819 Ergebnisse für Geldwäsche
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16.11.2012
von Fachanwalt für Erbrecht Mathias Nittel
… Auch wenn ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche in der Regel aufgrund des fehlenden Vorsatzes eingestellt wird, kommt das böse Erwachen meist mit einem Brief einer Bank oder eines Inkassounternehmens. Hierin wird die Rückzahlung …
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15.10.2012
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… auch bei den Themen Sicherheit der Anlage und der Qualitätssicherung für die Verbraucher und den Anlegerschutz. Hierzu informierte Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte und erläuterte die Aktivitäten der Gruppen in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche …
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15.10.2012
von Rechtsanwalt Christian Steffgen
Geldwäsche ist vor 20 Jahren als Straftatbestand neu in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Wie ist Geldwäsche gesetzlich definiert? Wer einen Gegenstand, der aus einer bestimmten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft …
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02.08.2012
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… von Verbrechen, bestimmter Sexualstraftaten, staatsgefährdender Akte sowie Geldwäsche dient. Der Schutz von Informanten geht dem jedoch vor. (GUE)
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11.06.2012
von Rechtsanwalt Clemens Louis
… eine gewerbsmäßige Bandenhehlerei, Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, Gemeingefährliche Straftaten (z. B. Brandstiftung u. a.), Verstöße gegen das BtMG, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz/Asylverfahrensgesetz …
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26.04.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.
… Interessenkonflikte, Geldwäsche, Bestechlichkeit aufzudecken oder zu verhindern und ob der Datenschutz eingehalten wird. Daneben gilt Compliance/Überwachung als ein Element der ordnungsgemäßen Unternehmensführung (Corporate Governance). 11 …
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05.12.2011
von Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.
… zu Verdachtsanzeigen wird erweitert. Mit dem Gesetz sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch bei komplexen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen erschwert werden. II. Risiko einer falschen Verdachtsanzeige In der Praxis haben die meisten …
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27.10.2011
von Rechtsanwalt Gereon Temme
Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung" (sog. Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) hat der Gesetzgeber das Institut der strafbefreienden Selbstanzeige neu geregelt. Das Gesetz enthält einige massive …
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11.08.2011
von Rechtsanwalt Clemens Louis
Ermittlungsverfahren & Strafverfahren bei dem Verdacht der Geldwäsche & Computerbetrug Kanzlei Louis & Michaelis bei Fragen zum Wirtschaftsstrafrecht: Lassen Sie sich umfassend beraten, um Ihre Verteidigung vorzubereiten …
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05.08.2011
von WAGNER HALBE Rechtsanwälte
… und Geldwäsche Wer dabei auf einen schnellen Nebenverdienst hofft und sich auf dieses vermeintlich lukrative Jobangebot einlässt, erlebt früher oder später eine böse Überraschung. Denn die auf das Konto des Finanzagenten überwiesenen Gelder …
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21.07.2011
von Rechtsanwalt Clemens Louis
… Bandendiebstahl - Raub oder eine räuberische Erpressung, Erpressung - gewerbsmäßige Hehlerei, eine gewerbsmäßige Bandenhehlerei - Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte - Gemeingefährliche Straftaten (z.B …
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06.07.2011
von Rechtsanwalt Clemens Louis
… folgende Gegenstände sichergestellt: Handy, Dealergeld, Drogen, Feinwaage, Verpackungsmaterial, CDs, Computer, Waffen und ähnliche Gegenstände. Geldwäsche Was ist Geldwäsche? Ein oft gehörter, aber nie verstandener Begriff. Mann wäscht Geld …
