Geldwäsche - was Sie wissen und beachten müssen!
- 4 Minuten Lesezeit
![Geldwäsche - was Sie wissen und beachten müssen!](https://www.anwalt.de/img_cache/70/701609217e02c523c94dfc740f32630e.png)
Foto(s): ©Pixabay/Alexas_Fotos
Artikel teilen:
![](https://www.anwalt.de/img/article/article-teaser.png)
Sie benötigen persönliche Beratung zum Thema Geldwäsche?
Rechtstipps zu "Geldwäsche" | Seite 30
-
23.10.2018 Rechtsanwalt Christian Heitmann M.C.L.„… des Verdachts der Geldwäsche durch die dortigen Behörden gesperrt. Im weiteren Verlauf wurde die Internetseite des Angeklagten ab 11. bzw. 12. April 2013 abgeschaltet. Ergebnis Der Angeklagte wurde zunächst …“ Weiterlesen
-
23.10.2018 Rechtsanwalt István Cocron B. A.„… Tage von knapp 210.000 Euro auf fast 2,5 Millionen Euro. Das Konto wurde wegen des Verdachts der Geldwäsche von polnischen Behörden gesperrt und von der Bank gekündigt. Die Internet-Seite hat …“ Weiterlesen
-
15.10.2018 Rechtsanwalt Jan Finke„… personenbezogener Datenschutz nach deutschem Standard. Das System sei zudem anfällig für Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dies erhöhe das Risiko des Totalverlusts für Anleger. Möglichkeiten für …“ Weiterlesen
-
04.07.2023 Rechtsanwalt Dr. Matthias Brauer LL.M.„Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche § 261 StGB – Als Finanzagent ausgenutzt In diesem Rechtstipp erfahren Sie folgendes: Wie es zu unfreiwilliger/leichtfertiger Geldwäsche kommen kann Wann man …“ Weiterlesen
-
30.07.2018 Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.„Am 26. Juni 2017 ist das geänderte Geldwäschegesetz in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Nr. 39/S. 1822 ff.); hierbei wurde die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt (Richtlinie (EU …“ Weiterlesen
-
24.07.2018 Rechtsanwalt Kai Malte Lippke„… der Provision verurteilt, weil er den Rest des Kaufpreises an den Betrüger weitergeleitet hat. Der Finanzagent hafte dem Käufer auch nicht auf Schadensersatz wegen Geldwäsche. Der Straftatbestand …“ Weiterlesen
-
19.07.2018 Rechtsanwalt Kanzlei Kai Behrens„… , Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers … verurteilt worden ist. Ungeordnete Vermögensverhältnisse im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 liegen in der Regel vor, wenn über …“ Weiterlesen
-
16.07.2021 Christian Günther, anwalt.de-Redaktion„… -Gesellschafterlisten. Die Gesellschafterliste informiert über die Geschäftsanteile der Gesellschafter. Zweck ist die Bekämpfung der Geldwäsche. Gesellschafterlisten sollen deshalb besser aufbereitet sein für …“ Weiterlesen
-
19.06.2018 Rechtsanwalt Dr. Walter Späth„… Darstellung der Tokens, ausreichende aufsichtsrechtliche Abklärung etc. gegeben sein. Auch müssen die geldwäsche- und datenschutzrechtlichen Vorgaben penibel eingehalten werden, um auf seriöse Weise …“ Weiterlesen
-
15.06.2018 Rechtsanwalt Finn Streich„In Deutschland ansässige Unternehmen sind seit der Neuerung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 26.06.2017 von einer ganzen Reihe von gesetzlichen Änderungen zur Verhinderung von Geldwäsche betroffen …“ Weiterlesen
-
14.06.2018 Rechtsanwältin Ljubica Tomic„… von Handlungen und Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das Gesetz führt die Pflicht für juristische Personen und andere registrierte Subjekte …“ Weiterlesen
-
18.05.2018 Rechtsanwalt Rainer Lenzen„… Andel – hat dieser dem Handelsregistergericht seinen Rücktritt eingereicht und Strafanzeige gegen vier Mitgesellschafter „wegen gemeinschaftlichen Betruges, Unterschlagung, massiver Geldwäsche …“ Weiterlesen
