3.173 Ergebnisse für BaFin
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31.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine wichtige Warnung bezüglich der Website steinberger-verwaltung.de herausgegeben. Es besteht der Verdacht auf Identitätsmissbrauch, der Nutzer finanziell gefährden könnte …
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30.05.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… die angebliche Plattform apheliumtrade.com im Mittelpunkt der Ermittlungen der BaFin. Die Finanzaufsicht BaFin warnte am 28.05.2024 vor Angeboten auf der Website apheliumtrade.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… der deutschen BaFin berechtigt ist. Unsere Recherchen bestätigen die Befürchtungen und zeigen auf, dass KT Investment alles andere als vertrauenswürdig ist. In diesem Bericht werden wir die wesentlichen Erkenntnisse und Warnhinweise detailliert …
30.05.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… und langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Aber Vorsicht wegen Ermittlungen der BaFin Nach einer aktuellen Veröffentlichung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) ermittelt die Behörde gegen die Betreiber von delfininvest.de …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… der erforderlichen Genehmigungen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuständig. Die Firma EU Trade hat diese Genehmigung weder beantragt noch erhalten. Das Anbieten von Finanzdienstleistungen ohne Genehmigung verstößt gegen …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… und unterschiedliche Begründungen für die Zahlungsdefizite genannt werden. Schon die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin teilte mit Datum vom 20.12.2023 mit, dass sie Anhaltspunkte dafür habe, dass Vermögensanlagen in Form von kombinierten Pacht …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Behördensiegel verwendet. Zudem werben die Betrüger mit erfundenen „Finanzberatern“. Doch sobald man investiert, offenbart sich das finanzielle Desaster. F erner weist aktuell die BaFin auf Ungereimtheiten hin - sogar Identitätsdiebstahl …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… mit den Risiken. Kostenfreie anwaltliche Ersteinschätzung einholen. Möglichkeiten gegen FlexTrader (flextrader.co) prüfen lassen. Weshalb die BaFin vor FlexTrader (flextrader.co) warnt: Die BaFin hat eine dringende Warnung bezüglich der Webseite …
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Es sieht so aus, als ob auf Pierce Mason Private Equity (piercemasonprivateequity.com) ein Betrug geplant wird. Die Erfahrungen dürften verheerend sein - keine Auszahlung? Zudem warnt die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin …
30.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… nach sich zieht. Sie müssen die Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden, wie der BaFin in Deutschland oder der SEC in den USA, erfüllen. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identitätsprüfung Ihrer Investoren (KYC …
29.05.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) handelt, haben die Betreiber von BrokerTec dafür keine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin), soweit derartige Anlagen deutschen Anlegern angeboten werden. Auch gibt es keinerlei Genehmigung oder Aufsicht …
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29.05.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… ist schwierig einzuschätzen, ob ein Festgeldangebot seriös ist oder nicht, vor allem wenn ein Identitätsmissbrauch vorliegt. Ein weiterer Anbieter, der jetzt in den Fokus der BaFin geraten ist, ist „Steinberger Verwaltung GmbH …
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29.05.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dieser Plattform. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch regulatorische Behörden wie die FINMA (Schweiz) , die FMA (Österreich) oder die BaFin (Deutschland) auf diese Machenschaften aufmerksam werden und entsprechende Warnungen aussprechen werden …
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29.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… kommt mir bekannt vor und erinnert mich an frühere Betrugsfälle. Diese Einschätzung basiert auf meinen Erfahrungen. Zudem liegt uns eine aktuelle Warnmeldung der BaFin zu diesem Anbieter vor. Hat man Sie bei ActivFX (activ-fx.com) betrogen …
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29.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Finanzaufsicht BaFin schon Untersuchungen eingeleitet. Falls Sie von Smart Invest 24 (smartinvest24.com) offiziell aussehende Dokumente erhalten, prüfen Sie diese genau. Es könnte sich um perfekte Fälschungen handeln. In unserer heutigen …
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29.05.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… vor einer Investition über TradingProFinancial gewarnt werden sollten: Erstens hat TradingProFinancial keine Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um Finanzdienstleistungen anzubieten oder Handelsgeschäfte …
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28.05.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Anbieter, der jetzt in den Fokus der BaFin geraten ist, ist „CleverZins“ bzw. „Cleverzins.de“. Die Finanzaufsicht BaFin warnte am heutigen Tag vor Angeboten der „CleverZins Deutschland“ mit angeblichen Sitz in Frankfurt am Main. Es besteht …
28.05.2024
von Rechtsanwältin Nicole Mutschke
… Einwilligungsmechanismen für die Datenerhebung verfügen. Übersehen von BaFin-Lizenzanforderungen Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert FinTech-Aktivitäten in Deutschland streng. Viele FinTech-Dienste wie Zahlungs …
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28.05.2024
von Rechtsanwalt Rainer Lenzen
… Switzerland AG meldete die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mehrfach Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt (so bspw. Meldung vom 27.07.2023 und bereits vom 03.03.2021) . Laut der Mitteilung der Bundesanstalt für …
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28.05.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… und von den Betrügern selbst erfunden wurde, um ihre Betrugsplattformen legal erscheinen zu lassen . Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat bereits am 10. Februar 2023 vor dieser erfundenen Behörde gewarnt . Trotzdem fallen immer noch Anleger …
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28.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sich nun in den Händen zweifelhafter Finanzvermittler. Keine Auszahlungen? Setzen Sie eine Frist und beziehen Sie sich eventuell auf eine bevorstehende BaFin-Warnung zu Geldanlagen Kapitalanlagen (geldanlagen-kapitalanlagen.eu). Bleibt eine Reaktion …
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28.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Die Lage rund um Armandia Finanz (armandia-finanz.de) spitzt sich dramatisch zu. Möglicherweise wird die deutsche Finanzaufsichtsbehörde, die BaFin, bald eine dringende Warnung aussprechen. Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass Armandia …
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28.05.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Diese Angaben sind nachweislich falsch. Keine der genannten Aufsichtsbehörden hat TradeINCapital eine Genehmigung erteilt. Rechtliche Verstöße : In Deutschland verstößt TradeINCapital damit beispielsweise …
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27.05.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… kriminelle Gruppe steckt, die gezielt den deutschsprachigen Raum ins Visier nimmt. Wir warnen dringend vor Investitionen auf dieser Plattform und hoffen, dass auch die regulatorischen Institutionen wie FINMA (CH) , FMA (AT) und BaFin (DE) bald …