Online Trading Betrug – Informationen vom Anwalt

In den letzten Jahren gibt es immer mehr Fälle von Online Trading Betrug. Den Geschädigten werden lukrative Gewinne versprochen. Auszahlungen werden aber selten getätigt. Betroffene sollten sich am besten zeitnah an die zuständigen Behörden oder an einen spezialisierten Rechtsanwalt wenden.

Im Bereich Online Trading geht es überwiegend um CFD Handel, Forex Handel sowie Crypto Trading.

Eine der wichtigsten Fragen, die man zuerst klären sollte, ist, ob der jeweilige Online Trading Anbieter über die erforderliche finanzaufsichtliche Erlaubnis verfügt.

Bei Fragen zum Thema Online Trading können Betroffene eine kostenlose Erstberatung bei Rechtsanwalt Dimitrov bekommen.

Online Trading – lizenzierter Anbieter?

Die Firmen für Online Trading werden immer zahlreicher. Einige davon verfügen über eine staatliche Erlaubnis und werden von den zuständigen Behörden kontrolliert. Anleger sollten immer genau überprüfen, ob die jeweilige Firma in der EU reguliert ist. Viele Online Trading Anbieter sitzen in Zypern und werden von der zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde CySEC reguliert. Bei lizenzierten Anbietern kann man grundsätzlich von einer gewissen Seriosität ausgehen. Dennoch kann es auch dort "schwarze Schafe" geben. Die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde hat in den letzten Jahren immer wieder Strafen auch gegen lizenzierte Anbieter verhängt und sogar einige Lizenzen entzogen. Hintergrund waren meistens diverse Rechtsverstöße und Pflichtverletzungen zu Lasten der Kunden. Mittlerweile gibt es auch viele vermeintliche Broker, die Fake Lizenzen auf ihren Internetseiten veröffentlichen. Daher sollte man sich alles genauer anschauen.

Online Trading – fehlende Lizenz?

Stellt man fest, dass die in Frage kommende Firma nicht über eine finanzaufsichtliche Erlaubnis verfügt, sollte man am besten davon Abstand nehmen. Hat man bereits investiert bzw. Verluste erlitten, sollte man sich zeitnah an einen Anwalt oder an die zuständigen Behörden wenden. 

Indizien für Online Trading Betrug

Mittlerweile gibt es tausende dubiöse Anbieter, die man anhand diverser typischer Merkmale erkennen kann. Im Folgenden werden einige charakteristische Indizien dargestellt, die gegen die Seriosität eines Brokers sprechen:

• Viele Fälle von Online Trading Betrug fangen an mit einer Werbeanzeige, in der z.B. behauptet wird, dass Prominente mit genau dieser Methode reich geworden sind.
• Auch unerbetene Anrufe oder E-Mails mit verlockenden angeblich risikolosen Investmentangeboten deuten auf eine dubiöse Firma hin.
• Es werden Gewinne garantiert und Verlustrisiken ausgeblendet.
• Die Firma hat keine Erlaubnis / Lizenz der BaFin oder einer anderen EU-Behörde. In manchen Fällen wird so eine Erlaubnis vorgetäuscht. Daher sollte man dies stets auch auf der Seite der jeweiligen Aufsichtsbehörde überprüfen.
• Kein vollständiges Impressum? Das deutet auch auf einen dubiösen Anbieter hin.
• Broker zahlt nicht aus und erfindet immer neue Geschichten, weswegen die Zahlung nicht erfolgen kann.
• Wird die Auszahlung des Kontoguthabens von weiteren Einzahlungen abhängig gemacht? Müssen weitere Zahlungen geleistet werden, damit eine Auszahlung vorgenommen werden kann?
• Wird man aufgefordert eine Fernsteuerungssoftware wie AnyDesk oder TeamViewer zu installieren? Auch das ist ein Indiz gegen die Seriosität des (vermeintlichen) Brokers.

Hilfe von einem sog. Chargeback-Anbieter?

