31 Ergebnisse für Compliance
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10.06.2024
von Rechtsanwältin Olivia Ewenike
… in den Dialog über Drogenpolitik ein. Als Mitgründerin der Lito Law Academy GmbH leistet Olivia zudem einen bedeutenden Beitrag zur Ausbildung von Cannabis-Clubs, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den Bereichen Strafrecht und Compliance …
03.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Laukemann
… und systemischer Business Coach (IHK). Er berät regelmäßig Betroffene im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen von Geschäftsführungsorganen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lfr-law.de/gesellschafterstreit/ Über #LFR Wirtschaftsanwälte …
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25.04.2024
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… der Gruppe sei angepeilt. Compliance-Vorfall Diese Entwicklung kam durchaus überraschend. Zwar hatte es Ende des Jahres 2023 einen Compliance-Vorfall bei der d.i.i. gegeben, über den unter anderem das Handelsblatt berichtet hatte. Sogar …
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17.04.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
… Geldwäsche. Unter anderem deshalb gibt es neben dem § 261 StGB auch noch das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz: Gelwäschegesetz (GwG). Dieses folgt EU-Richtlinien und hat u.a. die Compliance-Anforderungen …
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07.04.2024
von Rechtsanwalt David-Joshua Grziwa
… und berät in diesem Bereich vor allem Händlerinnen und Händler im Nutzhanfbereich, aber auch Privatpersonen. In diesem Tätigkeitsbereich gehört die Compliance genauso zu den Aufgaben, wie die aktive Vertretung nach außen. Gerade …
22.03.2024
von Rechtsanwalt Babak Tabeshian LL.M.
… mit sich bringen. Ohne die Inanspruchnahme fachkundiger Betreuung besteht die Gefahr von Compliance-Verstößen, die zu rechtlichen Konsequenzen wie Bußgeldern führen können. Darüber hinaus können Sicherheitsvorfälle unentdeckt bleiben …
03.05.2024
von Rechtsanwalt Johannes Goetz
… zu verhindern, die als Marktmissbrauch betrachtet werden könnten. Ongoing Compliance : Unternehmen müssen beachten, dass eine fortlaufende Einhaltung der anwendbaren Vorschriften erforderlich ist. Änderungen in den Umständen oder der Art …
16.02.2024
von Rechtsanwältin Fachanwältin Dr. Jasmin Haider Maître en droit
… wegen Umsatzsteuerhinterziehung zu tun ist und warum Tax Compliance im Bezug auf Umsatzsteuer für Unternehmen wichtig ist. Den gesamten Artikel finden Sie auf unserer Homepage: https://haider.legal/umsatzsteuerkarussell-die-wichtigsten …
![Quopi.ai und bitfundquopiai.live Erfahrungen - alles nur Betrug! [Update: 15.05.2024]](https://www.anwalt.de/img_cache/ea/ea6a7715eaf75d84b67a789721a2d4da.png)
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15.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… von Geldwäsche verfügen. Ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche sollte mindestens Folgendes beinhalten: Schriftliche interne Richtlinien, Verfahren und Kontrollen Einen designierten AML-Compliance-Beauftragten Laufende Mitarbeiterschulung …
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14.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sicherheit: emitarbeiterschulung.de Referenzaussagen: Legal & Compliance GENERALI Vitality GmbH „Als externe Rechtsanwältin mit sehr viel Sachverstand hat Frau Schenk die GENERALI Vitality GmbH beraten und die Rechtsabteilung flexibel unterstützt …
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07.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
European Law Office Schenk (Official Member of The German American Chamber of Commerce, Inc.) provides specialized legal solutions, consultation and representative in Compliance , GDPR , IT- and IP- law . Our fees are fixed and competitive …
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01.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sie mit unserer Lösung die Basis für ein erfolgreiches Compliance-Management in Ihrem Unternehmen. Wir unterstützen Sie rechtlich: Bereitstellung eines fertigen Hinweisgebersystems: Meldestelle und Meldekanäle Bereitstellung eines elektronischen …
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29.11.2023
von Rechtsanwalt Moritz Hausmann
… das gemeldete Fälle sofort bei einer rechtskundigen Stelle ankommen. Wir helfen dem Unternehmen natürlich dabei, den Fall rechtlich einzuordnen und unterstützen Sie, soweit dies gewünscht ist, bei der Prüfung des Falls. Durch diese B2B-Unterstützung können Sie sicher sein, auch sämtliche sonstigen Compliance-Anforderungen erfüllt zu haben.
