von Publikumseinlagen eingeleitet. Betroffene Anleger werden Ende Mai 2024 …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… oder der Einsatz in Betrieben (für Gesundheitsleistungen oder Kantine) unter eine Bereichsausnahme fallen. Die Regulierung und Überwachung von Prepaid-Produkten durch die BaFin zielen darauf ab, den Verbraucherschutz zu stärken, Geldwäsche …
21.03.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen implementieren, um die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten. Anforderungen zur Erlaubnispflicht für E-Geld Um eine Erlaubnis zur Ausgabe von E-Geld zu erhalten, müssen Unternehmen bestimmte …
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23.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
Am Freitag, den 23.02.2024, 9:00 Uhr fand bei der CO.NET Verbrauchergenossenschaft eine Razzia wegen Geldwäsche und Clankriminalität statt. Zeitgleich griff die Polizei in Deutschland, Polen und Spanien zu. Insgesamt sollen 29 Objekte …
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16.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Heiko Löw
… in kurzer Zeit verdienen zu können. Das besondere an der Konstellation ist aber, dass die Inhaber der Empfängerkonten sich regelmäßig selbst wegen Geldwäsche strafbar machen, da sie Gelder, die aus Straftaten stammen, sich bzw. anderen …
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25.04.2023
von Rechtsanwalt Dr. Heiko Löw
… Warum gibt es das Barzahlungsverbot? Das Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften bezweckt einen effektiveren Schutz vor Geldwäsche. Nach der Nationalen Risikoanalyse besteht im Immobiliensektor ein hohes Geldwäscherisiko …
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… und auch das Abheben oder Zahlen mit der Bankkarte ist nicht möglich. Wer kann mein Konto sperren lassen? Bei Verdacht auf Geldwäsche kann eine Sperrung des Bankkontos durch die Bank, aber auch auf Veranlassung der Zentralstelle für …
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01.02.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… meines Bankkontos aufheben? Welchen Anspruch habe ich gegenüber der Bank, bei der meine Kontosperre ausgesprochen wurde? Nach welchen Gesetzen und Verfahren handelt die Bank beim Verdacht von Geldwäsche? Was kann ich machen, um den Verdacht …
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23.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… die eine geldwäscherechtliche Verdachtsmeldung ausgelöst hat. Die Banken reagieren damit auf gesetzliche Bestimmungen zur Eindämmung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die die Banken rechtlich verpflichten, bei auffälligen Transaktionen …
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… Fälle, aber häufig nichts Illegales Dem Jahresbericht 2021 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit) lässt sich entnehmen, dass sich die Anzahl der Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche …
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07.10.2022
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… weiterleitete. Im September 2021 begann vor dem Landgericht Münster ein Prozess gegen die Verantwortlichen des Zahlungsdienstleisters wegen unerlaubter Geschäfte, Beihilfe zum Betrug und Geldwäsche. Nachdem das Verfahren ausgesetzt wurde …
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… mit Kryptowerten gewesen, der bei der Bank einen Verdacht von Geldwäsche auslöste. Dies geschieht oftmals automatisiert, wenn solche Kontobewegungen in einem für die Kontoinhaber unüblichen Umfang stattfinden. Der Verdacht der Geldwäsche …
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… der Kontosperre eine Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche zugrunde Auch in diesem weiteren Fall lag der Kontosperre eine geldwäscherechtliche Verdachtsmeldung der Bank an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial …
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20.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Der Handel mit Kryptowährung verspricht große Rendite, sorgt aber mitunter auch für Ärger. In unsere Kanzlei mehren sich die Fälle, in denen Auszahlungen von Gewinnen an den Kryptobörsen einen Geldwäsche-Verdacht auslösten. Die Folge: Ohne …
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… der Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche in Deutschland im Zeitraum von 2010 bis einschließlich 2020 von 11.712 auf 144.005 erhöht hat. Allein von 2018 bis 2020 sind die Verdachtsmeldungen um fast 50 % angestiegen . Ursache sind gesetzliche …
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… auf Kontofreischaltung in Anspruch zu nehmen. Eine Kontosperrung ist in vielen Fällen unbegründet. Häufig verbirgt sich hinter der Kontosperre eine von der Bank zuvor erstattete Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche . Der Verdacht der Geldwäsche …
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27.07.2022
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… oder einen Vermögensnachweis, um Geldwäsche zu verhindern. Eine Auszahlung an die Betrugsopfer erfolgt natürlich auch nach diesen weiteren Überweisungen nicht. Der Enkeltrick Bei dem sogenannten Enkeltrick werden vor allem ältere Menschen angesprochen, um …
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… wegen Geldwäsche zugrunde In vielen Fällen liegt der Kontosperre eine geldwäscherechtliche Verdachtsmeldung der Bank an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) zugrunde. Derartige Meldungen …
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05.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… sind Banken gehalten bei dem Verdacht von Straftaten (Geldwäsche, unerlaubte Zahlungstransfergeschäfte, Betrug) diese den zuständigen Stellen beim Landeskriminalamt oder der Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden und gegebenenfalls …
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29.10.2021
von Rechtsanwalt Thomas Schneiders
… Was ist das Transparenzregister und wozu dient es? Das Transparenzregister soll in erster Linie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen und verhindern, indem die maßgeblichen Personen hinter einer Gesellschaft offengelegt werden …
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27.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… und Geldwäsche. In dem Verfahren wurden mittlerweile auch Sachverständige befragt, darunter ein IT-Forensiker und ein Krypto-Forensiker. Deren Aussagen bestätigen nun nochmals, dass die angeblichen Coins im Ergebnis keine Funktion und keinen …
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11.10.2021
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… im Zusammenhang mit der angeblichen Kryptowährung OneCoin wegen unerlaubter Geschäfte, Betrug und Geldwäsche verhandelt. Verantwortliche des Zahlungsdienstleisters IMS vor Gericht Zahlreiche Anleger hatten ihr Geld auf eines der Konten der IMS …