3.295 Ergebnisse für BaFin
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Klaus Seimetz
Gegen die d.i.i. Investment GmbH (Wiesbaden) wurde am 17.04.2024 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot (Moratorium) erlassen und ein Antrag auf Eröffnung einer Insolvenz über …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… ein erstes Vehikel Insolvenz beantragt. Die vorläufige Insolvenzverwalterin Romy Metzger äußert sich dennoch optimistisch über die Zukunft der weiteren Fonds. Die Bafin hat für die Tochtergesellschaft D.I.I. Investment einen Insolvenzantrag …
22.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen biete das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werde über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz …
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22.04.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Zugang zu den besten Festzinsangeboten. Transparente und verständliche Kommunikation über Anlageprozesse. Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.“ Die Finanzaufsicht BaFin warnte jedoch am heutigen Tag vor Angeboten von „Klever Sparen …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin am 19.04.2024 offiziell vor Ottarspace gewarnt , was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreicht. Wann werden weitere Warnungen folgen, etwa die FINMA (CH) oder der FMA (AT)? Wir zumindest haben die Zeichen der Zeit …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… dringend davor abraten, über die Handelsplattform SwissTrades365 Handelsgeschäfte durchzuführen. Gegen eine Anlage sprechen verschiedenste Gesichtspunkte: So ermittelt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… für die über den Anbieter angelegten Festgelder, allerdings, ohne im Besitz der erforderlichen BaFin-Erlaubnis zu sein. Denn mit Warnhinweis vom 22.04.2024 teilt die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin mit, dass sie vor Angeboten der Societas …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.
… der finanzielle Schaden überschaubar gewesen sein soll. Compliance-Fall ruft BaFin auf den Plan Mit der Insolvenz hat der Schaden vermutlich nichts zu tun. Allerdings rief er die Behörden auf den Plan und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden …
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21.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… der entsprechenden Domain am 17.01.2024 bei einer Firma Hostinger, UAB erfolgte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – dies ist die in Deutschland zuständige staatliche Aufsichtsbehörde – erteilt der Firma Berg …
20.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Ganz aktuell hat die Bafin auf ihrer regelmäßig aktualisierten Website der "Warnhinweise" mitgeteilt, dass sie gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io ermittelt. Diese erbringe ohne Erlaubnis Bankgeschäfte …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Kemal Eser
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), vor, wonach angeblich die BaFin die Auszahlung der Gelder von weiteren Zahlungen abhängig machen würde. An Dreistigkeit ist diese Masche nicht mehr zu übertreffen, so Rechtsanwalt und Fachanwalt für …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Invest (Webseite: www.fpinvest247.io). Darüber hinaus erteilte auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Handelsplattform FP Invest keine Genehmigung für deutsche Anleger Handelsgeschäfte abzuwickeln oder deutschen …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… sein. Aber Vorsicht laut BaFin Deutsche Anleger sollten vor Anlagen bei World Money Flow beachten, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor Offerten der Plattform warnt. Es würden nämlich ohne Erlaubnis der Behörde …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
Die BaFin warnt vor unerlaubten Finanzdienstleistungen der CryptexAI Ltd ., die auf ihrer Website angeboten werden. Das Unternehmen, welches nicht von der BaFin beaufsichtigt wird, betreibt ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte …
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19.04.2024
von Rechtsanwältin Dr. Tamara Knöpfel
… Limited wendet sich nicht offen an den deutschen Markt, denn über die hierfür notwendige Erlaubnis der Bafin für das Kryptoverwahrgeschäft verfügt die Foris DAX MT Limited nicht. Crypto.com tritt nicht offen an den deutschen Markt heran …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… und sind Indizien für potenzielle Täuschungen. Aufsichtsbehörden schlagen Alarm! Die deutsche BaFin warnte bereits am 16. April 2024 vor den Praktiken von SwissTrades365 . Es ist zu erwarten, dass auch andere Behörden wie die Schweizerische …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Keinerlei Regulierung bzw. fehlende Genehmigung der BaFin Bei den angebotenen Anlagen, insbesondere etwa Differenzkontrakte (CFD´s) oder Forex-Geschäfte gegenüber deutschen Anlegern …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… spricht auch eine weitere gewichtige Tatsache gegen eine Kapitalanlage über die Firma NeoCapital. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – dies ist die für Deutschland zuständige staatliche Aufsichtsbehörde – hat …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… Zeitpunkt mehr seine Einlage geschweige denn die angeblich erzielten Gewinne ausgezahlt. Ganz aktuell warnt die Finanzaufsicht BaFin vor Angeboten der Firma HandelEU. Und es also kurz zu machen - dem Warnhinweis der Bafin ist nichts hinzuzufügen …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… wie die BaFin, FMA und FINMA haben zahlreiche Warnungen zu Betrugsmaschen herausgegeben, die ein breites Spektrum abdecken, von Krypto-Scams bis zu Bitcoin-Betrugsfällen. Auswertung der Warnmeldungen : Durch regelmäßige Analyse dieser Warnungen …
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17.05.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Chef der Finanzaufsicht Bafin. Den Vorsitz des Gremiums führt mit Herbert Meyer ein früherer Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR. Die Dachgesellschaft soll nun in ein Regelinsolvenzverfahren geführt werden. Darüber …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… haben bereits vor Royal Diam auf unserer Website gewarnt . Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis auch andere regulatorische Institutionen wie die FINMA in der Schweiz oder die deutsche BaFin eingreifen und ebenfalls warnen werden …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
Über die Webseite broscoag.ch wurden Anlegern nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) Festgeldanlagen offeriert. Anleger, die Anlagen, insbesondere Festgelder über broscoag.ch getätigt haben, sollten rasch …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… Allerdings ist die homepage heute schon abgeschaltet. Was könnte der Grund sein? Nun - jüngst am 11.04.24 hat die Finanzaufsicht BaFin vor Angeboten der Brosco Holding AG gewarnt. Denn nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne …