64 Ergebnisse für Compliance
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06.06.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… capital.com und compliance@everestrust.com ) und internationale Rufnummern: +41615083133 / Schweiz, +447458030297 / Großbritannien und +61352923018 / Australien. Diese Informationen sollen den Anschein eines global tätigen Unternehmens erwecken …
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17.04.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
… Geldwäsche. Unter anderem deshalb gibt es neben dem § 261 StGB auch noch das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz: Gelwäschegesetz (GwG). Dieses folgt EU-Richtlinien und hat u.a. die Compliance-Anforderungen …
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07.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… etc. Beratung und Unterstützung im Bereich Datenschutz/DSGVO (Compliance, inbs. bei "Datenpannen"/Datenschutzvorfällen Verhandlung und Erstellung urheberrechtlicher Werk- und Lizenzverträge und Aufträgen, z.B. in den Bereichen IT …
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07.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Marketing, eCommerce), Erstellung von AGB, Widerrufsrechtsbelehrungen und Verbraucherinformationen, Impressum etc. Beratung und Unterstützung im Bereich Datenschutz/DSGVO (Compliance, inbs. bei "Datenpannen"/Datenschutzvorfällen Verhandlung …
23.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… bei der Kreditvergabe einsetzen, um eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung vorzunehmen. Compliance/Betrugserkennung: Mit KI können verdächtige Transaktionen schneller identifiziert und Betrug in kürzerer Zeit erkannt werden …
27.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Veränderungen in der Technologie oder den Anforderungen der involvierten Unternehmen und Personen zu berücksichtigen. 5. Compliance und Regulierung beim Einsatz von Verträgen und KI KI-Systeme müssen möglicherweise bestimmten Vorschriften …
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05.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… die E-Mail-Adressen support@infinitycapitalg.com und compliance@infinitycapitalg.com aufgenommen werden. Zudem sind Telefonnummern aus Großbritannien ( +441519470604 ), Österreich ( +43720971687 ) und Australien ( +61879148639 ) bekannt …
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17.09.2023
von Rechtsanwältin Vera Zambrano née Mueller
… anyone else is injured. If it is safe todo so, move vehicles away from traffic flow to a safe location. Remain at the scene until it isappropriate to leave, ensuring compliance with the legal obligations applicable in the jurisdiction where the …
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02.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… und Herstelleungsverträge für Software, Games Urheberrechtliche Streitigkeiten, insb. Abwehr (unbrechtigter) Abmahnungen, Verfügungsverfahren und Klagen Compliance im Bereich Urheberrecht, Designrecht, Markenrecht, z.B. im Vertrieb …
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14.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Compliance und drohenden Abmahnungen von Wettbewerbern und Abmahnvereinen – sollten die Vorgaben des DSA daher auch von "einfachen" Webshops, die ihren Nutzern eine Bewertungs- und Kommentarfunktion, eine Marktplatzfunktion oder ähnliche …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Kommunikation Sonstige Rechts- und schwere Compliance-Verstöße im Unternehmen melden. Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns gerne hier an oder schicken Sie uns eine Email ! KMUs: Pflicht zur Einrichtung von Meldestelle …
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08.08.2023
von Rechtsanwältin Vera Zambrano née Mueller
… over assets upon death. Couples must navigate these differences to ensure compliance with each jurisdiction's inheritance laws. B. Tax Implications: Dissimilar tax laws can lead to unintended consequences. For instance, the US imposes …
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13.07.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… verschiedenartige Kontaktofferten gemacht, darunter Kontakt-E-Mail-Adressen (compliance@fivoro.pro, support@fivoro.pro) und mehrere Rufnummern (+442035408523-UK, +3197010282239-NL, +14388037180-CA). Aber jene Kontaktofferten geben keine …
30.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… auf Wunsch ein besonders sicheres elektronisches Meldesystem bereit, das mit einem Rechtsanwalt als externem Compliance-Beauftragten verbunden ist.
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21.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
Ein Hinweisgebersystem, oft als Whistleblowing-System bezeichnet, ist ein kritischer Aspekt des modernen Compliance-Managements in Unternehmen und Organisationen. In dieser Ära der Transparenz und der Rechenschaftspflicht …
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13.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. Ronny Jänig LL. M.
… und sollten) aber auch routinemäßig erfolgen. Ausgangspunkt sind hier entsprechende unternehmensinterne Compliance – Vorschriften. Was bringt nun das neue Hinweisgeberschutzgesetz? Das zum 02.07.2023 in Kraft tretende Hinweisgeberschutzgesetz …
12.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… die Implementierung solcher Hinweisgebersysteme. Doch diese Verpflichtung sollte nicht nur als Compliance-Maßnahme gesehen werden. Sie bietet auch die Chance, die Integrität des Unternehmens zu stärken und das Vertrauen der Mitarbeiter und Kunden zu erhöhen …
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09.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… das mit einem Rechtsanwalt als externem Compliance-Beauftragten verbunden ist. Mit Preisen ab 69 EUR zzgl. MwSt. richtet sich WhistlePort insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Organisationen. Es gewährleistet …
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05.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… Darüber hinaus sind sie ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Compliance-Strategie. 3. Optimierung von Hinweisgebersystemen Um ein Hinweisgebersystem effektiv zu gestalten, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Organisatorischen Maßnahmen T.O.M.s Unterstützung bei Datenschutz-Compliance, z.B. Erstellung von Datenschutzerklärungen, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Auftragsdatenverarbeitungs-Verträgen gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO Beratung …
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30.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Briefkastenfirma. Daneben findet der Betrachter der Website noch die obligatorische E-Mail-Adresse compliance@eurotrader.eu und die zypriotische Telefonnummer +35725262826. Die Domain eurotradeinvest.com wurde am 01.09.2022 bei Realtime …
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03.05.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… die obligatorische E-Mail-Adresse compliance@stamcapitalinvest.ltd, jedoch keine Kontakt-Telefonnummer. Die Domains stamcapitalinvest.ltd und stamcapitalinvest.world wurden jeweils am 18.07.2022 bei NameSilo, LLC registriert. Anleger realisieren …
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06.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… unter dieser sind die Macher von GPFinance dennoch nicht zu finden, schließlich handelt es sich um eine Offshore-Briefkastenfirma. Außerdem findet sich dort auch die übliche E-Mail-Adresse compliance@gpfinance.pro, jedoch keine Telefonnummer …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Compliance, z.B. Erstellung von Datenschutzerklärungen, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Auftragsdatenverarbeitungs-Verträgen gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO Beratung zu Arbeitsnehmerdatenschutz und Beschäftigtendatenschutz …