431 Ergebnisse für Compliance
Suche wird geladen …
24.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M.
… compliance for the coming years. The federal state of Vienna is also planning to introduce a secondary residence tax, to be levied starting in 2025. The only exceptions will be apartments that, despite proven suitable efforts, could not be rented …
|
24.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… Asien : Länder wie China und Südkorea haben strenge Vorschriften erlassen, während andere wie Japan einen eher fördernden Ansatz verfolgen. Compliance und rechtliche Risiken Regulatorische Compliance : Stellen Sie sicher, dass Sie alle …
|
23.05.2024
von Rechtsanwalt Jörg Streichert
… und die Compliance mit dem Gesellschaftsvertrag fördern. Einsatz von rechtlicher Beratung: Der frühzeitige und regelmäßige Einsatz von Fachanwälten für Gesellschaftsrecht kann helfen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen …
22.05.2024
von Rechtsanwalt Dennis Häbel-Dziubek
In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Tax Compliance Management-Systemen (Tax CMS) erheblich zugenommen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der Anwendungserlass des BMF vom 23.05.2016, in welchem das BMF zur Abgrenzung …
|
20.05.2024
von Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Frederic Raue
… Compliance-Fall um Scheinabrechnungen (Dübellöcher & Vogelkot) beim Wiesbadener Fondsspezialisten d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG berichtet. Dann folgte überraschend schnell der Insolvenzantrag der Firma selbst. Inzwischen …
20.05.2024
von Rechtsanwalt Antonios Teneketzis LL.M.
… geschlossen, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen. FATCA und CRS : Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) der USA und der Common Reporting Standard (CRS) der OECD sind Beispiele für solche internationalen Maßnahmen. 6 …
17.05.2024
von Rechtsanwältin Silke Gottschalk
… Mitarbeiterförderungsprogrammen könnten sie Gesundheitsinitiativen und lokale Gemeinschaftsprojekte unterstützen und Maßnahmen zur Gewährleistung von Gleichheit und Inklusion ergreifen. Governance ausbauen: Die Einführung strenger Compliance- und Ethikrichtlinien …
16.05.2024
von Rechtsanwältin Nicole Mutschke
… oder irreführende Formulierungen können zu Missverständnissen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Regulatorische Compliance : Anlageprodukte müssen den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Anleger …
|
08.05.2024
von Rechtsanwalt Sebastian Geidel LL.M.
… Ihr Unternehmen wichtig? Die ISO/IEC 27001 bietet nicht nur einen strukturierten Ansatz zum Schutz Ihrer Daten, sondern verbessert auch die internen Prozesse und das Compliance-Management Ihres Unternehmens. Sie unterstützt Sie dabei …
|
07.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Figatowski LL.M. (Tax)
… zur Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Dies reflektiert einen zunehmenden Fokus auf die digitale Infrastruktur im Rahmen steuerrechtlicher Compliance durch die Finanzverwaltung. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen …
30.04.2024
von Rechtsanwältin Silke Gottschalk
… der Gesetzgebung / Compliance / Lobbyregister Große Verbände müssen eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen beachten, die sich ständig weiterentwickeln. Dies reicht von Datenschutzbestimmungen über Arbeitsrecht bis hin zu spezifischen …
26.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… Urteils des EuGH von besonderer Bedeutung. Compliance und Vermeidung von BIAS Finanzinstitute sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre KI-Anwendungen keine diskriminierenden, unethischen oder rechtswidrigen Entscheidungen treffen …
|
26.04.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Rechtsberatung, die darauf ausgerichtet ist, Sie durch die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausreform zu führen. Wir unterstützen Sie dabei, Compliance-Risiken zu minimieren und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft …
|
25.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… Zusammenhang mit dem Compliance-Fall aus der Zeit vor dem Insolvenzantrag stehen. „Es bestehen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Wir prüfen detailliert die entsprechenden Sachverhalte“, sagt Metzger. „Etwaige Maßnahmen in diesem Zusammenhang …
|
25.04.2024
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… der Gruppe sei angepeilt. Compliance-Vorfall Diese Entwicklung kam durchaus überraschend. Zwar hatte es Ende des Jahres 2023 einen Compliance-Vorfall bei der d.i.i. gegeben, über den unter anderem das Handelsblatt berichtet hatte. Sogar …
|
22.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.
… Insolvenzantrag gestellt werden muss. Neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten hatte die d.i.i.-Gruppe zuletzt auch mit einem Compliance-Problem zu kämpfen. So sollen Handwerker mithilfe eines internen Mitarbeiters deutlich zu hohe Rechnungen …
|
17.05.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… mit Scheinrechnungen Als das Handelsblatt im Februar 2024 über einen ungewöhnlichen Compliance-Fall um betrügerische Scheinabrechnungen (Beseitigung von Vogelkot und Ölflecken) beim Wiesbadener Immobilienunternehmen d.i.i. Deutsche Invest Immobilien …
|
18.04.2024
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… von rund 621 Millionen Euro. BaFin-Sonderprüfung wegen Compliance-Vorwürfen Es ist nicht das erste Mal, dass die BaFin aktiv wird. Im Februar 2024 geriet die Immobiliengruppe d.i.i. wegen Betrugsverdachts ins Visier der Behörden. Es besteht …
|
17.04.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
… Geldwäsche. Unter anderem deshalb gibt es neben dem § 261 StGB auch noch das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz: Gelwäschegesetz (GwG). Dieses folgt EU-Richtlinien und hat u.a. die Compliance-Anforderungen …
|
16.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… von AnlegerInnen von d.i.i.-Anlegern, sodass uns die einzelnen Probleme bekannt sind. So wird z.B. auch zu hinterfragen sein, ob und in welchem Umfang der Compliance-Vorfall hier für den konkreten Fall Relevanz hat. Die Einzelheiten hierzu …
|
12.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… im Jahr. Die Bundesregierung ist aufgefordert, die bereits bestehenden nationalen Regelungen dem EU-Lieferkettengesetz anzupassen. Gleiches sollten auch die betroffenen Unternehmen tun und ggf. ein effektives Compliance-System installieren, um …
|
10.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser
… überschaubar sein, dennoch will sich die Bafin einen Überblick über die Compliance-Struktur verschaffen, berichtete das Handelsblatt bereits Ende Februar. Ausschlaggebend für den Insolvenzantrag dürfte dieser Vorgang kaum …
|
10.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… eine umfassende Compliance-Strategie. Unternehmen, die Prepaid-Produkte anbieten oder beabsichtigen, in diesen Markt einzutreten, sollten die geltenden Vorschriften sorgfältig prüfen (lassen) und sicherstellen, dass sie sämtliche …
|
10.04.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… Scheinabrechnungen in die Schlagzeilen. Der Schaden soll zwar überschaubar gewesen sein, rief aber die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan, die die Compliance-Organisation des Unternehmens einer Sonderprüfung unterzieht. Anleger dürften aufgrund …