796 Ergebnisse für Geldwäsche
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22.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… die Einhaltung von Steuervorschriften im Kryptowährungsbereich sicherzustellen. Die Anonymität von Kryptotransaktionen macht es schwer, illegale Aktivitäten wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu erkennen und zu verfolgen …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Kreditwesengesetz (KWG) § 25h KWG – Organisatorische Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Banken sind verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Mustafa Ertunc
… mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet. Zusammenfassung und Ausblick Hawala Banking kann aufgrund der fehlenden Kontrolle durch Behörden Anreize für illegale Aktivitäten bieten, wie Geldwäsche …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist von zentraler Bedeutung im Finanzwesen, und das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) legt klare Verpflichtungen für Banken fest. Jedoch wirft § 48 des GwG Fragen auf, insbesondere wenn es um die Haftung …
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15.02.2024
von Rechtsanwalt Bartosz Dzionsko
… es ist also „kostenlos“. Allerdings ist es denkbar, dass ein sog. Clearingverfahren eingeleitet wird, um die Herkunft der Gelder zu überprüfen, also um festzustellen, ob das Bargeld aus unversteuerten Quellen stammt, ob es sich um Geldwäsche …
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14.02.2024
von Rechtsanwalt Mustafa Ertunc
Geldwäschevorwürfe: Was kann der Anwalt für Sie tun?! Die Anschuldigung der Geldwäsche ist eine ernsthafte Angelegenheit, die nicht nur das persönliche Ansehen, sondern auch die rechtliche Integrität eines Einzelnen stark beeinträchtigen …
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13.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… um die Integrität des Finanzsystems zu wahren und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung effektiv zu bekämpfen. Das Geldwäschegesetz spielt hierbei eine zentrale Rolle. Das Geldwäschegesetz (GWG) Das GWG ist ein wesentliches Instrument …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… der Geldwäsche einzubinden! Echte Erfahrungen mit Flow Trade 24 (flowtrade24.com): Ein cleverer Scam? Ein Betroffener berichtet von Schwierigkeiten, seine Investitionen von Flow Trade 24 (flowtrade24.com) zurückzuerhalten. Anfängliches …
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28.02.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Bedrohung durch Finanzdelikte in Deutschland, insbesondere Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das FKBG, charakterisiert durch seine umfangreiche und komplexe Struktur, zielt darauf ab, effiziente Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung …
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12.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Dies sind vorrangig Glückspielverluste durch nicht regulierte Casinos und Wettanbieter (nach deutschem Recht) sowie den Gefahren von Geldwäsche etc. wegen der Teilnahme am illegalen Glückspiel. Dieser Artikel soll einen Überblick über die Regulierung …
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08.02.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
… 299 StGB) sowie Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen (§§ 299b, 299a StGB). Typische Begleitdelikte der Korruption sind Betrug , Untreue , Fälschungsdelikte, Verrat von Geschäftsgeheimnissen, Geldwäsche …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… nach sich ziehen. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, dass Sie in illegale Geldwäsche verwickelt werden, sondern auch die Gefahr, in das Visier strafrechtlicher Ermittlungen zu geraten, sollte nicht unterschätzt werden.
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… tradexerts.com) offenbarte sich: Die Besorgnis erstreckt sich nicht nur darauf, ob die Handelsplattform unseriös handelt, fiktive Geschäfte abwickelt oder in kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche verwickelt ist, sondern auch auf die Gefahr …
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15.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Umgang mit Vorladung und Anhörungsbogen wegen Geldwäsche Der Erhalt einer Vorladung oder eines Anhörungsbogens von den Strafverfolgungsbehörden kann eine beängstigende und verwirrende Erfahrung sein, besonders wenn es um …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… von I-aval (i-aval.online), die unter dem Deckmantel der Compliance und Anti-Geldwäsche-Regulierungen gestellt wurden. Die Person stand schließlich vor einem finanziellen Abgrund, ohne Zugang zu den versprochenen Mitteln und konfrontiert …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Die darauf folgenden Ereignisse waren geprägt von aufdringlichen Anrufen und Drohungen. Die Organisation versuchte, durch das Schüren von Angst – unter anderem mit der Androhung, die Person wegen angeblicher Geldwäsche …
02.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Kontosperrung aufgrund von Verdachtsmomenten auf Geldwäsche ist ein einschneidendes Ereignis, das vielen Bankkunden begegnet. Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Verdachtsfälle sofort an die Zentralstelle für …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Betrugsmasche ). Trotz erfolgreicher Abhebungen mit nachfolgender Überweisung der Beträge minus Provision, scheiterte ein weiterer Abhebeversuch. Trotz erfolgter Verifizierung mit Personalausweis, angeblich aufgrund neuer Anti-Geldwäsche …
01.02.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Geldwäsche und Glücksspiel, Begriffe, die oft mit Kriminalität und illegalen Machenschaften in Verbindung gebracht werden. Die B ekämpfung von Geldwäsche ist in den letzten Jahren zu einem globalen Anliegen geworden , und dabei spielen …
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01.02.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Eine Vorladung im Rahmen von Ermittlungen bei Geldwäsche und unerlaubtem Glücksspiel bei Online Casinos kann für jeden ein beunruhigendes Ereignis sein. Doch was, wenn dein Anwalt aktiv wird, Akten einsieht und sich auf eine Einstellung …
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01.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… Verdacht auf illegale Aktivitäten wie Geldwäsche nach § 261 StGB, Betrug, Teilnahme am unerlaubten Glücksspiel nach § 285 StGB oder die Nutzung von manipulierten Spielstrategien. **2. Illegale Geldwäsche und ihre Folgen Wenn Spieler für …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… transferiert werden soll. Eine Verstrickung in derartige Aktivitäten kann gravierende Folgen nach sich ziehen. Nicht nur, dass Sie dadurch in das Netzwerk der Geldwäsche hineingezogen werden könnten, es besteht zudem das Risiko, ins Kreuzfeuer strafrechtlicher Untersuchungen zu geraten.
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31.01.2024
von Rechtsanwalt Thomas Schopf
… ungewöhnlichen Kontobewegungen bemerkt, die in die Kategorie „Geldwäsche“ passen, ist sie verpflichtet diesen der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zu melden. Diese stellt in solchen Fällen den zusätzlichen Verdacht …
30.01.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Der Erhalt einer Vorladung wegen Geldwäsche kann zunächst ein erschütterndes Ereignis sein, das viele Fragen und Unsicherheiten aufwirft. In diesem Artikel beleuchten wir die möglichen Schritte und Überlegungen, die bei einer solchen …