70 Ergebnisse für Compliance Management
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11.06.2024
von Rechtsanwalt Dennis Häbel-Dziubek
In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Tax Compliance Management-Systemen (Tax CMS) erheblich zugenommen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der Anwendungserlass des BMF vom 23.05.2016, in welchem das BMF zur Abgrenzung …
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08.05.2024
von Rechtsanwalt Sebastian Geidel LL.M.
… Ihr Unternehmen wichtig? Die ISO/IEC 27001 bietet nicht nur einen strukturierten Ansatz zum Schutz Ihrer Daten, sondern verbessert auch die internen Prozesse und das Compliance-Management Ihres Unternehmens. Sie unterstützt Sie dabei …
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25.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… Zusammenhang mit dem Compliance-Fall aus der Zeit vor dem Insolvenzantrag stehen. „Es bestehen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Wir prüfen detailliert die entsprechenden Sachverhalte“, sagt Metzger. „Etwaige Maßnahmen in diesem Zusammenhang …
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25.04.2024
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… der Gruppe sei angepeilt. Compliance-Vorfall Diese Entwicklung kam durchaus überraschend. Zwar hatte es Ende des Jahres 2023 einen Compliance-Vorfall bei der d.i.i. gegeben, über den unter anderem das Handelsblatt berichtet hatte. Sogar …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… von rund 621 Millionen Euro. BaFin-Sonderprüfung wegen Compliance-Vorwürfen Es ist nicht das erste Mal, dass die BaFin aktiv wird. Im Februar 2024 geriet die Immobiliengruppe d.i.i. wegen Betrugsverdachts ins Visier der Behörden. Es besteht …
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16.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… eröffnet: d.i.i. Property Management GmbH (810 IN 431/24 D) d.i.i. Facility Services GmbH (810 IN 430/24 D) 3. Wird es weitere Insolvenzen geben? Diese Frage lässt sich im Moment noch nicht beantworten. Tatsache ist, dass auch in mindestens …
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26.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… der GmbH & Co. KG ist die Trennung zwischen Kapital und Management: Während die GmbH als juristische Person die Haftung übernimmt, wird die Geschäftsführung der KG durch die GmbH ausgeübt. Hierbei ist zu beachten, dass die GmbH …
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23.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… was die Erzielung eines Konsenses herausfordernd machen kann. Regulatorische Genehmigungen und Compliance In vielen Fällen erfordern Unternehmenstransaktionen die Genehmigung durch Regulierungsbehörden, insbesondere wenn es um …
16.02.2024
von Rechtsanwältin Fachanwältin Dr. Jasmin Haider Maître en droit
… Strukturen z.B. durch ein Tax Compliance Management System. PRÄVENTIVE MASSNAHMEN UND TAX COMPLIANCE Angesichts der schwerwiegenden Konsequenzen von Umsatzsteuerhinterziehung sollten Unternehmen großen Wert auf Compliance-Programme und interne …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Mutmaßliche Scheinabrechnungen haben das Unternehmen aus dem Tritt gebracht. Staatsanwaltschaft und Bafin ermitteln, der Jahresabschluss verzögert sich. […] Dass Dienstleister versuchen, mit Abrechnungen zu tricksen, nahm das Management …
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29.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Alexander Dorn
… übernehmen. b) Compliance-Maßnahmen Um rechtliche Risiken zu minimieren, sollten Compliance-Maßnahmen implementiert werden. Dies kann die Einführung eines sogenannten „ Compliance-Management-Systems “ umfassen, um sicherzustellen, dass das MVZ …
29.12.2023
von Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen
… von Strategien, um Compliance sicherzustellen. Risikoanalyse und -management : Identifikation und Bewertung umweltbezogener Risiken, die mit den Geschäftspraktiken des Unternehmens verbunden sind. Dies kann die Beurteilung potenzieller …
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14.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sicherheit: emitarbeiterschulung.de Referenzaussagen: Legal & Compliance GENERALI Vitality GmbH „Als externe Rechtsanwältin mit sehr viel Sachverstand hat Frau Schenk die GENERALI Vitality GmbH beraten und die Rechtsabteilung flexibel unterstützt …
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01.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sie mit unserer Lösung die Basis für ein erfolgreiches Compliance-Management in Ihrem Unternehmen. Wir unterstützen Sie rechtlich: Bereitstellung eines fertigen Hinweisgebersystems: Meldestelle und Meldekanäle Bereitstellung eines elektronischen …
16.11.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… by Member States to monitor compliance with the Regulation by battery producers. Manufacturers must register in this register by submitting an application for registration in each Member State in which they place batteries on the market for …
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24.10.2023
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich der Art des ETFs, des Managements und der Marktbedingungen. Seriöse Anbieter und Diversifikation ETFs, die von namhaften Anbietern verwaltet werden …
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05.10.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… with reporting or reviewing inappropriate or problematic content to ensure compliance and platform safety. These trusted flaggers assist the platform in identifying and removing offensive, dangerous or objectionable content. To reduce …
04.10.2023
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… des Managements der Gesellschafterbeziehungen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die unternehmerische Symphonie einen sauren Ton anschlägt, so dass die Gesellschafter nicht in der Lage sind, sich bei wichtigen Geschäftsentscheidungen zu einigen …
26.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M.
… under industry law - this person is responsible to the business authority for compliance with the regulations under industry law (they also need to be distingushed from directors under corporate law who might not necessarily be the same individual …
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13.08.2023
von Rechtsanwalt Helmut Naujoks
… erklärt der Sprecher. „Unsere Compliance-Grundsätze lassen bei derartigen Pflichtverletzungen, wie sie im Raum stehen, keinen Handlungsspielraum zu.“ Das Verfahren stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der Betriebsratsfunktion des Mitarbeiters …
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16.07.2023
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Kontrollsystems (IKS), des Risikomanagementsystems (RMS), des Internen Revisionssystems (IRS) und des Compliance-Management- Systems (CMS) sein. Auf der Grundlage eines nachhaltigen Gefährdungsprofils war sicherzustellen, dass die wesentlichen …
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21.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
Ein Hinweisgebersystem, oft als Whistleblowing-System bezeichnet, ist ein kritischer Aspekt des modernen Compliance-Managements in Unternehmen und Organisationen. In dieser Ära der Transparenz und der Rechenschaftspflicht …
12.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… oder die wahrscheinlich begangen werden. Ein Hinweisgebersystem ist daher ein wesentliches Instrument zur Aufdeckung solcher Verstöße und bildet einen integralen Bestandteil eines effektiven Compliance-Management-Systems. Die europäische …
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09.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… Verantwortung : Es muss klar sein, wer für die Untersuchung und das Management der gemeldeten Informationen verantwortlich ist. WhistlePort: Ein Hinweisgebersystem der nächsten Generation Die Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN hat WhistlePort …