26 Ergebnisse für Compliance
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20.05.2024
von Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Frederic Raue
… Compliance-Fall um Scheinabrechnungen (Dübellöcher & Vogelkot) beim Wiesbadener Fondsspezialisten d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG berichtet. Dann folgte überraschend schnell der Insolvenzantrag der Firma selbst. Inzwischen …
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17.05.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… mit Scheinrechnungen Als das Handelsblatt im Februar 2024 über einen ungewöhnlichen Compliance-Fall um betrügerische Scheinabrechnungen (Beseitigung von Vogelkot und Ölflecken) beim Wiesbadener Immobilienunternehmen d.i.i. Deutsche Invest Immobilien …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Benjamin Hasan ist Partner im Frankfurter Büro der international aufgestellten Kanzlei Michael Kyprianou & Co LLC. Er ist schlagkräftiger Interessensvertreter, erfahrener Prozessanwalt und war zuvor Chief Compliance Officer …
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27.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Rainer Freudenberg LL.M.
… Bestätigung des Synergiepotentials Ergebnisse der Due Diligence Compliance-Risiken Gremienzustimmungen Kartellfreigabe Finanzierungsvorbehalt g. Zeitplan Der Käufer gibt den antizipierten Zeitplan für die Due Diligence und den weiteren …
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26.02.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
… Zahlungsbedingungen, Verpflichtungen beider Parteien und Haftungsfragen umfassen. Compliance: Affiliates müssen sicherstellen, dass ihre Werbepraktiken den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Dies schließt Datenschutzbestimmungen …
19.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… zu minimieren und von den verfügbaren Steuervorteilen zu profitieren. Die Wahl der richtigen Besteuerungsform und die Erfüllung aller steuerlichen Pflichten sind kritisch. 5. Arbeitsrechtliche Fragen: Mitarbeiterverträge und Compliance …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… wir bei einem Umsatzvolumen von rund 15 Millionen Euro eine maximale Schadenshöhe von circa 600.000 Euro.“ (Quelle: Handelsblatt Artikel vom 06.02.2024, S. 28f) Betrug mit Scheinrechnungen Compliance und Betrugsfälle sind in der Immobilienwirtschaft …
29.12.2023
von Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen
Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmenspraktiken durch Rechtsberatung erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der sowohl rechtliche Expertise als auch Kenntnisse in Umwelt- und Wirtschaftsfragen umfasst: Compliance …
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14.12.2023
von Rechtsanwalt Ansgar Dittmar
… der Bestechung. Compliance Richtlinien In einigen Unternehmen regeln Compliance- Richtlinien den genauen Umgang mit Geschenken. Hält man sich daran, ist man auf der sicheren Seite. Denn bei einem Verstoß droht im schlimmsten Fall die Kündigung …
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23.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… eines prozesserfahrenen Fachanwalts für Bankrecht mit der eines Chief Compliance Officers (CCO) einer Bank. Er hat bereits hunderten Kunden der Commerzbank, N26, Comdirect, Deutsche Bank, Bunq, paypal, ING, Wise, Postbank, Qonto, Solaris, Targobank …
06.10.2023
von Rechtsanwalt Helmut Naujoks
… von Betriebsräten sowie Verstoß gegen den firmeninternen Verhaltenskodex/ Compliance Richtlinien sollte verhindert werden Im Besonderen muss sich der Arbeitgeber immer vorhalten, keine Begünstigung von Betriebsräten zu begehen bzw. nicht gegen …
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10.09.2023
von Rechtsanwalt Helmut Naujoks
… Zusatzvergütung für die Wahrnehmung der Betriebsratstätigkeit darf der Arbeitgeber nicht gewähren. Diese Grundsätze sah die Kammer verletzt.“ Rechtstipp Nr 3: Arbeitsrecht für Arbeitgeber: Einrichtung eines Compliance-Systems und dessen …
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13.08.2023
von Rechtsanwalt Helmut Naujoks
