11 Ergebnisse für Geldwäsche
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09.06.2024
von Rechtsanwalt Antonios Teneketzis LL.M.
… Untreue, Insolvenzdelikte, Korruption, Geldwäsche, Insiderhandel und Verstöße gegen Wettbewerbs- und Kartellrecht. Diese Straftaten können sowohl von Einzelpersonen als auch von Unternehmen begangen werden und haben häufig weitreichende …
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30.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… nach sich zieht. Sie müssen die Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden, wie der BaFin in Deutschland oder der SEC in den USA, erfüllen. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identitätsprüfung Ihrer Investoren (KYC …
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16.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… Direct den strengen regulatorischen Anforderungen und Standards entspricht, die von der Behörde festgelegt wurden. Dies beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, den Schutz der Kundengelder und die Einhaltung hoher …
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03.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… die Plattform CoinHub bei der einem Anleger Geldwäsche vorgeworfen wurde, was zum Einfrieren seiner Gelder auf einem DeFi Wallet führte. Analyse der Situation Geldwäschevorwürfe und Einfrieren von Konten: Handelsplattformen für Kryptowährungen …
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23.04.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… an einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche vor. Die Betrugsmasche im Detail Die Beschuldigten gaben vor, eine revolutionäre neue Kryptowährung eingeführt zu haben und sammelten Investitionen in Form von Bitcoin und Ether. Sie versprachen …
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17.04.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert, wo er im September 2020 wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Wie der Betrug funktionierte Die Ermittlungen zeigen, dass Barak …
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30.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… von kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Steuerhinterziehung erleichtern könnte. Bequemlichkeit : Digitale Zahlungen sind oft schneller und bequemer als der Umgang mit Bargeld. Inklusion : Digitale Finanzdienstleistungen könnten auch Menschen …
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29.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… brachte schwere Vorwürfe gegen Bankman-Fried vor, einschließlich Betrug, Geldwäsche und Veruntreuung von Kundenvermögen. Im Mittelpunkt der Anklage stand Bankman-Frieds "unübertroffene Gier", die ihn dazu veranlasste, betrügerische Systeme …
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09.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… anbieten wollen, etwa den Betrieb von Handelsplattformen oder Wallet-Services, benötigen eine Genehmigung der BaFin. Diese Regulierung soll Verbraucher schützen und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung verhindern. Steuerliche Behandlung …
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07.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… bestimmten Sorgfaltspflichten. Dazu gehört die Identifizierung der Kunden und die Meldung von Transaktionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Dies dient der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …
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02.07.2020
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… Dabei verlor der Konzern binnen kurzer Zeit etwa 1,3 Milliarden Euro an Börsenwert und brauchte Monate, um sich davon wieder zu erholen. Der Wirecard AG wurde vorgeworfen, ihren wirtschaftlichen Aufstieg durch Geldwäsche, Betrug, künstliches …