15 Ergebnisse für Compliance
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12.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… im Jahr. Die Bundesregierung ist aufgefordert, die bereits bestehenden nationalen Regelungen dem EU-Lieferkettengesetz anzupassen. Gleiches sollten auch die betroffenen Unternehmen tun und ggf. ein effektives Compliance-System installieren, um …
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… Vereinigungen. Diese Novelle hat aber auch dazu geführt, dass Privatpersonen genauso wie Geschäftsleuten vermehrt fälschlicherweise eine Straftat vorgeworfen wurde. GwG stellt erhöhte Anforderungen an Sorgfaltspflichten und Compliance Gleichzeitig …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Patrick Redell
… Transaktionen oder Änderungen in Ihrer finanziellen Situation. Dadurch können Sie möglicherweise verdächtige Aktivitäten im Voraus klären und unberechtigte Sperrungen vermeiden. Compliance mit den KYC-Vorschriften : Stellen …
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09.11.2022
von Rechtsanwalt Fachanwalt für Strafrecht Julius C. E. Frenger
… fallen können, sind Strafbarkeitsrisiken für Unternehmer schwer überschaubar. Insofern sollten sich Unternehmer im Vorfeld etwaiger vorbereitender Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verkauf / Anbau von Cannabis zum Thema Compliance beraten lassen. Ich berate Sie zum Thema Strafrecht im Zuge der Legalisierung von Cannabis.
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12.10.2022
von Rechtsanwalt Mathias Wenzler
Die außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist gemäß § 626 Abs. 2 BGB nur innerhalb von zwei Wochen zulässig. Die Frist beginnt in dem Moment, in dem der Arbeitgeber Kenntnis von den Kündigungsgründen erlangt. Die Frist endet …
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05.10.2021
von Rechtsanwalt Kevin Benjamin Villwock
… müssen Konto- und Depotsalden, Zinsen, Dividenden und andere Erträge. Denn nach dem in den USA geltenden FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) sind alle in den USA Steuerpflichtigen dazu verpflichtet, Auslandsbankverbindungen …
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21.09.2021
von Rechtsanwältin Nina Hiddemann
… Zudem hätte die Verfügungsbeklagte ein „need to know“ Prinzip angewandt und ein Unternehmenscompliancesystem geschaffen, bei dem der Verfügungsbeklagte selbst Compliance Officer gewesen war. Er war insoweit auf vertraglich auf Vertraulichkeit …
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02.12.2021
von Rechtsanwalt Jan Glitsch
… ihrer Arbeitnehmer, das sich aus dem Eigentums- und Berufsausübungsrecht gemäß Art. 12 und Art. 14 des Grundgesetzes ableitet. Unternehmen sehen sich zudem mit hohen Compliance-Anforderungen konfrontiert, die insbesondere die Verfolgung strafbarer …
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20.01.2021
von Rechtsanwalt Patrick Baumfalk
… Haftungsansprüche vereinbart. Denkbar ist aber auch, dass man die Höhe einer möglichen Abfindung bereits im Arbeitsvertrag festhält. Des Weiteren ist es wichtig, sich mit den Compliance Richtlinien bzw. Verhaltensvorschriften vertraut zu machen …
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14.12.2020
von Rechtsanwalt Dipl.-Jur. Dipl.-Kfm. Sebastian Günnewig , DSB (TÜV)
… es: „ ... our client uses technology embeddedin their software, known as „ License Compliance Technology “ , that enables our client to detent and identify third parties which have used our clients software without our clients authorisation …
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24.09.2020
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
… zur Folge,
sodass Verpflichtete sich dort elektronisch registrieren müssen – unabhängig
von der Abgabe einer Verdachtsmeldung. Zusammenfassend sollten alle Verpflichteten ihre internen Compliance-Strukturen
und -Prozesse im Hinblick auf die neuen …
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03.08.2020
von Rechtsanwalt Patrick Baumfalk
… als Arbeitgeber Handlungsbedarf in puncto DSGVO-Compliance besteht oder ob für Sie als Arbeitnehmer die Geltendmachung eines entsprechenden Schadensersatzanspruches Sinn ergibt, bedarf einer Prüfung durch eine datenschutz- und arbeitsrechtlich versierten Anwalt.
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29.06.2020
von Rechtsanwalt Andreas Yoon
… mit der Veröffentlichung des KPMG-Sondergutachtens sowie der Ad-hoc-Mitteilung vom 18.06.2020 viel dafür sprechen, dass die Wirecard AG über ein nicht funktionierendes bzw. kaum vorhandenes Compliance-System verfügte, das falsche Bilanzierungen ermöglichte …
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08.04.2020
von RA/StB Dr. Alexander Kersten
… und auch das Steuer- sowie das Haftungsrisiko minimieren. Dazu können Energie-Compliance-Systeme (sog. Energie-CMS) beitragen. Diese sind bei vielen Unternehmen bereits vorhanden, bei vielen jedoch auch nicht bzw. nicht für den Bereich der Energie …
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08.04.2016
von Rechtsanwältin Adrijana Blazevska-Gkiztavidis
… des Gesetzes zur Korruption im Gesundheitswesen. Der neue Straftatbestand wird erhebliche Auswirkungen auf die Praxis haben. Gerade im Rahmen des Compliance sollte hier eine Überprüfung und Anpassung erfolgen. Auch in diesen Fragen zur Korruption …