Geldwäsche - was Sie wissen und beachten müssen!
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Rechtstipps zu "Geldwäsche" | Seite 32
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23.04.2014 Rechtsanwalt Helge Petersen„… , knapp zwei Jahre nachdem die Staatsanwälte der Aufsicht ihren Anfangsverdacht auf Geldwäsche mitgeteilt hatten und knapp ein Jahr nachdem die Staatsanwälte das Treiben der S&K-Chefs …“ Weiterlesen
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07.04.2014 Rechtsanwältin Kerstin Bontschev„… - und Service AG wegen Verdacht der Geldwäsche und hat diverse Sicherstellungsanordnungen verfügt. Eine Akteneinsicht in die Ermittlungsakten ergab, dass möglicherweise Angaben in dem Nachtrag 1 …“ Weiterlesen
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26.11.2013 Kanzlei Ruskov & Kollegen„Im Jahr 1998 ist in Bulgarien Gesetz über die Maßnahmen gegen die Geldwäsche verkündet worden. Die letzte Änderung des Gesetzes erfolgte im Juni 2013. Mit diesem Gesetz werden die Maßnahmen …“ Weiterlesen
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08.10.2013 Esther Wellhöfer, anwalt.de-Redaktion„… sie wegen Geldwäsche eröffnet würde. Das wurde der Frau dann doch zu viel und sie erstattete endlich Anzeige bei der Polizei. Erste Beweismittel wurden beschlagnahmt, erste Tatverdächtige festgenommen …“ Weiterlesen
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20.09.2013 Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte„… und evtl. per Barüberweisung an den Täter weiterüberweist - der Geldwäsche (§ 261 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Strafgesetzbuch (StGB)) strafbar. Fehlende Kenntnis der Geldbemakelung Kennt der Finanzagent …“ Weiterlesen
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26.07.2013 Rechtsanwalt Ralph Sauer„… der Steuerfahndung Lüneburg auf Anordnung des Amtsgerichts Buxtehude an einer Durchsuchung der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Geldwäsche bei einem Ehepaar teil. Die Eheleute hatten im Zeitraum …“ Weiterlesen
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29.05.2013 Christian Günther, anwalt.de-Redaktion„Geldwäsche erreicht mittels Internet neue Dimensionen. Sechs Milliarden Dollar soll allein das Unternehmen Liberty Reserve reingewaschen haben. Nach einer weltweiten Polizeiaktion ist seit Donnerstag …“ Weiterlesen
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13.02.2013 anwalt.de-Redaktion„Wer sein Girokonto einem Unbekannten zur Verfügung stellt, macht sich schnell wegen Geldwäsche strafbar. Dazu haftet er für Schäden, die ein gewerbsmäßiger Betrüger damit anrichtet. Immer wieder …“ Weiterlesen
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24.01.2013 Rechtsanwalt Robert Engels„Der spanische Staat verschärft die gesetzlichen Vorschriften zur Vorbeugung von Steuerbetrug und zur Vermeidung von Geldwäsche weiterhin. Welche Gesetzesänderung ist eingetreten? Mit dem Gesetz 7 …“ Weiterlesen
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15.10.2012 Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte„… und den Anlegerschutz. Hierzu informierte Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte und erläuterte die Aktivitäten der Gruppen in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Geldwäscherecht. Die Bundesregierung …“ Weiterlesen
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15.10.2012 Rechtsanwalt Christian Steffgen„Geldwäsche ist vor 20 Jahren als Straftatbestand neu in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Wie ist Geldwäsche gesetzlich definiert? Wer einen Gegenstand, der aus einer bestimmten rechtswidrigen Tat …“ Weiterlesen
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02.08.2012 Christian Günther, anwalt.de-Redaktion„… . Nicht zuletzt sind auch berufsmäßige Pressevertreter schweigeberechtigt. Sie müssen aber aussagen, wenn es der Aufklärung von Verbrechen, bestimmter Sexualstraftaten, staatsgefährdender Akte sowie Geldwäsche dient. Der Schutz von Informanten geht dem jedoch vor. (GUE)“ Weiterlesen
