Veröffentlicht von:
Anlagebetrug: Kryptowährungen und Kryptotransaktionen nachverfolgen und rekonstruieren. So geht´s.
- 5 Minuten Lesezeit
Grundlagen der Kryptowährungsverfolgung
Die Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen ist eine komplexe Aufgabe, die spezialisierte technische Werkzeuge und Kenntnisse erfordert.
In diesem Ratgeberartikel finden Sie eine vereinfachte Erklärung, wie das funktioniert, gefolgt von sieben Beispielen für Hilfsmittel, die bei der Aufdeckung von Kryptowährungsbetrug nützlich sind.
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether etc. verwenden eine öffentliche Blockchain, die eine Aufzeichnung aller Transaktionen enthält.
Jede Transaktion wird in einem Datenblock gespeichert und mit einer eindeutigen Transaktions-ID versehen. Diese Datenblöcke sind miteinander verbunden (daher der Name Blockchain), was eine lückenlose Historie aller Transaktionen ermöglicht.
Dies ist übrigens auch der Grund für die Sicherheit und die Durchsetzung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel und Anlageprodukt.
Technische Hilfsmittel zur Verfolgung von Kryptowährunge (insbesondere bei Kapitalanlagebetrug)
Nachfolgend finden Sie sieben der wichtigsten Hilfsmittel und Ansatzpunkte zur Nachverfolgung und Rekonstruierung von Kryptotransaktionen.
- Blockchain-Explorer: Dies sind Online-Tools, mit denen man Transaktionen auf der Blockchain suchen und einsehen kann. Sie zeigen Details wie Betrag, Absender, Empfänger und Transaktionszeitpunkt.
- Analyse-Software für Blockchain-Daten: Spezielle Software, die komplexe Analysen und Visualisierungen von Transaktionsflüssen auf der Blockchain ermöglicht, um Muster zu erkennen und verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.
- Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning: Diese Technologien werden eingesetzt, um Muster und Anomalien in Blockchain-Daten zu erkennen, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen könnten.
- Wallet-Adressanalyse-Tools: Diese Tools helfen dabei, die Identität hinter einer Wallet-Adresse zu ermitteln, indem sie öffentliche Daten und Transaktionsmuster analysieren.
- APIs von Kryptobörsen: Einige Börsen bieten APIs an, die Ermittlern Zugang zu Transaktionsdaten gewähren, um Verdächtige zu identifizieren und deren Aktivitäten zu verfolgen.
- Cyber-Forensik-Tools: Diese Werkzeuge werden verwendet, um digitale Spuren zu untersuchen, die mit Kryptowährungstransaktionen verbunden sind.
- Zusammenarbeit mit Kryptobörsen: Oft müssen Ermittler mit Kryptobörsen zusammenarbeiten, um Zugang zu wichtigen Transaktionsdaten und Informationen über verdächtige Konten zu erhalten.
Institutionen, die bei der Verfolgung von Kryptowährungs-betrug helfen können
Nachfolgende Behörden können bei der Rekonstruktion, Nachverfolgung und Sicherung von Kryptowährungen im Falle eines Anlagebetrugs unterstützten:
- Strafverfolgungsbehörden: Nationale und internationale Strafverfolgungsbehörden haben oft spezialisierte Abteilungen für Cyberkriminalität, die bei der Untersuchung von Krypto-währungsbetrug helfen.
- Finanzregulierungsbehörden: Diese Institutionen überwachen den Finanzmarkt und können bei der Aufdeckung und Verfolgung von illegalen Aktivitäten in Verbindung mit Kryptowährungen unterstützen.
- Private Sicherheits- und Forensikfirmen: Solche Firmen bieten oft spezialisierte Dienstleistungen zur Untersuchung von Kryptowährungsbetrug an.
Die Verfolgung von Kryptowährungen erfordert eine Kombination aus technologischem Know-how und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen sowie einem federführenden fachkundigen Rechtsanwalt um effektiv zu sein und den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Drei der weltweit führenden Forensikfirmen, die auf die Untersuchung und Verfolgung von Kryptowährungsbetrug spezialisiert sind, sind:
- Chainalysis: Chainalysis ist eine der bekanntesten Firmen in diesem Bereich. Sie bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter die Analyse von Blockchain-Daten, um illegale Aktivitäten zu identifizieren und zu verfolgen. Ihre Tools und Softwarelösungen sind darauf ausgerichtet, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Wallet-Adressen mit realen Identitäten zu verknüpfen.
