Vorladung zur Beschuldigtenvernehmung wegen Geldwäsche – Betrug: Love-Scamming/Romance-Scam

In den vergangenen Jahren haben wir wiederholt Mandanten/Mandantinnen verteidigt, die auf das sogenannte Love-Scamming hereingefallen sind.

Über Online-Dating-Portale nehmen (meist) Männer Kontakt zu Frauen auf. So weit, so gut. In einem kontinuierlichen Kennenlernprozess wird Vertrauen zu den Damen aufgebaut. Es wird täglich geschrieben und telefoniert. Zu persönlichen Treffen kommt es nie. Trotzdem haben die Damen das Gefühl, der Person vollständig vertrauen zu können und glauben an eine fiktive Paarbeziehung.

Die Love-Scammer wissen genau, wie sie die alleinstehenden Damen mittleren Alters um den Finger wickeln können und spiegeln ihr gegenüber. Diese fühlen sich geschmeichelt und umgarnt. Love-Scammer geben vor, eine Frau zu suchen, die treu und ehrlich ist und mit ihnen durch gute und schlechte Zeiten geht.

Die Männer geben meist vor, bei der US Army zu arbeiten oder international tätige Geschäftsmänner zu sein. Nach einer bestimmten Zeit gibt die Person vor, in eine finanzielle Notlage geraten zu sein, z. B.:

• Auf der Geschäftsreise wurden alle Zahlungsmittel gestohlen und die Konten gesperrt und er benötigt nun dringend Geld für Rückflug und Hotelübernachtungen.
• Ein Familienmitglied ist schwer krank geworden und benötigt nun kurzfristig Geld für eine teure Operation, die nur von einem Spezialisten durchgeführt werden kann.
• Er ist Mitglied der Armee und möchte nun nach Deutschland einreisen, um seiner Herzdame einen Besuch abzustatten. Hierfür benötigt er Geld für die Einreise und den Flug.

Selbstverständlich hilft die Betroffene ihrem Romeo finanziell aus und transferiert Geld (mittels Geldtransferanbieter) auf ein ihr mitgeteiltes Konto.

Sogenannte Finanzagenten (auch ahnungslos über Anzeigen angeworben) stellen ihr Konto zur Verfügung, damit diese unrechtmäßig erlangten Gelder über die Konten der Finanzagenten weiter verschoben werden können. Die Finanzagenten erhalten dann meist für das Zurverfügungstellen ihres Kontos eine Provision. In vielen Fällen erhalten sie auch kein Geld, sondern hoffen auch auf eine Liebesbeziehung.

Die Hintermänner bleiben in den meisten Fällen im Verborgenen und treten mit den Finanzagenten nur via E-Mail in Kontakt. Während die sogenannten Finanzagenten sich oft wegen Beihilfe zum Betrug/zur Erpressung und/oder der (leichtfertigen) Geldwäsche zu verantworten haben, bleiben die Hintermänner in den meisten Fällen unbekannt.

Was mache ich, wenn ich eine Vorladung zur Beschuldigtenvernehmung wegen Geldwäsche durch die Polizei erhalten habe?

1. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Doktern Sie bitte nicht selbst an der Sache rum. Gehen Sie nicht zum Vernehmungstermin und gucken mal, was die so wollen.
2. Wir zeigen Ihre Verteidigung gegenüber den Ermittlungsbehörden an, beantragen Akteneinsicht und werden, wenn wir die Akte erhalten, uns schriftlich für Sie zur Sache äußern. In dieser umfangreichen Verteidigungsschrift nehmen wir Stellung zu sämtlichen tatsächlichen und rechtlichen Fragen.
3. Einen Vernehmungstermin werden Sie nicht wahrnehmen und dieser wird, falls er noch aussteht, durch uns abgesagt. Die Korrespondenz mit Polizei und Staatsanwaltschaft erfolgt ausschließlich über unsere Kanzlei.
4. In der Regel wird nach ca. 4-12 Wochen Akteneinsicht gewährt. Wir erhalten dann Akteneinsicht, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ermittlungsverfahren dauern erfahrungsgemäß ca. 4-8 Monate. In dieser Zeit werden Sie automatisch durch unsere Kanzlei informiert, wenn uns Neuigkeiten bekannt sind.

In jedem Fall aber gilt: Nehmen Sie einen Termin zur Beschuldigtenvernehmung nicht wahr und machen Sie keine Angaben gegenüber den Ermittlungsbehörden ohne anwaltlichen Beistand.