19 Ergebnisse für BaFin
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18.01.2024
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… als einen Monat auf die Erteilung der Löschungsbewilligung wartet, sollte einen Fachanwalt für Bankrecht einschalten. Bafin bestellt Sonderbeauftragten Lange Wartezeiten waren im Laufe des Jahres 2023 insbesondere nach dem Auftreten von IT-Problemen …
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14.12.2023
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… von Bargeld am Geldautomaten. Immobilienverkäufer warten oft monatelang auf die Erteilung der Löschungsbewilligung nach Ablösung ihres Kredits. Sonderbeauftragter der BaFin bestellt Die Probleme bei der Deutschen Bank AG, zu der sowohl …
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06.07.2023
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… den angegebenen Kontaktdaten erreichbar war. Auch die Internetseite zins-monitor.com ist mittlerweile nicht mehr erreichbar. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat zuletzt wiederholt vor unseriösen Anbietern …
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16.05.2023
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… nach Feststellung des Entschädigungsfalls durch die BaFin – entschädigt“. Entschädigungsfall Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin – hat den Entschädigungsfall festgestellt. Damit können die Einlagen der Anleger …
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30.03.2022
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… bei der Empfängerbank nicht an. Seitens der VTB Bank erfolgte vielfach keinerlei Rückmeldung. Die Bank ist nicht mehr telefonisch erreichbar. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin steht mit der VTB Bank (Europe) in engem Kontakt. Hierzu …
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10.03.2022
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… und die österreichische Finanzmarktaufsicht den Entschädigungsfall festgestellt hatte, wurde der VTB Bank (Europe) SE mit Sitz in Frankfurt am Main nunmehr von der BaFin die Annahme neuer Spareinlagen untersagt. Während die Sberbank Europe nur …
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18.03.2022
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… ist auch die Zweigniederlassung in Deutschland, Sberbank Direct, betroffen. In der Verbrauchermeldung der BaFin vom 2. März 2022 heißt es wörtlich: „Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat am 1. März 2022 mit sofortiger Wirkung der Sberbank Europe …
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10.06.2021
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… lediglich von einem „umfänglichen Beteiligungs-Exposé“ ist die Rede. Bereits im November 2019 erschien eine Warnmitteilung der BaFin, wonach Anhaltspunkte für einen fehlenden Verkaufsprospekt bestehen. In der Mitteilung heißt es u.a …
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31.12.2020
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin – auf einen möglichen Verstoß der Pegasus Development GmbH gegen die Prospektpflicht hingewiesen. In der Mitteilung heißt es u.a.: „Entgegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung wurden …
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03.12.2020
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
… sind die branchenweit bekannten und massiven programmiertechnischen Probleme bei der N26 Bank GmbH in diversen veröffentlichungspflichtigen Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits zurückreichend bis Mai 2019 nachlesbar …
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23.11.2020
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
… abzuraten. Oft steckt dabei Betrug dahinter. Als Beispiel sei der Warnhinweis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genannt, die etwa am 07.01.2019 eine Warnung zu Bitcoin Revolution herausgab. Solche Warnhinweise lesen …
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25.09.2020
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
… Einlagengeschäft betreibe und somit die Untersagung und sofortige Rückabwicklung die BaFin droht. Zudem habe unsere Mandantin vermeintlich der klagenden Partei eine völlig sichere Anlage und einen fixen Rückzahlungsbetrag in Aussicht gestellt …
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19.12.2018
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… hier Anwendung finden können, ist derzeit offen. So hat die BaFin etwa Bitcoins als Rechnungseinheiten gemäß § 1 Absatz 11 Satz 1 KWG eingeordnet. Die BaFin warnt Verbraucher vor der Teilnahme an ICOs, da hier hohe Verlustrisiken bis hin …
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26.01.2018
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… sich aus der technischen Anwendung ergeben. Die Einzelheiten zum Inhalt und Umfang der Aufklärungspflichten bei der Vermittlung von Kryptowährungen sind gerichtlich bislang nicht geklärt. Nach der Definition der BaFin (Bundesanstalt für …
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23.06.2017
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… Erörterung im Bundestag. In diesem Zusammenhang wurden sowohl der BaFin als auch der Finanzverwaltung gegenüber schwere Vorwürfe erhoben, weil die fragwürdigen Transaktionen zulasten des Steuerzahlers über viele Jahre hin geduldet worden …
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07.06.2017
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… weitergeleitet haben sollen. Die BaFin hat im Februar 2017 die Konten der IMS International Marketing Services GmbH gesperrt, es wird unter anderem wegen Betrugs ermittelt. Im April 2017 hat die BaFin sogar den Vertrieb und die Werbung für OneCoin …
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15.02.2017
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
… der Geldeingänge. Was sagt die Aufsichtsbehörde BaFin dazu? Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) gab bereits am 12.09.2016 eine Warnmeldung heraus, wonach die Lloyd Financial Service Treuhand (LFFS) für die von ihr beworbene …
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13.01.2017
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
… Die weitgehend unattraktiven Renditen, sofern sich solche überhaupt erzielen lassen, spiegelt sich teilweise auch in der Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wieder. In Deutschland verringerte sich im Jahre …
09.02.2016
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 6. Februar 2016 ein Moratorium über die Maple Bank GmbH angeordnet. Wegen drohender bilanzieller Überschuldung wurde ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Die Bank …