16.11.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… by Member States to monitor compliance with the Regulation by battery producers. Manufacturers must register in this register by submitting an application for registration in each Member State in which they place batteries on the market for …
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03.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… kann? Überlegen Sie mal, wie leicht sich Ihre Unternehmen kopieren ließe, wenn man weiss wie es geht? Neben diesen strategischen Erwägungen kommen Compliance -Pflichten ins Spiel: Vertraulichkeit und Privacy by Design gehören zu den Grundsätzen …
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05.10.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… with reporting or reviewing inappropriate or problematic content to ensure compliance and platform safety. These trusted flaggers assist the platform in identifying and removing offensive, dangerous or objectionable content. To reduce …
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16.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt
… und strengere Compliance-Prozesse einzuführen. In einigen Fällen könnten sie sich auch dazu entschließen, nur noch Bitcoin oder traditionelle Währungen zu akzeptieren, um die Komplexität der Einhaltung von Wertpapiergesetzen zu vermeiden …
![[Update 2024] Thiele & Partner: Betrug durch falsche Insolvenzverwalter in der Photovoltaik-Branche: Hohe Schäden!](https://www.anwalt.de/img_cache/e2/e298f69fca0a9b841a56ad3d9d82c639.png)
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10.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… bei Cyberversicherung Prüfung von Schadenersatz- und Rückerstattungsansprüchen Compliance: Überprüfung von Due-Diligence-Prozessen! Es muss mit perfiden Folgeangriffen gerechnet werden. Prävention: Schulung von Mitarbeitern bzgl. der möglichen Folgen …
Hinweisgeberschutzgesetz & Kündigungsschutz: so schützt das Gesetz Hinweisgebende bzw. Whistleblower
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28.06.2023
von Rechtsanwalt Christian Seidel
… In Diskussion steht dabei vor allem die Pflicht unter Compliance-Gesichtspunkten im Fokus, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe interne Meldestellen einrichten müssen. Dabei hat der Hinweisgeberschutz auch eine arbeitsrechtliche Dimension …
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01.09.2023
von Rechtsanwältin Julia Robl
… residence requires individual examination and compliance with the residence regulations of the respective country. For other purposes of residence, the special residence law provisions of the respective country must be observed. Attention: If …
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07.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… Transaktionsüberwachung. • Ciphertrace : Bietet ein umfassendes Angebot an Risikoüberwachungs- und Compliance-Lösungen für VASPs (Virtual Asset Service Provider ). Es unterstützt über 800 Coins und hilft, Krypto-Compliance zu erreichen, indem es Krypto …
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02.12.2021
von Rechtsanwältin Barrister & Solicitor Sylvia Jacob
… aus zu führen – wir empfehlen allerdings, nicht gänzlich auf kanadische Unterstützung zu verzichten, schon alleine aus Gründen der Compliance mit der kanadischen Gesetzgebung. Es ist immer ratsam, einen fachkundigen Experten vor Ort zu haben …
08.09.2021
von Rechtsanwältin Steuerberaterin Elisa Roggendorff
… gewährleistet ist. Zur Vermeidung der Haftung bedarf es also insbesondere eines ordnungsgemäßen und funktionierenden Risikomanagements- und Compliance-Systems. Die Verletzung des Schutzgesetzes und den Vorsatz des Geschäftsleiters muss …
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15.05.2020
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… nicht oder nur unzureichend getan. Die Punkte sind: Missstände bei der Compliance, die für ein Unternehmen dieser Art und Größe inakzeptabel sind Zahlungsströme sind nicht nachvollziehbar wegen der Zwischenfälle in Singapur wurde …