Rechtstipps zu "Compliance"
-
08.05.2024 Rechtsanwalt Sebastian Geidel LL.M.„… verbessert auch die internen Prozesse und das Compliance-Management Ihres Unternehmens. Sie unterstützt Sie dabei, Sicherheitsvorfälle zu vermeiden, und stellt sicher, dass Sie schnell und effizient …“ Weiterlesen
-
07.05.2024 Rechtsanwalt Martin Figatowski LL.M. (Tax)„… die Bedeutung digitaler Schnittstellen zur Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Dies reflektiert einen zunehmenden Fokus auf die digitale Infrastruktur im Rahmen steuerrechtlicher Compliance …“ Weiterlesen
-
30.04.2024 Rechtsanwältin Silke Gottschalk„… Risiken minimieren, sondern auch ihre Effektivität verbessern. 1. Komplexität der Gesetzgebung / Compliance / Lobbyregister Große Verbände müssen eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen beachten …“ Weiterlesen
-
26.04.2024 Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter„… Bedeutung. Compliance und Vermeidung von BIAS Finanzinstitute sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre KI-Anwendungen keine diskriminierenden, unethischen oder rechtswidrigen Entscheidungen treffen …“ Weiterlesen
-
26.04.2024 Rechtsanwalt Hermann Kaufmann„… Rechtsberatung, die darauf ausgerichtet ist, Sie durch die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausreform zu führen. Wir unterstützen Sie dabei, Compliance-Risiken zu minimieren …“ Weiterlesen
-
25.04.2024 Rechtsanwalt Marc Gericke„… Zusammenhang mit dem Compliance-Fall aus der Zeit vor dem Insolvenzantrag stehen. „Es bestehen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Wir prüfen detailliert die entsprechenden Sachverhalte“, sagt Metzger …“ Weiterlesen
-
25.04.2024 Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt„… von der Gesellschaft kommuniziert dass „der lange Atem ausgegangen“ sei, eine vorherrschende Zurückhaltung der Investoren- und Käuferseite zu überbrücken. Eine Neuaufstellung der Gruppe sei angepeilt. Compliance …“ Weiterlesen
-
22.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.„… die d.i.i.-Gruppe zuletzt auch mit einem Compliance-Problem zu kämpfen. So sollen Handwerker mithilfe eines internen Mitarbeiters deutlich zu hohe Rechnungen gestellt und das Geld kassiert haben …“ Weiterlesen
-
18.04.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… Compliance-Fall um betrügerische Scheinabrechnungen (Beseitigung von Vogelkot und Ölflecken) beim Wiesbadener Immobilienunternehmen d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (in Wahrheit …“ Weiterlesen
-
18.04.2024 Rechtsanwalt Georgios Aslanidis„… als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 16 Alternative Investmentfonds (AIF) der d.i.i.-Gruppe mit einem Gesamtvolumen von rund 621 Millionen Euro. BaFin-Sonderprüfung wegen Compliance-Vorwürfen …“ Weiterlesen
-
17.04.2024 Rechtsanwalt Sören Grigutsch„… aus schweren Straftaten, kurz: Gelwäschegesetz (GwG). Dieses folgt EU-Richtlinien und hat u.a. die Compliance-Anforderungen erhöht. Wann rührt ein Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat? Gegenstände …“ Weiterlesen
-
16.04.2024 Rechtsanwalt Marc Gericke„… kann. Ich berate bereits eine Vielzahl von AnlegerInnen von d.i.i.-Anlegern, sodass uns die einzelnen Probleme bekannt sind. So wird z.B. auch zu hinterfragen sein, ob und in welchem Umfang der Compliance …“ Weiterlesen
-
12.04.2024 Rechtsanwalt Marc Klaas„… , die bereits bestehenden nationalen Regelungen dem EU-Lieferkettengesetz anzupassen. Gleiches sollten auch die betroffenen Unternehmen tun und ggf. ein effektives Compliance-System installieren, um …“ Weiterlesen
-
10.04.2024 Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser„… , die das Unternehmen geschädigt haben sollen und aufgrund derer der Jahresabschluss verschoben werden musste. Der Schaden soll zwar überschaubar sein, dennoch will sich die Bafin einen Überblick über die Compliance …“ Weiterlesen
-
10.04.2024 Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter„… eine umfassende Compliance-Strategie. Unternehmen, die Prepaid-Produkte anbieten oder beabsichtigen, in diesen Markt einzutreten, sollten die geltenden Vorschriften sorgfältig prüfen (lassen …“ Weiterlesen
-
10.04.2024 Rechtsanwalt Marcel Seifert„… . Der Schaden soll zwar überschaubar gewesen sein, rief aber die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan, die die Compliance-Organisation des Unternehmens einer Sonderprüfung unterzieht. Anleger dürften aufgrund …“ Weiterlesen
-
10.04.2024 Rechtsanwalt Tolga Akdemir„… und nicht die vertragliche Bezeichnung derselben ankommen wird. Vorteile der Compliance-Bemühungen Eine frühzeitige rechtliche Beratung bei Unklarheiten hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit …“ Weiterlesen
-
03.04.2024 Rechtsanwalt Marc Gericke„… GmbH kommt plötzlich Die Unternehmensgruppe der d.i.i. wurde letztes Jahr von einem Compliance-Vorfall überschattet, der dazu führte, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …“ Weiterlesen
-
07.04.2024 Rechtsanwalt David-Joshua Grziwa„… . In diesem Tätigkeitsbereich gehört die Compliance genauso zu den Aufgaben, wie die aktive Vertretung nach außen. Gerade in der Vergangenheit wurde er bereits im Zusammenhang mit der CBD-Problematik mit vielen …“ Weiterlesen
-
22.03.2024 Rechtsanwalt Babak Tabeshian LL.M.„… Die Nichteinhaltung der NIS-2-Richtlinie kann erhebliche Risiken für Unternehmen mit sich bringen. Ohne die Inanspruchnahme fachkundiger Betreuung besteht die Gefahr von Compliance-Verstößen, die zu rechtlichen …“ Weiterlesen
-
22.03.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… . Rechtliche Risiken Regulatorische Unsicherheit und Compliance : Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Kryptowährungen als Rechnungseinheiten anerkannt, was sie unter bestimmte …“ Weiterlesen
-
21.03.2024 Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter„… einzurichten, um die ordnungsgemäße Abwicklung von Zahlungen sicherzustellen und Risiken wie Betrug oder technische Ausfälle zu minimieren. Compliance und Geldwäscheprävention E-Geld-Institute müssen strenge …“ Weiterlesen
-
07.04.2024 Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)„… etc. Beratung und Unterstützung im Bereich Datenschutz/DSGVO (Compliance, inbs. bei "Datenpannen"/Datenschutzvorfällen Verhandlung und Erstellung urheberrechtlicher Werk- und Lizenzverträge …“ Weiterlesen
-
19.03.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… , und die rechtliche Einordnung kann erhebliche Auswirkungen auf Steuern, Compliance und Berichtspflichten haben. Steuerliche Implikationen: Das Halving kann auch steuerliche Konsequenzen haben, insbesondere …“ Weiterlesen