210 Ergebnisse für Kontosperrung
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01.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… zukünftige Probleme? Unternehmen, die regelmäßig größere Summen ins Ausland transferieren oder aus dem Ausland erhalten, sind prädestiniert für Kontosperrungen, ebenso Geschäfte in Bitcoin sowie umfangreiche Geldbewegungen ohne Nachweise …
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23.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… und Kapitalmarktrecht. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema: Gesperrtes Bankkonto wegen Geldwäscheverdacht? Der häufigste Grund für die Kontosperre Der häufigste Grund für die komplette Kontosperre: Eine einzige Unregelmäßigkeit …
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… eine Verdachtsmeldung auslösen kann. Hinzu kommt, dass die Betroffenen in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht entschädigt werden und sie auf den Folgekosten für die Kontosperre sitzen bleiben, selbst wenn sich der Verdacht …
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18.12.2022
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
Kontosperrungen können fatale Folgen haben, vor allem, wenn sich Betroffene dem Vorwurf der Geldwäsche oder der Finanzierung von Straftaten stellen müssen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Entsperrung des Kontos zu erreichen. Es trifft …
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17.12.2022
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… wie es zu Kontosperrungen kommt und was man dagegen tun kann. Warum wird das Amazon-Konto gesperrt? Die Gründe für die Sperrung von Händler-Konten können sehr unterschiedlich ausfallen. So ist Kundenzufriedenheit für Amazon von hoher …
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14.12.2022
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… schlauer. Hier also ein paar Tipps und Informationen zum professionellen Umgang mit der PayPal-Kontosperrung. Warum PayPal Konten sperrt Wie alle Zahlungsdienste basiert PayPal auf mehr oder weniger komplexen – aber immer allgemeinen …
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16.11.2023
von Rechtsanwalt Sascha C. Fürstenow
… kann eine Vorpfändungserklärung an die Bank und/oder den Arbeitgeber des Schuldners sinnvoll sein, um eine Pfändung vorzubereiten. Dies hat die Einstellung von Gehaltszahlung und ggf. eine Kontosperrung zur Folge, was ebenfalls einen großen Druckfaktor …
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09.11.2022
von Rechtsanwalt Marek van Hattem
… wegen ungewöhnlicher Kontobewegungen gesperrt die kontoführende Bank stellt unregelmäßige oder ungewöhnliche Kontobewegungen fest. Das könnte bedeuten, dass ein Missbrauch durch Dritte stattgefunden hat. Die Kontosperre kann dann …
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01.11.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… zugreifen, gleich abheben und veruntreuen könnten. Anleger sollten nach Ansicht von Dr. Späth & Partner somit eiligst handeln, um zum Beispiel eine Sicherung der angelegten Gelder vorzunehmen im Wege z.B. einer Kontosperrung und Abverfügungen …
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05.01.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Eine Kontosperrung oder Kontokündigung durch die Bank trifft die Kunden hart, denn ohne Konto geht nichts mehr. Weder gibt es Zahlungseingänge noch können Überweisungen getätigt oder Rechnungen abgebucht werden. Daher …
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09.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… In letzter Zeit sind zunehmend Unternehmen von solchen Kontosperren betroffen, denen man gern eine Verbindung zu Geldwäsche und Schwarzgeldhandel nachsagt, also Spielcasinos, Wettbüros und sonstige Anbieter mit Publikumsbetrieb an sogenannten …
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… Die Kontosperrung war für unsere Mandantin unerklärlich und durch nichts zu rechtfertigen. Unsere Mandantin wickelt einen Großteil ihrer Zahlungen für ihre Lebensführung über dieses Konto ab – insbesondere auch die Beiträge zur Kranken …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… der Kontosperre eine Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche zugrunde Auch in diesem weiteren Fall lag der Kontosperre eine geldwäscherechtliche Verdachtsmeldung der Bank an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial …
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20.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… es jedoch vorab eine Warnung, dass die Kündigung bald erfolgen wird. Das unterscheidet die Kontokündigung von der Kontosperre , die oft ohne jegliche Vorwarnung erfolgt. Zudem gilt: Ein gekündigtes Konto bedeutet, dass die Vertragsbeziehung …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… belastend ist der Umstand, dass eine Kontosperre vielfach ohne vorherige Ankündigung vollzogen wird. Betroffene erfahren von der Kontosperrung erst, wenn sie selbst nicht mehr wie üblich das Konto nutzen können. Update vom 07.12.2023 …
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20.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… die Transaktionen erklären. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema: Gesperrtes Bankkonto wegen Geldwäscheverdacht? Genügen schon ein paar verdächtige Cent für die Kontosperrung? Unsere Erfahrung und Berichte in den Medien …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Ist aktuell Ihr N26 Konto gesperrt ? Mit einer solchen Kontosperrung durch die N26 sind Sie vermutlich nicht allein. Denn die Anzahl der gesperrten Konten wächst seit Jahren bei allen in Deutschland zugelassenen Banken. Für Betroffene …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Ist Ihr Comdirect Konto gesperrt worden und Sie fragen sich: was tun? Sie sollten schnell reagieren, denn eine solche Kontosperrung könnte für Sie erhebliche, negative Konsequenzen nach sich ziehen. Sollte das gesperrte Konto wegen …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sind Sie durch die Volksbank Kontosperrung finanziell erheblich eingeschränkt worden. Was mit Zahlungseingängen und Lastschriften geschieht, ist für Sie unklar. Womöglich könnten Gläubiger, deren Forderungen Sie aufgrund der Kontosperre nicht mehr …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Sollte Ihr DKB Konto gesperrt worden sein, ist Ihr Zugriff auf das Guthaben verwehrt. Sie können dann weder Geld überweisen, noch Geld abheben. Eine solche Kontosperrung kann erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auf der Website konto …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Falls Ihr ING Konto gesperrt worden ist, könnten strafrechtliche Ermittlungen gegen Sie im Hintergrund laufen. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Geldwäscheverdacht im Raum steht. Betroffene von einer ING Kontosperrung …
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19.08.2022
von Rechtsanwalt Johannes Meyer
… die lediglich mit einem Klick bestätigt werden sollten. Für den Fall, dass die Bestätigung nicht erfolgte, wurde die Kontosperrung angedroht und mitgeteilt, dass die Freischaltung lediglich nach 14 Tagen per Post gegen Zahlung eines Betrags …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Sollte bei der Postbank Ihr Konto gesperrt worden sein, ist eine rechtssichere Vorgehensweise empfohlen. Es geht um Ihr Guthaben und die Möglichkeit, die Kontosperrung zeitnah aufheben zu lassen. Womöglich liegt ein Geldwäscheverdacht …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Sollte die Commerzbank Ihr Konto gesperrt haben, sind Sie damit vermutlich nicht allein. Banken verhängen immer öfter eine Kontosperre. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. In vielen Fällen handelt es sich bei einer Kontosperrung um …