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11.06.2012 Rechtsanwalt Clemens Louis„… , Erpressung, gewerbsmäßige Hehlerei, eine gewerbsmäßige Bandenhehlerei, Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, Gemeingefährliche Straftaten (z. B. Brandstiftung u. a.), Verstöße …“ Weiterlesen
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26.04.2024 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… , Interessenkonflikte, Geldwäsche, Bestechlichkeit aufzudecken oder zu verhindern und ob der Datenschutz eingehalten wird. Daneben gilt Compliance/Überwachung als ein Element der ordnungsgemäßen …“ Weiterlesen
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05.12.2011 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… . Es sind schärfere Sanktionen bei Gesetzesverstößen geplant. Die Pflicht zu Verdachtsanzeigen wird erweitert. Mit dem Gesetz sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch bei komplexen Transaktionen …“ Weiterlesen
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27.10.2011 Rechtsanwalt Gereon Temme„Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung" (sog. Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) hat der Gesetzgeber das Institut der strafbefreienden Selbstanzeige neu …“ Weiterlesen
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11.08.2011 Rechtsanwalt Clemens Louis„Ermittlungsverfahren & Strafverfahren bei dem Verdacht der Geldwäsche & Computerbetrug Kanzlei Louis & Michaelis bei Fragen zum Wirtschaftsstrafrecht: Lassen Sie sich umfassend beraten …“ Weiterlesen
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05.08.2011 WAGNER HALBE Rechtsanwälte„… einen Anteil des Überweisungsbetrages, meist eine Provision zwischen 5 und 20 %, einbehalten. ACHTUNG: Computerbetrug und Geldwäsche Wer dabei auf einen schnellen Nebenverdienst hofft …“ Weiterlesen
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21.07.2011 Rechtsanwalt Clemens Louis„… Bandenhehlerei - Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte - Gemeingefährliche Straftaten (z.B. Brandstiftung u.a.) - Verstöße gegen das BtMG - Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz …“ Weiterlesen
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06.07.2011 Rechtsanwalt Clemens Louis„… . Bei einer Hausdurchsuchung werden erfahrungsgemäß folgende Gegenstände sichergestellt: Handy, Dealergeld, Drogen, Feinwaage, Verpackungsmaterial, CDs, Computer, Waffen und ähnliche Gegenstände. Geldwäsche …“ Weiterlesen
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30.03.2020 Rechtsanwalt Thomas C. Pohl„… des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet. Was ist zu tun? Erst einmal Ruhe bewahren und einen Rechtsanwalt anrufen. Ein Anwalt für Strafrecht mit Erfahrung mit solchen Sachverhalten kann Ihnen helfen, Ihr Geld …“ Weiterlesen
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18.11.2010 Rechtsanwalt Holger Hesterberg„… von Personen abgeglichen. Dabei reicht schon die Namensähnlichkeit mit einem Eintrag aus, um ins Visier der Ermitllungsbehörden zu geraten. Zum Schutz vor Geldwäsche wird auch auf Transaktionsauffälligkeiten …“ Weiterlesen
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16.11.2010 Rechtsanwalt Christian Steffgen„… " . Er muss lediglich Aufklärungshilfe zu „einer" schweren Straftat des § 100 a Abs. 2 StPO, wie z. B. Mord, Totschlag, Sexualdelikte, Raub, Erpressung, Freiheitsberaubung, Bandendiebstahl, Geldwäsche …“ Weiterlesen
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30.08.2010 Rechtsanwalt Martin J. Haas„… der unautorisierten Abbuchung vom Konto des Klägers erhalten und dann weitergeleitet hatte. Dieses Geld hatte der Beklagte dann via Western Union nach Russland verschickt und sich somit der Geldwäsche …“ Weiterlesen