- CipherTrace: CipherTrace ist spezialisiert auf Blockchain-Analytik und Sicherheitsdienstleistungen. Sie bieten fortschrittliche Tools zur Aufdeckung von Finanzkriminalität in Kryptowährungstransaktionen. Ihre Lösungen ermöglichen es, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Geldwäsche zu verhindern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
- Elliptic: Elliptic bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Analyse und Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen. Sie unterstützen Behörden und private Unternehmen dabei, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Betrug aufzudecken. Ihre Technologie ermöglicht es, Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg zu verfolgen und verdächtige Muster zu identifizieren.
Spezialiserte Unternehmungen nutzen fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning und komplexe Datenanalyse, um Transaktionen auf der Blockchain zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.
Sie arbeiten häufig mit Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitutionen und Regulierungsbehörden zusammen, um Kryptowährungsbetrug und andere Formen von Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen.
Darüber hinaus gibt es auch länder- und branchenspezifische IT-Unternehmen, welche diese Bereiche ebenso abdecken können.
Beispiel für die Verfolgung einer Kryptotansaktion:
Stellen wir uns vor, Alice sendet 1 Bitcoin an Bob. Diese Transaktion wird in der Blockchain aufgezeichnet und bekommt eine eindeutige Transaktions-ID.
Schritt 1: Alice erhält die Transaktions-ID, nachdem sie den Bitcoin gesendet hat.
Schritt 2: Alice nutzt einen Blockchain-Explorer und gibt die Transaktions-ID ein.
Schritt 3: Der Explorer zeigt, dass der Bitcoin von Alices Adresse zu Bobs Adresse übertragen wurde. Details wie die Uhrzeit der Transaktion und die beteiligten Adressen werden angezeigt.
Schritt 4: Wenn Bob diesen Bitcoin weiter an jemand anderen sendet, kann Alice diese neue Transaktion durch Eingabe von Bobs Adresse im Blockchain-Explorer verfolgen.
Das Verfolgen von Kryptowährungen ist also das Nachverfolgen von Transaktionen auf der Blockchain. Durch die Verwendung von Transaktions-IDs und Blockchain-Explorern kann man sehen, von welcher Adresse zu welcher Adresse Kryptowährungen übertragen werden. Dies ist transparent und öffentlich, aber die Identität der Personen hinter den Wallet-Adressen ist normalerweise nicht direkt sichtbar.
Fazit
Die Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen erfordert eine Kombination aus spezialisierten Analysetools, die Einblicke in Blockchain-Aktivitäten geben, und forensischen Tools, die bei der Untersuchung von Geräten helfen, die für Kryptowährungstransaktionen verwendet wurden.
Diese Software reicht von Blockchain-Explorern, die grundlegende Transaktionsdetails anzeigen, bis hin zu fortschrittlichen Analyse-Tools, die von Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstituten eingesetzt werden.
Gerne unterstütze ich Sie bei der Rekonstruktion und Nachverfolgung von Transaktionswegen von Kryptowährungen.
Lesen Sie auch noch
Dieser Artikel stellt keine konkrete und individuelle Rechtsberatung dar, sondern gibt lediglich einen groben Erstüberblick über die geschilderte und sehr komplexe rechtliche Materie. Rechtliche Sicherheit für Ihre konkrete Fallkonstellation können Sie nur durch abgestimmte Prüfung und Beratung eines fachkundigen Rechtsanwalts erhalten.
Gerne stehe ich Ihnen als Rechtsanwalt und Fachanwalt für eine rechtliche Beurteilung und Einschätzung Ihres Falles zur Verfügung und begleite und unterstütze Sie bei internationalen Finanztransaktionen, Kapitalanlagen und Kapitalanlagebetrug. Kontaktieren Sie mich gerne telefonisch oder schreiben Sie mich an.
Ich berate bundesweit vor Ort oder via Zoom als Fachanwalt in den Rechtsgebieten Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere in den Städten und Großräumen um Stuttgart, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Ulm, Augsburg, München, Frankfurt, Wiesbaden, Saarbrücken, Kaiserslautern, Bonn, Wuppertal, Duisburg, Nürnberg, Münster, Saarbrücken, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Hannover, Kassel, Leipzig, Dresden, Bremen, Hamburg und Berlin.
#Kryptowährungen #unseriöseAnbieter #Bankrecht #Kapitalmarktrecht #Anlagebetrug #Kapitalanlagebetrug #BetrugGeldanlage #Geldanlage #Festgeld #Kapitalanlage #bafin #Aufsichtsbehörde #GelderSichern #Finanztransaktionen #Geldtransaktionen #internationaleZahlungen #Meldepflicht #Anzeigepflicht #GWG #BundeszentralamtfürSteuern #Bafin #Geldwäsche #Geldtransfer #Ausland #Fachanwalt #Rechtsanwalt #Anwalt #Spezialist
Artikel teilen: