126 Ergebnisse für Offshore
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… 0540 , doch auch hier gibt es Bedenken. Der angegebene, karibische Offshore-Standort #10 Manoel Street, Castries, Saint Lucia , sowie die Verbindung zur nebulösen Ninety One Group Ltd. mit der Registernummer 2024-00157 erscheinen fragwürdig …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… und den Grenadinen bzw. auf den Komoren Niederlassungen betreibt ist fraglich. Oft befinden sich in entsprechenden Offshore-Ländern nur Briefkastenadressen. Unabhängig davon fehlt ein rechtsverbindliches Impressum auf der Homepage der Firma …
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09.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Betreibergesellschaften ihren Sitz offshore, wie Saint Lucia, hatten, stellt der angebliche Firmensitz ein erstes Warnsignal dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Niederlassung auf Saint Lucia lediglich um …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Kapitalanlagern gegenüber Internethandelsplattformen vertreten. Wenn diese Offshore tätig waren, dann handelte es sich meist um Briefkastenfirmen. Weitere Vorgehensweise Anleger, die bei der Plattform Interactive Capital Сorp. investiert …
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01.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… deren Betreibergesellschaft. Aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit können wir Anlegern nur davon abraten, Kapital bei unregulierten Internethandelsplattformen anzulegen, deren Sitz auch noch in einem Offshore-Land ist. Gerade in Ländern …
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12.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… im Namen des Anlegers verwendet wurde. Es besteht Unklarheit darüber, ob das Geld tatsächlich bei der Bank liegt oder ob der IBAN dazu genutzt wurde, den Betrag auf ein Offshore-Konto weiterzuleiten. Seit der letzten Woche ist das Büro …
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13.03.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… die Erlaubnis der BaFin nicht besitzt. Achtung bei Offshore-Brokern! Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der renommierten Kanzlei plan C, die Trading-Betrugs-Opfer berät, hat sich die Handelsplattform uptos.com näher angesehen …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… der den Verkauf eines teuren Kunstwerks an eine unbekannte Offshore-Firma nicht meldet. Unterlassen der Meldung von Transaktionen mit unklarer Herkunft: Unternehmen müssen Transaktionen melden, bei denen die Herkunft der Mittel unklar …
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15.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… oder Offshore-Unternehmen, um Gelder zu waschen. Kryptowährungen: Nutzung von Kryptowährungen für anonyme Transaktionen. Casino-Transaktionen: Verwendung von Casinos, um Geld zu waschen, indem man mit illegalen Geldern spielt und die Gewinne …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Regulierungsstatus: Broker, die vage oder irreführende Informationen über ihre Regulierung geben, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Offshore-Registrierungen: Viele betrügerische Broker sind in Ländern mit laxen Finanzgesetzen registriert …
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17.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… ihre Identität zu verbergen. Sie nutzen oft Offshore-Bankkonten und Kryptowährungen, um Gelder zu transferieren, was die Rückverfolgung und Rückgewinnung von verlorenen Geldern erschwert. Die Zielgruppe für Anlagebetrug hat sich ebenfalls erweitert …
26.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… zur Verschleierung der wahren Herkunft von Geldern : Kriminelle nutzen oft Dritte, um Transaktionen in ihrem Namen durchzuführen und so die Verbindung zu den illegalen Geldern zu verschleiern. Verwendung von Offshore-Konten zur Vermeidung …
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24.12.2023
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… eine Vielzahl von Anlegern in der Vergangenheit gegenüber betrügerischen Internethandelsplattformen vertreten, die ihren Sitz Offshore hatten und die z. B. auf St. Vincent und den Grenadinen und auf den Marshallinseln angeblich …
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18.12.2023
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… befinden sich die Betreibergesellschaften von unseriösen Handelsplattformen Offshore bzw. beispielsweise auf den Marshallinseln, auf St. Vincent und den Grenadinen oder den Seychellen. Mangelndes Impressum Auch ein rechtsverbindliches Impressum …
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16.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Plattformen ohne nachvollziehbare Geschäftshistorie oder positive Kundenbewertungen sind riskant. Sitz im Ausland: Unternehmen mit Sitz in exotischen Jurisdiktionen oder Offshore-Finanzplätzen entziehen sich oft der strengen Regulierung …
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31.10.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Kryptowährungen, ETFs und Vermögenswerten, die an den wichtigsten Börsen notiert sind, ISA-Anlagedienstleistungen, Renten und Versicherungsanleihen (On- und Offshore), Drittanbieter wie z.B. Self Invested Personal Pensions-Anbieter …
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24.10.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Impressum – Webseite erst kürzlich registriert - Vorsicht bei Offshore-Brokern! Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der renommierten Kanzlei plan C, die Trading-Betrugs-Opfer berät, hat sich die Handelsplattform nltrade.io näher angesehen …
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05.10.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Warnung! Es könnte sich um einen Anlagebetrug bzw. Trading-Betrug (Scam) handeln, wenn eine in Deutschland tätige Trading-Plattform die Erlaubnis der BaFin nicht besitzt. Vorsicht bei Offshore-Brokern! Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin …
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16.09.2023
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… essenziell, über den Tellerrand hinauszuschauen und die verschiedenen Formen der Geldwäsche zu erkennen, die über das offensichtliche Hantieren mit großen Mengen Bargeld hinausgehen. Beispielsweise können Geschäftsbeziehungen mit Offshore …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… betrügerische Broker Gelder rasch zwischen verschiedenen Konten, Plattformen und Ländern weiter. Dadurch wird die Rückverfolgung deutlich erschwert. Offshore-Konten: Betrüger legen Gelder auf Offshore-Konten in Ländern mit weniger strikten …
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29.08.2023
von Rechtsanwalt Daniel Hubmann
Das Oberlandesgericht Nürnberg hat mit Urteil vom 13.06.2023 - Az. 3 U 456/22 die Grundlagen für die Bemessung von Entschädigungen wegen einer Störung der Anbindung von Offshore-Anlagen nach § 17e Abs. 1 EnWG neu festgestellt. Insbesondere …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… sich hinter gefälschten Identitäten, Offshore-Gesellschaften oder anderen Täuschungsmethoden zu verstecken, um Strafverfolgung zu entgehen. Wenn Sie den Verdacht haben, Geschädigter eines Anlagebetrugs geworden zu sein, sollten Sie umgehend …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… und erhielten im Gegenzug Token, die sie nur unter strengen Auflagen handeln konnten. Dieses betrügerische Modell spülte Ignatova schätzungsweise vier Milliarden Dollar in die Taschen, wobei ein Großteil dieses Geldes auf geheimen Offshore …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… die zu einem sehr niedrigen Preis gehandelt werden, sind oft Ziel von " Pump and Dump "-Betrugsschemata. Offshore-Investitionen : Angebote, in Projekte in Übersee zu investieren, können riskant sein, da sie oft weniger reguliert sind und es schwierig …