3.128 Ergebnisse für BaFin
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23.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… der erforderlichen BaFin-Erlaubnis zu sein. Denn mit Warnhinweis vom 22.04.2024 teilt die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin mit, dass sie vor Angeboten von Klever Sparen, www.Kleversparen.com, warnen würde, weil die erforderliche Erlaubnis für …
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23.04.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… zu verfügen, den Zugang zu Webseiten blockieren. Der Hinweis auf der Webseite von Stockcptls auf eine Registrierung der CONSOB ist insoweit irreführend, da eine Regulierung durch die CONSOB nicht gegeben ist. Auch keine Erlaubnis der BaFin …
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23.04.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
Die d.i.i. Investment GmbH ist insolvent. Auf Antrag der Finanzaufsicht BaFin wurde am 22. April 2024 das vorläufige Insolvenzverfahren über die Gesellschaft am Amtsgericht Frankfurt eröffnet (Az.: 810 IN 468/24 D). Die d.i.i. Investment …
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… swisstrades365.com) die Schuld auf dubiose Ausreden? Kommen Sie nicht mehr an Ihr Geld? Dann bestätigt sich der Betrugsverdacht. Weshalb die BaFin vor Swiss Trades 365 (swisstrades365.com) warnt: Die Bundesanstalt für …
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23.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… ist, wer die verantwortlichen Personen der Firma WeltTech24 oder einer entsprechenden Betreibergesellschaft sind, findet sich nicht. Im Übrigen veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 19.04.2024 eine Pressemitteilung …
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23.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… von Liberty KapitalPartner haben bereits zur Ausstellung offizieller Warnungen geführt. So warnte die deutsche BaFin am 12.03.2024 vor den Aktivitäten dieses Unternehmens . Ähnliche Warnungen könnten von weiteren Aufsichtsbehörden …
23.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Jüngst haben wir über den Warnhinweis der Bafin vor der Gesellschaft "East Capital" in Potsdam berichtet, die unter der Website "eastcapital.io" um Anleger buhlt. Hierbei bedient sich die Firma eines sog. Identitätsdiebstahls …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Klaus Seimetz
Gegen die d.i.i. Investment GmbH (Wiesbaden) wurde am 17.04.2024 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot (Moratorium) erlassen und ein Antrag auf Eröffnung einer Insolvenz über …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… ein erstes Vehikel Insolvenz beantragt. Die vorläufige Insolvenzverwalterin Romy Metzger äußert sich dennoch optimistisch über die Zukunft der weiteren Fonds. Die Bafin hat für die Tochtergesellschaft D.I.I. Investment einen Insolvenzantrag …
22.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen biete das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werde über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz …
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22.04.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Zugang zu den besten Festzinsangeboten. Transparente und verständliche Kommunikation über Anlageprozesse. Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.“ Die Finanzaufsicht BaFin warnte jedoch am heutigen Tag vor Angeboten von „Klever Sparen …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin am 19.04.2024 offiziell vor Ottarspace gewarnt , was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreicht. Wann werden weitere Warnungen folgen, etwa die FINMA (CH) oder der FMA (AT)? Wir zumindest haben die Zeichen der Zeit …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… dringend davor abraten, über die Handelsplattform SwissTrades365 Handelsgeschäfte durchzuführen. Gegen eine Anlage sprechen verschiedenste Gesichtspunkte: So ermittelt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… für die über den Anbieter angelegten Festgelder, allerdings, ohne im Besitz der erforderlichen BaFin-Erlaubnis zu sein. Denn mit Warnhinweis vom 22.04.2024 teilt die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin mit, dass sie vor Angeboten der Societas …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.
… der finanzielle Schaden überschaubar gewesen sein soll. Compliance-Fall ruft BaFin auf den Plan Mit der Insolvenz hat der Schaden vermutlich nichts zu tun. Allerdings rief er die Behörden auf den Plan und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden …
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21.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… der entsprechenden Domain am 17.01.2024 bei einer Firma Hostinger, UAB erfolgte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – dies ist die in Deutschland zuständige staatliche Aufsichtsbehörde – erteilt der Firma Berg …
20.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Ganz aktuell hat die Bafin auf ihrer regelmäßig aktualisierten Website der "Warnhinweise" mitgeteilt, dass sie gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io ermittelt. Diese erbringe ohne Erlaubnis Bankgeschäfte …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Kemal Eser
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), vor, wonach angeblich die BaFin die Auszahlung der Gelder von weiteren Zahlungen abhängig machen würde. An Dreistigkeit ist diese Masche nicht mehr zu übertreffen, so Rechtsanwalt und Fachanwalt für …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Invest (Webseite: www.fpinvest247.io). Darüber hinaus erteilte auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Handelsplattform FP Invest keine Genehmigung für deutsche Anleger Handelsgeschäfte abzuwickeln oder deutschen …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… sein. Aber Vorsicht laut BaFin Deutsche Anleger sollten vor Anlagen bei World Money Flow beachten, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor Offerten der Plattform warnt. Es würden nämlich ohne Erlaubnis der Behörde …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
Die BaFin warnt vor unerlaubten Finanzdienstleistungen der CryptexAI Ltd ., die auf ihrer Website angeboten werden. Das Unternehmen, welches nicht von der BaFin beaufsichtigt wird, betreibt ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte …
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19.04.2024
von Rechtsanwältin Dr. Tamara Knöpfel
… Limited wendet sich nicht offen an den deutschen Markt, denn über die hierfür notwendige Erlaubnis der Bafin für das Kryptoverwahrgeschäft verfügt die Foris DAX MT Limited nicht. Crypto.com tritt nicht offen an den deutschen Markt heran …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… und sind Indizien für potenzielle Täuschungen. Aufsichtsbehörden schlagen Alarm! Die deutsche BaFin warnte bereits am 16. April 2024 vor den Praktiken von SwissTrades365 . Es ist zu erwarten, dass auch andere Behörden wie die Schweizerische …
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19.04.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Keinerlei Regulierung bzw. fehlende Genehmigung der BaFin Bei den angebotenen Anlagen, insbesondere etwa Differenzkontrakte (CFD´s) oder Forex-Geschäfte gegenüber deutschen Anlegern …