BaFin ermittelt gegen BTC EU (btceu.pro) – keine Erlaubnis – Verdacht auf Anlagebetrug bestätigt sich

Wir hatten bereits vor der Online-Trading-Plattform BTC EU (www.btceu.pro) gewarnt und von den negativen Erfahrungen unserer Mandanten berichtet, die in die angebliche Trading-Plattform hohe Beträge investiert haben und keine Auszahlung ihrer Guthaben erhalten (Erfahrungen mit BTC EU bzw. btceu.pro? Broker zahlt nicht aus - Trading-Betrug! Geld zurück!)

Nun bestätigt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unsere Einschätzung und teilte am heutigen Tag mit, dass sie gegen BTC EU ermittle.

Die BaFin stellte heute gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die BTC EU keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Aufgrund der Inhalte ihrer Webseite btceu.pro rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass die BTC EU unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland betreibt. 

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen, wie etwa BTC EU, handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis.

Dies ist ein untrügliches Zeichen für Trading Betrug bzw. Scam.

Erkundigen Sie sich daher vor einer Anlage in eine Trading-Plattform am besten bei der BaFin direkt oder auf der Unternehmensdatenbank der BaFin über die Trading-Plattform, damit Sie nicht Opfer eines betrügerischen Broker werden (siehe: Unternehmenssuche der BaFin).

Neben der fehlenden Erlaubnis der BaFin hatten wir bereits weitere Indizien herausgearbeitet, die für einen betrügerischen Broker sprechen:

Trading-Plattform btceu.pro existiert erst seit kurzem – Betreiber versteckt sich hinter Anonymisierungsdienst

Die auf Anlagebetrug und Trading-Betrug spezialisierte Kanzlei plan C hat über die Trading-Plattform BTC EU schon recherchiert und herausgefunden, dass die Handelsplattform erst am 22.06.2022 über Hosting Concepts B.V. registriert wurde, also erst seit kurzem existiert. Der Betreiber der Webseite versteckt sich hinter dem Anonymisierungsdienst, lässt sich also nicht in die Karten blicken. Dies ist immer ein Hinweis auf einen Anlagebetrug bzw. Scam. Seriöse Betreiber brauchen sich nicht zu verstecken. 

Auch bei einem fehlenden oder unvollständigen Impressum sollten die Alarmglocken schrillen.

Fehlendes Impressum

Auf der Website btceu.pro gibt es keine verifizierbaren Angaben, wer BTC EU betreibt. Ein Impressum findet sich nicht. Außer der Support-E-Mail Adresse support@btceu.pro gibt es keinerlei Kontaktangaben. 

Existiert kein Impressum, ist dies ein klares Indiz für einen betrügerischen Broker

Werbung mit falschen Zertifizierungen und Gütesiegeln

BTC EU wirbt damit, der „Nummer Eins Online-Trading Broker“ und die „beste Plattform auf dem Markt“ zu sein und behauptet, bereits mehrfach von der Handelsbranche für ihre Produkte, Dienstleistungen und Plattformen ausgezeichnet worden zu sein. Die Plattform wirbt mit verschiedenen Gütesiegeln und Auszeichnungen.

Wie uns die Mandanten berichteten, gaukelten die Berater von BTC EU auch vor, von der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority - eine Genehmigungsbehörde in den USA) zertifiziert zu sein und übersandten dazu Dokumente oder links zu angeblichen Aufsichtsbehörden (z.B. https://brokercheck.finra.org.) Eine Zertifizierung bei der FINRA, ebenso wie eine Erlaubnis der BaFin, besteht jedoch nicht.

Neue Betrugsmasche durch angebliche Crypto.com und Blockchain-Mitarbeiter - Identitätsmissbrauch!

Als unsere Mandanten eine Auszahlung ihrer Gewinne beabsichtigten, wurde von ihnen als Vorschuss Gebühren wie eine „Transaktionsgebühr“, eine Gebühr zur „Deklaration“ und später für eine „Versicherung“ verlangt. Hierbei behaupteten die Betrüger, von Crypto.com oder von Blockchain zu sein. 

Die erfahrene Rechtsanwältin Tanja Nauschütz von der auf Online-Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C weist auf Folgendes hin: „Bei der Behauptung, dass das Guthaben auf einer bekannten Kryptowährungsbörse wie Crypto.com, Binance.com, Blockchain, Coinbase etc. liege und nach Zahlung eines Vorschusses ausbezahlt würde, handelt es sich um einen Folgebetrug. Die Betrüger missbrauchen die Identität seriöser Kryptowährungsanbieter, indem sie vermeintlich echt aussehende Mailadressen und Dokumente verwenden. Diese Täuschung ist für Laien kaum erkennbar“.

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Mit dem richtigen Plan zum Erfolg

Wenn Sie Opfer von BTC EU oder eines anderen betrügerischen Brokers (Aktuelle Fälle Online Trading Betrug plan C) geworden sind, steht Ihnen die Kanzlei plan C mit einer fundierten und kompetenten Beratung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche zur Seite. 

Wir analysieren Ihre Situation und klären Sie in einer unverbindlichen kostenfreien Erstberatung darüber auf, welche Schritte nun erforderlich und erfolgversprechend sind, damit Sie Ihr investiertes Trading Geld zurück bekommen. Dabei bewerten wir auch das Risiko eines Identitätsmissbrauchs für Sie und ergreifen die notwendigen Maßnahmen bei den Kryptowährungsbörsen oder Handelsplattformen.

Wir melden für Sie den Anlagebetrug bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und anderen Behörden, prüfen Ihre Schadensersatzansprüche und die Möglichkeiten der Rückholung Ihrer Gelder und leiten strafrechtliche Schritte ein. Um Ihre Ansprüche möglichst effektiv durchsetzen, arbeiten wir in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Staatsanwaltschaften sowie IT-Spezialisten zusammen. Durch unsere gezielten forensischen Maßnahmen und unsere Erfahrung, insbesondere mit Kryptowährungs-Betrug, ist es uns schon häufig gelungen, den Tätern auf die Spur zu kommen.

Setzen Sie sich für eine kostenfreie Ersteinschätzung Ihrer Online-Trading-Betrugs-Angelegenheit mit uns in Verbindung:

Kontaktformular Kanzlei plan C

Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht, Anlegerschutz und Anlagebetrug spezialisierte Rechtsanwältin Tanja Nauschütz ist seit 22 Jahren sehr erfolgreich in der Vertretung geschädigter Anleger tätig.

Kanzlei plan C – Sie haben das Recht auf eine ehrliche Beratung.

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