38 Ergebnisse für Ermittlungsverfahren
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18.09.2020
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… Die Staatsanwaltschaft Hannover hat das Ermittlungsverfahren zu dem Aktenzeichen 5413 Js 12435/20 wegen Verdacht auf Anlagebetrug und Untreue eröffnet. Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen den Hauptgesellschafter der Firma. Rechte …
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06.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Frank Rozanski
… wenn die Verjährung nicht z. B. durch ein Ermittlungsverfahren gegen den betroffenen Steuerpflichtigen unterbrochen wird. Die Verjährung für die Steuerfestsetzung beträgt allerdings im Falle von vorsätzlicher Steuerhinterziehung zehn Jahre , anstatt vier bzw …
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12.04.2018
von Rechtsanwalt Christian Albrecht
… wird die Selbstanzeige bei einer Verurteilung lediglich strafmildernd berücksichtigt und ebnet nur im Einzelfall den Weg zu einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit, durch eigene Offenlegung …
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11.04.2018
von Rechtsanwalt Christian Albrecht
… im allgemeinen Teil des Strafrechts und des Steuerstrafrechts. Dr. Hennig & Thum Rechtsanwälte: Expertise im Steuerstrafrecht Sollte gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung geführt werden, kontaktieren Sie umgehend …
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13.02.2018
von Rechtsanwalt Sascha Gramm
… wird durch einen Antrag auf Strafverfolgung in Gang gesetzt. Die Rechte des Beschuldigten während des Ermittlungsverfahrens: Während jeder Phase des Verfahrens ist es dem Beschuldigten möglich, einen Verteidiger hinzuzuziehen. So kann er auch schon …
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03.01.2018
von Rechtsanwältin Ariana Taher
… nicht mehr als 90 Tagessätzen erkannt worden ist. 3. Einstellungen nach § 153 f. Sollte gegen eine Person ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sein, das dann nach § 153 f. eingestellt wird, so taucht dieses Ermittlungsverfahren weder …
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19.03.2024
von Rechtsanwalt / Fachanwalt Dr. jur. Dario Arconada LL.M.
… Dieser leitet bei Verdachtsmomenten im Anschluss an eine Kontrolle ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz ein. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet werden.
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16.12.2013
von Rechtsanwalt Peter Koch
… Ermittlungsverfahren gegen diese Firmen. Darüber hinaus nehmen die Zollbehörden auch routinemäßig Ermittlungen vor. Bei diesen Ermittlungen dürfen die Beamten auch ohne richterlichen Beschluss Grundstücke und Geschäftsräume betreten …
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25.11.2013
von Rechtsanwalt Peter Koch
… ihrer Ermittlungen auf Verdachtsfälle stoßen. Ansonsten leiten die Staatsanwaltschaften förmliche Ermittlungsverfahren ein und beauftragen die Zollfahnder mit der Ermittlungstätigkeit vor Ort. Mitunter erstatten auch die Rentenversicherungsträger …
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13.06.2013
von Rechtsanwalt Peter Koch
… es im Disziplinarverfahren an? Dabei stellen sich zwei Hauptfragen: Dürfen Erkenntnisse aus einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren überhaupt an den Dienstherrn weitergeben werden, ohne dass dadurch das Steuergeheimnis verletzt wird? Nach welchen Grundsätzen …
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10.06.2013
von Rechtsanwalt Peter Koch
… und Zuschlägen fristgerecht beglichen. Das Finanzamt stellte das nach der Selbstanzeige eingeleitete Ermittlungsverfahren im Oktober 2004 ein. Bereits im Mai 2003 war der Beamte in den Altersruhestand getreten. Das Verwaltungsgericht erkannte …
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20.06.2012
von Rechtsanwalt Peter Koch
… und Lohnsteuer. U.U. droht sogar ein Strafverfahren (§ 266a StGB). Gefährlich kann es für den Transportunternehmer werden, wenn die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren losgelöst von den Verfahren der Sozialversicherungsträger …
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14.05.2012
von Rechtsanwalt Peter Koch
… der Rentenversicherung, daneben auch den Krankenkassen. Die Ermittlungsverfahren des Zolls können in solchen Fällen zu ernsthaften Komplikationen führen, wenn diese die Akten nicht nur an die Versicherungsträger zur weiteren Bearbeitung abgeben, sondern …
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11.12.2007
von Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB
… ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Aber auch derjenige, der einfach nur an einer solchen Veranstaltung teilnimmt, riskiert ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Beteiligung an illegalem Glücksspiel. Ob es sich beim Poker wirklich um …