Rechtstipps zu "Compliance" | Seite 4
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24.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… und notwendig. Verwendung vertrauenswürdiger Plattformen: Wählen Sie etablierte und vertrauenswürdige Kryptobörsen für Ihre Transaktionen. Überprüfen Sie deren Sicherheitsmaßnahmen, Reputation und Compliance …“ Weiterlesen
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16.01.2024 Rechtsanwalt Stephan Schulenberg LL.M. Eur„… empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne! Als Wirtschaftskanzlei für Compliance(-Recht), Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, sowie dem Bank- und Kapitalmarktrecht können Sie sich mit Ihrem Anliegen jederzeit an uns wenden. Mehr zu diesem und weiteren Themen finden Sie in unserem Blog unter sbs-legal.de/blog“ Weiterlesen
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13.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… es, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Geldwäsche zu verhindern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Elliptic: Elliptic bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Analyse …“ Weiterlesen
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25.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… der gesetzlichen Compliance, sondern auch ein Schutz gegen unbeabsichtigte Fehler, die zu ernsthaften rechtlichen Konsequenzen, insbesondere Steuerhinterziehung, führen können. Die Komplexität …“ Weiterlesen
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17.01.2024 Rechtsanwalt Torsten Hildebrandt„… ist beim Schmuggel im Reiseverkehr nach Auffassung des BFH in aller Regel von einer zumindest versuchten Steuerhinterziehung auszugehen. Dies mag zutreffen, die „Compliance“ der Reisenden dürfte …“ Weiterlesen
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05.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… der Gleichbehandlung aller Aktionäre hervorgehoben und betont, dass jegliche Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein muss. Haftung für mangelnde Compliance-Systeme : Geschäftsführer sind verantwortlich für …“ Weiterlesen
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05.01.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… Aktivität nicht ausschließt. Internationale Kontaktdaten und fehlende Zulassungen: Kontakt mit InfinityCapitalG kann über die E-Mail-Adressen support@infinitycapitalg.com und compliance@infinitycapitalg.com …“ Weiterlesen
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29.12.2023 Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen„… - und Wirtschaftsfragen umfasst: Compliance-Beratung : Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Einhaltung bestehender Umweltgesetze und -vorschriften. Dies umfasst die Analyse relevanter Gesetze …“ Weiterlesen
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24.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… und Terrorismusfinanzierung setzt. Banken und Finanzdienstleister : Diese Institutionen haben eigene Compliance-Abteilungen, die verdächtige Aktivitäten überwachen und melden. Zivilgesellschaftliche Organisationen …“ Weiterlesen
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20.12.2023 Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Sischka„… Compliance-Regeln zum Thema Annahme von Geschenken. Auch im öffentlichen Dienst gibt es verschiedene Vorschriften. Diese sollten den Arbeitnehmer*innen in jedem Fall bekannt sein. Ob Geschenke angenommen …“ Weiterlesen
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15.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch„… von Geldwäsche verfügen. Ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche sollte mindestens Folgendes beinhalten: Schriftliche interne Richtlinien, Verfahren und Kontrollen Einen designierten AML-Compliance …“ Weiterlesen
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14.12.2023 Rechtsanwalt Ansgar Dittmar„… der Firmenadresse annehmen oder mehrere Geschenke von derselben Person annehmen. Diese Umstände erwecken den Eindruck der Bestechung. Compliance Richtlinien In einigen Unternehmen regeln Compliance …“ Weiterlesen
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12.12.2023 Rechtsanwalt Darius Dubiel„… Sie, wenn Sie unzureichende Vorkehrungen für eine Insolvenz, z.B. kein Krisenfrüherkennungssystem installiert haben. Compliance-Verstöße : Als Geschäftsführer müssen sicherstellen, dass das Unternehmen alle gesetzlichen …“ Weiterlesen
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14.12.2023 Rechtsanwältin Sabine Schenk„… Internet: anwalt-datenschutzbeauftrager.de europajurist-schenk.com Unser eLearning DSGVO und IT-Sicherheit: emitarbeiterschulung.de Referenzaussagen: Legal & Compliance GENERALI Vitality GmbH …“ Weiterlesen
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07.12.2023 Rechtsanwältin Sabine Schenk„European Law Office Schenk (Official Member of The German American Chamber of Commerce, Inc.) provides specialized legal solutions, consultation and representative in Compliance , GDPR , IT- and IP …“ Weiterlesen
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11.03.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… ist. Dieser Anspruch ist nicht nur eine Frage der finanziellen Transparenz, sondern auch ein wesentlicher Aspekt der rechtlichen und steuerlichen Compliance. Die Bedeutung einer korrekten Rechnung …“ Weiterlesen
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05.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… sein. Diese Abkommen zielen darauf ab, die steuerliche Belastung zu minimieren und eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Steuerliche Planung und Compliance : Angesichts der Komplexität der steuerrechtlichen …“ Weiterlesen
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01.12.2023 Rechtsanwältin Sabine Schenk„… Sie mit unserer Lösung die Basis für ein erfolgreiches Compliance-Management in Ihrem Unternehmen. Wir unterstützen Sie rechtlich: Bereitstellung eines fertigen Hinweisgebersystems: Meldestelle und Meldekanäle …“ Weiterlesen
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Domestic business address of a GmbH or UG accepted by court even without access to business premises28.11.2023 Rechtsanwalt, Dipl.-Betrw. Gerd Biebinger„… the digital mailbox service provided by Dropscan GmbH ( www.dropscan.de ). Thereby, the entire incoming mail is scanned in compliance with data protection regulations and made available to the client …“ Weiterlesen
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29.11.2023 Rechtsanwalt Moritz Hausmann„… Sie, soweit dies gewünscht ist, bei der Prüfung des Falls. Durch diese B2B-Unterstützung können Sie sicher sein, auch sämtliche sonstigen Compliance-Anforderungen erfüllt zu haben.“ Weiterlesen
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24.11.2023 Rechtsanwalt Dr. Boris Jan Schiemzik„… , dass eine falsche Entscheidung des Geschäftsführers beim Thema Auskünfte nicht nur einen bloßen Compliance-Verstoß darstellt, die Risiken, wie Kündigung und Schadensersatz, nach sich ziehen …“ Weiterlesen
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24.11.2023 Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse„… Seeschifffahrtsbehörde ein Certificate of Compliance to Trade aus, das die operative Registrierung ermöglicht und bescheinigt, dass die Yacht als Handelsyacht betrieben werden …“ Weiterlesen
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16.11.2023 Rechtsanwalt Richard Hoffmann„… Geschäftsbetrieb, Vermögenssicherung der Gesellschaft, Transaktionsbestätigungen und/oder Prozessführung sind Teil der Verantwortlichkeiten. Zeitgleich sehen sie aber auch möglichen Compliance-Risiken ins Auge …“ Weiterlesen
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16.11.2023 Rechtsanwalt Daniel Loschelder„… by Member States to monitor compliance with the Regulation by battery producers. Manufacturers must register in this register by submitting an application for registration in each Member State in which …“ Weiterlesen