"Hilfsbereite Unbekannte"? In den letzten Jahren gibt es auch zahlreiche sog. Chargeback-Anbieter, die einem die Rückzahlung des Investments garantieren. Eine solche garantierte Rückzahlung ist jedoch grundsätzlich zu schön, um wahr zu sein. Denn normalerweise lässt sich die Rückzahlung bzw. Entschädigung nicht garantieren. Die Erfolgsaussichten hängen von den Besonderheiten des Einzelfalls ab. Bei derart „optimistischen“ Chargeback-Anbietern sollte man misstrauisch werden. Denn diese stecken oft mit den betrügerischen Brokern unter einer Decke und versuchen die Opfer ein weiteres Mal auszunehmen. Oft handelt es sich dabei um einen sog. „recovery room scam“. Verdächtig ist es dabei unter anderem auch, dass man von derartigen hilfsbereiten Anbietern überraschend und unaufgefordert kontaktiert wird und diese bereits Details über die erlittenen Verluste kennen.

Online Trading Betrug - Warnungen

Bei der Überprüfung der Seriosität eines Online Trading Brokers sollte man auch die Warnungen der Aufsichtsbehörden überprüfen. So veröffentlichen etwa die deutsche BaFin, die zypriotische CySEC, die schweizer FINMA und die österreichische FMA regelmäßig Warnungen bzgl. diverser möglicherweise unerlaubt tätiger Anbieter.

Auflistung einiger negativ aufgefallener Online Trading Anbieter:

- Aux Capital, XMoneta, Webdoex, DeutschTrader, EM Consulting Pro,  TDtrade, Corebitory, Fintsunami,  FidnaFX, ULTRA FX OPTION, BitFinityFX, FX WEALTH, FOREXUNIONTRADES,  ADROFX , FXLIVE TRADERS , Primaxfx Global Trade Ltd , FXBINAX TRADEX , FX cycle trader ltd , NORTH GLOBAL FX, Vintage Crypto , TRADES FX PIPS / FXTRADEPIPS ,  GENERAL FXS EXCHANGE , BUNKSFX , VANTAGEFX365   , TRADESUNIVERSAL  , CFDConsulting Capital UK, cfdtrades.io , METAFX PAY TRADING , GlobaloddFxTrades,   Cryptoboosting, FX Morgan Capital,   TOUCH CASH FX,  METAFX PAY TRADING,  Capiteltfx, ChandFx , HFX SwiftCapita, Pretradefx , TOUCH CASH FX  InvestXE, Investirex, SwiftyFinanex Markets, Acces Forex Hub, AFX Financial, FinmaxFX, FTXFinance, Crypto-Crest FX, Vamnex, ExonMarket, 245Crypto Global, CloudTradesFX, Buffets Finance, Zivyard, Smart Trade Group, Xpert Trade, TrustWorkTrade,  SmartFinanceMarket, CorporaInvest, Assetrow, Swiss29, FXCentrum, FXInvestment, Inbestial, AmandInvest, SytrexTrade, Bridgefund.io, eWealth.cc, Pro Trades FX, UE Trades, Daxia Market, Eta-ltd / Etaltd.io, Superether.io , Aragon-Trade, KapitalXP, ZürichZins.ch, FXokami, Best24option, TradeUnity.cc, Broker Capitals, Damkonet, GlobalXTrading, Prefixmarket, GoodTRX, FtiFinance, AlphaPro Fx, Globals X-Trade, Bitstacks, Zeno Markets, BitfinexFXTradeOption, The Active Traders, SwissPrivacy Online, EuroFxSecurities, Nardo Global Limited, Fxpro-usdt.org, Millioniqprofit, CertaInvest.io, Ascent Wealth Creations, Trade Union / trade-union.pro , E-trade.cc, Vmsdpfxhk, LJ Invest. XTR inance Limited, M24 Markets, NEXUS FINANCIAL FX, Fx Coniplant, The Future Trade , CryptoCapitalProfits, FXM VENTURE, Novobrokers, Fx-fastfunds, Swissnodtrade, CAPITAL WEALTH TRADE, CHAINSWIFTFX , DIGICOINFX, DFINEXMARKET, BLOOM MARKET TRADING, BITFOREX FINANCE, DYNAMICFX TRADE , Flipunique Market, Exo Trade Capital, Vital Markets, Huobitrades, NERonline55, Boloworld, Proloxy, ETFCorp, UNIVERSE OPTIONS FX,  Borex Global, Midpoint-ex.