… erklärt der Sprecher. „Unsere Compliance-Grundsätze lassen bei derartigen Pflichtverletzungen, wie sie im Raum stehen, keinen Handlungsspielraum zu.“ Das Verfahren stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der Betriebsratsfunktion des Mitarbeiters …
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08.11.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… auf die Erfahrungen als Chief Compliance Officer und Aufsichtsratsmitglied unterschiedlicher Banken und weiß auch aus dieser Zeit, dass Kooperationsbereitschaft und Transparenz stets zu vernünftigen Ergebnissen in der Abschlussprüfung geführt haben …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… eines prozesserfahrenen Fachanwalts für Bankrecht mit der eines Chief Compliance Officers einer Bank. Im Falle von ungerechtfertigten Maßnahmen einer Bank, eines Finanzdienstleisters oder Zahlungsinstituts zeigt er rechtliche Handlungsmöglichkeiten …
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11.03.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… tatsächlich nicht erbrachter Leistungen zu ermöglichen. Das so erschlichene Geld sollen die Beschuldigten untereinander aufgeteilt haben. Zur Schadenshöhe machten die Ermittler keine Angaben.“ (Quelle: Focus online Artikel vom 07.03.2023) Compliance …
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20.02.2023
von Rechtsanwalt Bartosz Dzionsko
… die Hemmschwellen zu reduzieren. Schließlich führen wir auf Wunsch (Compliance-)Schulungen bei Bauunternehmen für Mitarbeiter, z.B. zum Umsatzsteuerrecht, Verhalten bei Betriebsprüfungen, Verhalten bei Durchsuchungen und Kontrollen des Zolls/Finanzamts/Staatsanwaltschaft, zur Vermeidung von Korruptionsdelikten sowie Unterschlagungsfällen durch. Mehr Informationen auf www.dreyenberg.com
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12.10.2022
von Rechtsanwalt Avv. Kai Uwe Hosse
… und Ihren Einrichtungen, eine DSGVO - Compliance Überprüfung und eine GAP-Analyse mit Empfehlungen zu den erforderlichen Maßnahmen gemäß des Generaldekrets der italienischen Bischofskonferenz durch.
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11.08.2022
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Fachanwalt für Bankrecht und Kapitalmarktrecht. Er berät Banken, Finanzdienstleister, Kapitalgesellschaften und anspruchsvolle Privatpersonen in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten sowie in den Bereichen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Strafrecht mit bankrechtlichem Hintergrund und Prozessführung.
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21.10.2021
von Rechtsanwalt Dr. Rainer Freudenberg LL.M.
… einer Aufgabe nicht ausreichend überwachen. i. Compliance Die Geschäftsführer tragen die Verantwortung für die Einhaltung interner und externer Vorgaben, sie dürfen selbst keine Gesetzesverstöße begehen und müssen organisatorische …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… eines prozesserfahrenen Fachanwalts für Bankrecht mit der eines Chief Compliance Officers einer Bank. Er vertritt Betroffene je nach Bedarfsfall sowohl strafrechtlich gegenüber Ermittlungsbehörden als auch zivilrechtlich gegenüber Finanzdienstleistern …
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16.05.2019
von Rechtsanwalt Christian Heitmann M.C.L.
… aus: „(…) Es wäre Aufgabe des Vorstandes gewesen, für entsprechende interne Mechanismen bzw. Compliance-Maßnahmen zu sorgen, dass Vorgänge, die in derart großvolumigem Umfang zu Strafzahlungen, Imagebeeinträchtigung, Rechtsstreitigkeiten …
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27.02.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Abberufungsverlangens stellt die BaFin den betroffenen Geschäftsleiter und die Bank vor vollendete Tatsachen. Gründe können z.B. mangelhafte Compliance, schlechtes Risikomanagement oder der zu laxe Umgang mit sonstigen strafbaren Handlungen im Unternehmen …
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29.07.2018
von Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.
… der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten“, kurz „FATCA-Abkommen“ (FATCA steht für den US-amerikanischen „Foreign Account Tax Compliance Act“) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA. Dieses Abkommen nötigt deutsche …