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30.03.2020
von Rechtsanwalt Thomas C. Pohl
… es einen Beschluss eines Amtsgerichts (z. B: Amtsgericht Frankfurt/Main), in dem die weitere Sicherstellung angeordnet wird. 3. Strafverfahren Außerdem wird oftmals ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet …
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18.11.2010
von Rechtsanwalt Holger Hesterberg
… die Namensähnlichkeit mit einem Eintrag aus, um ins Visier der Ermitllungsbehörden zu geraten. Zum Schutz vor Geldwäsche wird auch auf Transaktionsauffälligkeiten oder Namensgleichheiten reagiert. Unter Umständen wird das Konto gesperrt …
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16.11.2010
von Rechtsanwalt Christian Steffgen
… 2 StPO, wie z. B. Mord, Totschlag, Sexualdelikte, Raub, Erpressung, Freiheitsberaubung, Bandendiebstahl, Geldwäsche, schwere Fälle des Betrugs, der Urkundenfälschung sowie der Brandstiftung und Bestechung, geleistet werden …
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30.08.2010
von Rechtsanwalt Martin J. Haas
… der unautorisierten Abbuchung vom Konto des Klägers erhalten und dann weitergeleitet hatte. Dieses Geld hatte der Beklagte dann via Western Union nach Russland verschickt und sich somit der Geldwäsche strafbar gemacht. Die Rechtsfrage, ob …
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11.06.2010
von Rechtsanwalt Peter Koblenz
… nicht. In der mündlichen Verhandlung erging auch der Hinweis, dass eine Verurteilung auch wegen des Tatbestandes der Geldwäsche in Betracht kommen könne. Das Verfahren wurde letztlich vom Amtgericht Backnang auf Kosten der Staatskasse eingestellt …
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19.04.2010
von Rechtsanwalt Martin J. Haas
Der Bundesgerichtshof bestätigte kürzlich ein Urteil des Landgerichts München, mit welchem u.a. zwei studierte Juristen den Tatbestand der Geldwäsche erfüllt hatten, indem Sie einen Schuldner zwangen eine von Ihnen gekaufte Forderung …
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11.03.2010
von Treutler Rechtsanwälte Fachanwälte
… ist mittlerweile überwiegend bekannt. Überwiegend unbekannt ist jedoch, dass sich nicht nur der „Phisher" strafbar macht, sondern auch der Finanzagent. Der Finanzagent kann sich der Geldwäsche (§ 261 StGB) strafbar machen. Resultiert …
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16.11.2009
von Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.
… rekonstruiert und die Geldwäsche der organisierten Kriminalität unterbunden werden. Jedoch darf nicht auf Daten über Kontostände zugegriffen werden, sondern nur auf Kontostammdaten der Kunden und über die sonstigen Verfügungsberechtigten wie Name …
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13.11.2009
von Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.
… díe sich mit dem Einkommen des Bürgers beschäftigen, können bundesweit Bankdaten aller Kontoinhaber abfragen. Dadurch sollen Geldflüsse rekonstruiert und die Geldwäsche der organisierten Kriminalität unterbunden werden. Jedoch darf nicht auf Daten über …
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28.08.2009
von Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.
… Kontoinhaber abfragen. Dadurch sollen Geldflüsse rekonstruiert und die Geldwäsche der organisierten Kriminalität unterbunden werden. Jedoch darf nicht auf Daten über Kontostände zugegriffen werden, sondern nur auf Kontostammdaten der Kunden und über …
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16.07.2009
von Monique Michel anwalt.de-Redaktion
… ein und führen sie an die EU ab (sie machen 75% aller erhobenen Zölle aus). Vielfach unbekannt ist, dass die Zollbehörden auch verantwortlich sind für die Verfolgung von Schwarzarbeit und Geldwäsche. Bei der Suche nach Zollverstößen kommt die sog …
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18.06.2009
von Monique Michel anwalt.de-Redaktion
… September 2001 wieder ins Gespräch und wird jetzt insbesondere durch die neue Strafzumessungsregel § 46b StGB wieder ausgeweitet. Bislang war die Kronzeugenregelung nur auf bestimmte Delikte beschränkt, z.B. Geldwäsche § 261 StGB …