Rechtstipps zu "Compliance" | Seite 3
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21.02.2024 Rechtsanwalt Christoph Schmietenknop„… , Disziplinarmaßnahmen gegen Verantwortliche und die Verbesserung von Compliance-Systemen umfassen. 6. Überprüfung und Aktualisierung von Richtlinien: Arbeitgeber sollten ihre Richtlinien und Verfahren …“ Weiterlesen
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19.02.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„… und die Erfüllung aller steuerlichen Pflichten sind kritisch. 5. Arbeitsrechtliche Fragen: Mitarbeiterverträge und Compliance Mit dem Wachstum des Startups kommen auch arbeitsrechtliche Fragen auf. Die Erstellung …“ Weiterlesen
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16.02.2024 Rechtsanwältin Verteidigerin Dr. Jasmin Haider Maître en droit„… wird erläutert, was hinter dem komplexen Betrugssystem steckt, welche Strafen drohen, was im Fall eines Ermittlungsverfahrens wegen Umsatzsteuerhinterziehung zu tun ist und warum Tax Compliance im Bezug …“ Weiterlesen
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10.02.2024 Rechtsanwalt Frank Vormbaum„… Erkenntnisquellen eine mittelgradige oder schwere depressive Episode nicht verifiziert werden konnte und sich Hinweise für eine unzureichende Patienten-Compliance bzw. Therapie-Adhärenz ebenso finden …“ Weiterlesen
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04.03.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… 600.000 Euro.“ (Quelle: Handelsblatt Artikel vom 06.02.2024, S. 28f) Betrug mit Scheinrechnungen Compliance und Betrugsfälle sind in der Immobilienwirtschaft schon häufiger aufgetreten. Fälle wie Adler …“ Weiterlesen
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08.02.2024 Rechtsanwalt Sergej Petrusenko„… von Doppelbesteuerung, Steueroptimierung, Compliance mit lokalen und internationalen Steuergesetzen oder um die Vertretung vor ukrainischen Steuerbehörden geht – Ahrens+Schwarz bietet Ihnen eine umfassende Palette …“ Weiterlesen
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07.02.2024 Rechtsanwalt Robin Tafel„… . die Verfahrens- und Verstoßhistorie genannt. Ferner sollen auch Auskünfte zur Betriebsgröße sowie zu den Compliance-Maßnahmen vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung getätigt werden. Sodann …“ Weiterlesen
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07.02.2024 Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch„… an der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studium Plus) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf LinkedIn Hier hören Sie meinen Podcast .“ Weiterlesen
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07.02.2024 Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse„… an Rechtssicherheit und Einhaltung der Corporate Compliance Standards gewährleistet. Malta's Wirtschaft wächst weiter Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des südlichsten Landes der EU wird den Prognosen …“ Weiterlesen
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05.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… : Die Forderungen wurden immer absurd, bis hin zu ungerechtfertigten Forderungen von I-aval (i-aval.online), die unter dem Deckmantel der Compliance und Anti-Geldwäsche-Regulierungen gestellt wurden …“ Weiterlesen
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01.02.2024 Rechtsanwalt Darius Dubiel„… regelkonform zu handeln und effektive Compliance-Systeme zu implementieren. Bei clience.legal unterstützen wir Sie als Geschäftsführer dabei, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern …“ Weiterlesen
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29.01.2024 Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M.„… association can specify that unanimous shareholder consent is not required for circular resolutions or that compliance with the text form is sufficient, simplifying the resolution process. 6 …“ Weiterlesen
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27.01.2024 Rechtsanwalt Martin Loibl„… Klärung der (weiteren) Pflicht zur Vertraulichkeit laufen Arbeitgeber Gefahr, die Zweiwochenfrist zu versäumen. Hier können Compliance-Regelungen im Unternehmen helfen, um mit der Zusicherung …“ Weiterlesen
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27.01.2024 Rechtsanwalt Dr. Walter Späth„… . Compliance und Regulierung beim Einsatz von Verträgen und KI KI-Systeme müssen möglicherweise bestimmten Vorschriften und Standards entsprechen. Verträge müssen sicherstellen, dass alle Parteien …“ Weiterlesen
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29.01.2024 Rechtsanwalt Dr. Alexander Dorn„… die Arbeitgeber die Anwaltskosten im Falle von rechtlichen Auseinandersetzungen übernehmen. b) Compliance-Maßnahmen Um rechtliche Risiken zu minimieren, sollten Compliance-Maßnahmen implementiert werden …“ Weiterlesen
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25.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… die finanzielle Gesundheit und Compliance eines Unternehmens unerlässlich ist. Die korrekte Handhabung dieser Vorschriften kann nicht nur zur Reduzierung der Steuerlast beitragen, sondern …“ Weiterlesen
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22.01.2024 Rechtsanwalt Hermann Kaufmann„… , Vertragsprüfung, Unterstützung bei Streitigkeiten, Compliance-Überwachung und Steuerberatung helfen, um sicherzustellen, dass Ihre Anlageentscheidung geschützt und im Einklang mit den geltenden …“ Weiterlesen
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22.01.2024 Rechtsanwalt Sergej Petrusenko„… neue Geschäftsmöglichkeiten. Rechtliche Sicherheit und Compliance Mit unserer 20-jährigen Erfahrung legen wir großen Wert auf rechtliche Sicherheit und Compliance, um potenzielle Risiken zu minimieren …“ Weiterlesen
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24.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… und notwendig. Verwendung vertrauenswürdiger Plattformen: Wählen Sie etablierte und vertrauenswürdige Kryptobörsen für Ihre Transaktionen. Überprüfen Sie deren Sicherheitsmaßnahmen, Reputation und Compliance …“ Weiterlesen
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16.01.2024 Rechtsanwalt Stephan Schulenberg LL.M. Eur„… empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne! Als Wirtschaftskanzlei für Compliance(-Recht), Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, sowie dem Bank- und Kapitalmarktrecht können Sie sich mit Ihrem Anliegen jederzeit an uns wenden. Mehr zu diesem und weiteren Themen finden Sie in unserem Blog unter sbs-legal.de/blog“ Weiterlesen
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13.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… es, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Geldwäsche zu verhindern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Elliptic: Elliptic bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Analyse …“ Weiterlesen
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25.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… der gesetzlichen Compliance, sondern auch ein Schutz gegen unbeabsichtigte Fehler, die zu ernsthaften rechtlichen Konsequenzen, insbesondere Steuerhinterziehung, führen können. Die Komplexität …“ Weiterlesen
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17.01.2024 Rechtsanwalt Torsten Hildebrandt„… ist beim Schmuggel im Reiseverkehr nach Auffassung des BFH in aller Regel von einer zumindest versuchten Steuerhinterziehung auszugehen. Dies mag zutreffen, die „Compliance“ der Reisenden dürfte …“ Weiterlesen
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05.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… der Gleichbehandlung aller Aktionäre hervorgehoben und betont, dass jegliche Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein muss. Haftung für mangelnde Compliance-Systeme : Geschäftsführer sind verantwortlich für …“ Weiterlesen