-
25.04.2018 Rechtsanwalt Heiko Müller„… 622 Js 39007/14 (1/17) eröffnet. Den Angeklagten wird gewerbsmäßiger Betrug und das unerlaubte Betreiben von Bankgeschäften bzw. gewerbsmäßige Geldwäsche vorgeworfen. Entgegen der ursprünglichen …“ Weiterlesen
-
13.04.2018 Ferdinand Mang, anwalt.de-Redaktion„… , Kreditbetrug oder Geldwäsche. Täter-Opfer-Ausgleich Besteht weder die Möglichkeit zum Rücktritt noch zur tätigen Reue, kann der Täter versuchen, einen Täter-Opfer-Ausgleich durchzuführen. Bei dessen Erfolg …“ Weiterlesen
-
12.04.2018 Ferdinand Mang, anwalt.de-Redaktion„Seit Oktober 2017 gilt die Pflicht zur elektronischen Eintragung im Unternehmenstransparenzregister. Mehr Transparenz soll Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus verhindern. Doch wer muss …“ Weiterlesen
-
29.03.2018 Rechtsanwalt Abel Gomez Tomiczek„… , wenn sich die Hauptaufgabe der Gesellschaft in der Täuschung des Fiskus, Geldwäsche, Drogenhandel oder anderen kriminelle Handlungen, deren Protagonisten es vorziehen im Schatten zu bleiben, zusammensetzt …“ Weiterlesen
-
26.03.2018 CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz, Sittner Partnerschaft„… -Geldwäsche-Gesetze überarbeitet, weshalb bei Geschäften mit Kryptowährungen mehr Transparenz und eine umfassendere Protokollierung erforderlich sind. Seit der Einführung des neuen Digital Currency …“ Weiterlesen
-
02.03.2018 Rechtsanwalt Tobias Kläner„… , dass hier Raubkopien vom Verkäufer erstellt worden seien. Neben einem Verstoß nach § 106 UrhG käme insoweit auch noch der Tatbestand der „Geldwäsche“ nach § 261 StGB in Betracht. Meine Meinung: Für …“ Weiterlesen
-
23.01.2018 Witt Rechtsanwälte PartGmbB„… an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Geldwäsche abgegeben, diese prüft jedoch erst, ob sie die Ermittlungen übernimmt. Nach Auffassung von Witt Rechtsanwälte liegen jedoch bereits jetzt ausreichend Ansatzpunkte dafür …“ Weiterlesen
-
11.01.2018 Rechtsanwalt Jan Finke„… und bewerten. Es bestehe auch kein personenbezogener Datenschutz nach deutschem Standard. Das System sei zudem anfällig für Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dies erhöhe das Risiko …“ Weiterlesen
-
05.01.2018 Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf M.C.L. (Miami)„… eine ähnliche Entwicklung durchlaufen wie PayPal, das eine Zulassung als Finanzinstitut beantragt hat. Dies würde verhindern, dass diese Systeme von Kriminellen, Betrügern und Geldwäschern für illegale Zwecke …“ Weiterlesen
-
04.01.2018 Ginter Schiering Rechtsanwälte Partnerschaft mbB„… Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche der Autark Invest AG beim Fürstlichen Landgericht Vorerhebungen wegen des Verdachts der Verbrechen der Untreue und der Geldwäsche geführt werden. Hinzu kommt …“ Weiterlesen
-
27.11.2017 Anwalt JUDr. Mojmír Ježek Ph.D.„… jedoch gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche identifiziert werden. Vereinfachen den generationenübergreifenden Vermögenstransfer und die Aufrechterhaltung des Vermögens, weil sie das Risiko …“ Weiterlesen
-
24.11.2017 Rechtsanwalt Kai Jüdemann„… ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Urheberrechtsverletzung nach § 106 Urhebergesetz (UrhG) sowie einer leichtfertigen Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 lit. b), Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 …“ Weiterlesen