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Crypto.com – nicht mehr als ein Anlagebetrug?
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Crypto.com wird verdächtigt, betrügerische Methoden anzuwenden, ähnlich denen, vor denen die Verbraucherzentrale bei unseriösen Trading-Plattformen warnt. Es wird behauptet, dass diese Plattform hohe Gewinne verspricht, die aber nie ausgezahlt werden. Crypto.com, eigentlich Foris DAX MT Limited mit Sitz auf Malta, sowie weitere zugehörige Unternehmen, agieren unter Versprechungen, ohne die erforderlichen Genehmigungen der deutschen BaFin für den Kryptowährungshandel zu besitzen. Anleger werden von "Beratern" durch extensive Kommunikation über WhatsApp oder Telefon geködert und zur Einzahlung bewegt, wobei direkte Überweisungen an Crypto.com vermieden, sondern stattdessen Konten von Drittunternehmen für Transaktionen genutzt werden. Es besteht die Hoffnung, durch Anzeigen wegen Betrugs und Geldwäsche bei Finanzaufsichtsbehörden in Malta, Lichtenstein und der Schweiz das Geld der Mandanten zurückzuerhalten.
Crypto.com – nicht mehr als ein Anlagebetrug?
Die Zahl betrügerischer Trading-Plattformen steigt rasant an. Die Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Handelsplattformen im Internet, bei denen scheinbar hohe Gewinne nie ausgezahlt werden (https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/so-erkennen-sie-unserioese-onlinetradingplattformen-31474). Hat ein Anleger dort investiert und ist nach Auffassung des „persönlichen Beraters“ keine weitere Investition mehr zu erwarten, werden die Online-Zugänge zur Handelsplattform plötzlich gesperrt, oder sind nicht mehr erreichbar, Auszahlungsverlangen werden verschleppt bzw. es werden weitere Forderungen nach Steuern, Versicherungen usw., welche vorab gezahlt werden müssten, dem Auszahlungswunsch des Anlegers entgegengehalten. Kurz, eine Auszahlung des Geldes erfolgt nicht.
Genau diese Methoden wendet auch Crypto.com an.
Crypto.com wirbt auf der Webseite https://crypto.com/eea damit, Europas erste Crypto-Handels-Plattform zu sein. Tatsächlich heißt die Firma, welche unter dem Namen Crypto.com steckt, Foris DAX MT Limited und hat ihren Sitz auf Malta. Gegründet wurde Crypto.com von Rafael De Marco E Melo und Kryzsztof Marszalek, Geschäftsführerin ist Mariana Dinkova Gospodinova. Zu dem Firmengeflecht gehören die Foris DAX UK Limited mit Sitz in London und die liquidierte Foris LI AG (Vaduz, Lichtenstein).
Crypto.com bzw. die Foris DAX MT Limited wendet sich nicht offen an den deutschen Markt, denn über die hierfür notwendige Erlaubnis der Bafin für das Kryptoverwahrgeschäft verfügt die Foris DAX MT Limited nicht.
Crypto.com tritt nicht offen an den deutschen Markt heran. Vielmehr werden die Anleger von betrügerisch agierenden „Beratern“ die unterschiedliche Legenden benutzen dazu gebracht, Geld bei Crypto.com anzulegen. Dabei bauen die „Berater“ eine ausgedehnte WhatsApp- oder Telefon-Kommunikation mit dem Betroffenen auf. Ein persönlicher Kontakt findet üblicherweise nicht statt.
Eine direkte Überweisung des Geldes an Crypto.com findet ebenfalls nicht statt. Vielmehr wurden zum „Durchschleusen“ der Gelder in dem Fall meines Mandanten das Konto der Blue Whale Tech Inc bei der Bank Frick & Co. AG, einer Privatbank in Lichtenstein genutzt. In dem zweiten Fall erfolgte die Zahlung an den Finanzdienstleister OpenPayd. Es bleibt abzuwarten, ob eine Betrugs- und Geldwäscheanzeige bei den entsprechenden Finanzaufsichtsbehörden in Malta, Lichtenstein und der Schweiz dazu beitragen können, das Geld an meine Mandanten zurückzuführen.
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