36 Ergebnisse für Kontosperrung
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Storch
Deutliche Kritik des Landgerichts Berlin an N26 Das Landgericht Berlin hat zur Vorgehensweise der N26 Bank AG aus Berlin selten deutliche Worte im Zusammenhang mit einer Kontosperrung nach einer von der Bank ausgesprochenen …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Storch
Unberechtigte Kontosperrung über Wochen Das Landgericht Frankfurt am Main (Beschluss vom 22.01.2024 - 2 -01 T 26/23 -) hat in einem Fall, wo es um die Entsperrung eines im Zuge eine Geldwäschverdachtsverfahren gesperrten Kontos ging …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
München, 13.03.2024. In den letzten Wochen melden sich immer mehr Mandanten, bei denen es wegen eines Verdachts der Geldwäsche zu Kontosperrungen kam. Zusammen mit der Mitteilung der Bank, dass das Girokonto des Mandanten gesperrt …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt Sascha C. Fürstenow
… was genau ein Verdachtsfall ist und wie Sie sich am besten verhalten, wenn Sie betroffen sind. Der rechtliche Hintergrund bei Kontosperrungen Die Banken sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, aktiv gegen Geldwäsche vorzugehen, erklärt …
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15.01.2024
von Oliver Behrendt LL.M.
… einer unberechtigten Kontosperrung oder verzögerten Transaktion muss das Geldinstitut in der Regel nicht befürchten, § 48 GwG begrenzt die zivilrechtliche Haftung auf Fälle der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen unwahren Meldung. Zwar muss …
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12.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Nach einem jüngsten Berichts des Handelsblatts kam es im Jahr 2022 zu fast 340.000 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln aufgrund eines Verdachts auf Geldwäsche. Kontosperre bei Geldwäscheverdacht Die meisten …
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04.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… sollten Rechnungen und Verträge sorgfältig aufbewahrt werden, um Unklarheiten beseitigen zu können. 4. Welche Konsequenzen drohen bei einer Kontosperre? Rechtsanwalt Kurdum von der Berliner Kanzlei Dr. Späth und Partner: "Folge der Kontosperrung …
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06.12.2023
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
1. Kontosperre wegen des Verdachts auf Geldwäsche Aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes gehen Banken aus Furcht vor eigener Sanktionierung mittlerweile sehr restriktiv bei einem Verdacht auf Geldwäsche vor. Dies führt mitunter …
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24.08.2023
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… Kontosperre“ mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen drohen – ein Teufelskreis.“ Rechtlich, so Rechtsanwalt Kurdum, sei die Sache klar, die Bank als sog. Drittschuldner müsse in diesem Fall schnellstmöglich die gepfändete Forderung überweise und das Konto …
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26.07.2023
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… hin. Die Betrüger versuchen, Sie unter Druck zu setzen, indem sie mit Kontosperrung drohen und die Behauptung der "unbefugten Kontonutzung" oder "Geldwäsche" vorschieben, um an Ihre sensiblen Daten zu gelangen. Kommen Sie der Aufforderung …
25.07.2023
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… der Kontosperrung, die Aufforderung zur Identitätsbestätigung und die unpersönliche Anrede deuten auf einen Betrugsversuch hin! Die Betrüger wollen Ihre sensiblen Daten bekommen . Folgen Sie nicht dem Link und speichern Sie die E-Mail …
22.07.2023
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… dies nicht durch, wird mit einer vorübergehenden Kontosperrung gedroht . Mit den beigefügten Adressdetails der Kunden wird versucht Vertrauen zu erwecken. Lassen Sie sich nicht täuschen, diese Mail ist ein Betrugsversuch . Ab damit in den Spam-Ordner . So enttarnen Sie Phishing …
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08.07.2023
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
In den letzten Tagen haben wir vermehrt E-Mails erhalten, die angeblich von der ING stammen. Sie behaupten, dass eine Datenaktualisierung notwendig ist, um eine Kontosperrung zu verhindern. Um dies zu tun, wird aufgefordert …
25.06.2023
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… wenn der Aufforderung innerhalb von 48 Stunden nicht gefolgt wird. Die unpersönliche Anrede, die Drohung mit einer Kontosperrung sowie die Fristsetzung lassen auf eine Phishing-Mail schließen. Folgen Sie nicht dieser Aufforderung und schützen …
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07.06.2023
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
… Gleiches gilt für Staatsangehörige der Schweiz. Auffällige Banken Rechtswidrige Kontosperrungen bzw. –einschränkungen wurden u.a. bei folgenden Banken beobachtet: Deutsche Kreditbank AG – DKB Deutsche Bank AG Postbank, Norisbank (beide …
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01.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
Rechtswidrige Kontosperrung durch die Postbank / Deutsche Bank AG - Mandant erhält nach Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt wieder vollständigen Zugriff auf sein Konto. Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte aus Berlin konnte erfolgreich …
27.05.2023
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… freizuschalten, muss auf den in der Mail enthaltenen Link geklickt werden. Um den Empfänger der Mail zu überzeugen, wird mit der dauerhaften Kontosperrung gedroht. Achtung, folgen Sie nicht der Aufforderung! Dies ist eine Phishing-Mail …
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24.04.2023
von Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann
… den potentiellen Schädiger durchzusetzen. Zudem macht der Betroffene einen Anspruch auf Gutschrift in Höhe von 11.800 Euro gegen die DKB geltend, da die DKB die Transaktion, trotz Bitte des Berliners und entgegen seinem Ersuchen um Kontosperrung …
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16.11.2023
von Rechtsanwalt Sascha C. Fürstenow
… kann eine Vorpfändungserklärung an die Bank und/oder den Arbeitgeber des Schuldners sinnvoll sein, um eine Pfändung vorzubereiten. Dies hat die Einstellung von Gehaltszahlung und ggf. eine Kontosperrung zur Folge, was ebenfalls einen großen Druckfaktor …
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01.11.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… zugreifen, gleich abheben und veruntreuen könnten. Anleger sollten nach Ansicht von Dr. Späth & Partner somit eiligst handeln, um zum Beispiel eine Sicherung der angelegten Gelder vorzunehmen im Wege z.B. einer Kontosperrung und Abverfügungen …
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23.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… weil die BaFin die Sicherung von Vermögenswerten inzwischen dementiert hatte. Gegen die Verantwortlichen könnten Ansprüche aus § 826 BGB in Betracht kommen. Weiter sollte geprüft werden, ob mit Kontosperrungen, Sperrungen von Wallets, etc …
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22.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… durch Kontosperrungen, Sperrungen von Wallets, etc., Außerdem wird geprüft werden könnten, ob eventuell Verantwortliche dingfest gemacht werden können und Anleger so ihr Geld zurück erhalten können oder involvierte Banken z.B. zur Verantwortung …
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19.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Kontoinhaber überwiesen wird. Höchste Gefahr ist hier nach Ansicht von Dr. Späth & Partner gegeben, dass die Anlegergelder nicht angelegt wurden, sondern gleich abgehoben und widrigstensfalls veruntreut werden könnten. Kontosperrungen …
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11.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Storch
Kontosperrung durch N26! Die Online-Bank N26 ist erneut im Focus negativer Berichterstattung. Wie eine Vielzahl unserer Mandanten berichten, hat die N26 ohne Begründung einfach deren Konten gekündigt. Erklärungen für die Kündigungen …