Rechtstipps zu "Compliance" | Seite 2
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15.03.2024 Rechtsanwalt Johannes Richard„… sowie ein Vortrag zu etwaig getätigten Compliance-Maßnahmen. Neue Unterlassungserklärung gefordert Wenn gegen eine einmal abgegebene Unterlassungserklärung verstoßen wurde, hat der Abmahner …“ Weiterlesen
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13.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Patrick Redell„… vermeiden. Compliance mit den KYC-Vorschriften : Stellen Sie sicher, dass Sie die "Know Your Customer" (KYC)-Vorschriften Ihrer Bank erfüllen, indem Sie Ihre Identität und wirtschaftlichen Berechtigten …“ Weiterlesen
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13.03.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… nicht die nötigen Sicherheits-, Transparenz- und Compliance-Standards einhält, die zum Schutz der Anleger erforderlich sind. Mögliche Risiken Investoren, die auf nicht regulierten Plattformen wie CryptoGlobalx …“ Weiterlesen
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13.03.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… . Er ist schlagkräftiger Interessensvertreter, erfahrener Prozessanwalt und war zuvor Chief Compliance Officer und Aufsichtsrat verschiedener Banken. Benjamin Hasan setzt sich mit großem Engagement …“ Weiterlesen
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07.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)„… und Verbraucherinformationen, Impressum etc. Beratung und Unterstützung im Bereich Datenschutz/DSGVO (Compliance, inbs. bei "Datenpannen"/Datenschutzvorfällen Verhandlung und Erstellung urheberrechtlicher Werk …“ Weiterlesen
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01.03.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… beraten zu lassen, die sich auf die Lizenzierung und regulatorische Compliance im Kryptobereich spezialisiert haben. Ein erfahrener Rechtsberater kann nicht nur dabei helfen, den Überblick über die aktuelle …“ Weiterlesen
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29.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… leistet das GWG einen entscheidenden Beitrag zur nationalen und internationalen Sicherheit. Sorgfaltspflichten und Compliance: Das GWG legt eine Reihe von Sorgfaltspflichten fest, die von Unternehmen …“ Weiterlesen
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03.05.2024 Rechtsanwalt Johannes Goetz„… zu verhindern, die als Marktmissbrauch betrachtet werden könnten. Ongoing Compliance : Unternehmen müssen beachten, dass eine fortlaufende Einhaltung der anwendbaren Vorschriften erforderlich …“ Weiterlesen
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27.02.2024 Rechtsanwalt Dr. Rainer Freudenberg LL.M.„… ist, bspw.: Validierung des Business Plans Bestätigung des Synergiepotentials Ergebnisse der Due Diligence Compliance-Risiken Gremienzustimmungen Kartellfreigabe Finanzierungsvorbehalt g. Zeitplan Der Käufer …“ Weiterlesen
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26.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… die ordnungsgemäße Buchführung, die Einhaltung steuerlicher Pflichten und die Beachtung von Compliance-Richtlinien. Verstöße können zu persönlicher Haftung und strafrechtlichen Konsequenzen führen …“ Weiterlesen
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26.02.2024 Rechtsanwältin Christina Bender„… und dem Affiliate zu haben. Dies sollte die Provisionsstruktur, Zahlungsbedingungen, Verpflichtungen beider Parteien und Haftungsfragen umfassen. Compliance: Affiliates müssen sicherstellen …“ Weiterlesen
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25.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unternehmen müssen daher ein effektives Compliance-System implementieren, das eine angemessene Risikobewertung, Kundenüberprüfung und fortlaufende …“ Weiterlesen
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23.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… herausfordernd machen kann. Regulatorische Genehmigungen und Compliance In vielen Fällen erfordern Unternehmenstransaktionen die Genehmigung durch Regulierungsbehörden, insbesondere wenn es um …“ Weiterlesen
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23.02.2024 Rechtsanwalt Dr. Walter Späth„… bei der Kreditvergabe einsetzen, um eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung vorzunehmen. Compliance/Betrugserkennung: Mit KI können verdächtige Transaktionen schneller identifiziert und Betrug …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Christoph Schmietenknop„… , Disziplinarmaßnahmen gegen Verantwortliche und die Verbesserung von Compliance-Systemen umfassen. 6. Überprüfung und Aktualisierung von Richtlinien: Arbeitgeber sollten ihre Richtlinien und Verfahren …“ Weiterlesen
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19.02.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„… und die Erfüllung aller steuerlichen Pflichten sind kritisch. 5. Arbeitsrechtliche Fragen: Mitarbeiterverträge und Compliance Mit dem Wachstum des Startups kommen auch arbeitsrechtliche Fragen auf. Die Erstellung …“ Weiterlesen
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16.02.2024 Rechtsanwältin Verteidigerin Dr. Jasmin Haider Maître en droit„… wird erläutert, was hinter dem komplexen Betrugssystem steckt, welche Strafen drohen, was im Fall eines Ermittlungsverfahrens wegen Umsatzsteuerhinterziehung zu tun ist und warum Tax Compliance im Bezug …“ Weiterlesen
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10.02.2024 Rechtsanwalt Frank Vormbaum„… Erkenntnisquellen eine mittelgradige oder schwere depressive Episode nicht verifiziert werden konnte und sich Hinweise für eine unzureichende Patienten-Compliance bzw. Therapie-Adhärenz ebenso finden …“ Weiterlesen
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04.03.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… 600.000 Euro.“ (Quelle: Handelsblatt Artikel vom 06.02.2024, S. 28f) Betrug mit Scheinrechnungen Compliance und Betrugsfälle sind in der Immobilienwirtschaft schon häufiger aufgetreten. Fälle wie Adler …“ Weiterlesen
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08.02.2024 Rechtsanwalt Sergej Petrusenko„… von Doppelbesteuerung, Steueroptimierung, Compliance mit lokalen und internationalen Steuergesetzen oder um die Vertretung vor ukrainischen Steuerbehörden geht – Ahrens+Schwarz bietet Ihnen eine umfassende Palette …“ Weiterlesen
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07.02.2024 Rechtsanwalt Robin Tafel„… . die Verfahrens- und Verstoßhistorie genannt. Ferner sollen auch Auskünfte zur Betriebsgröße sowie zu den Compliance-Maßnahmen vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung getätigt werden. Sodann …“ Weiterlesen
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07.02.2024 Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch„… an der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studium Plus) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf LinkedIn Hier hören Sie meinen Podcast .“ Weiterlesen
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07.02.2024 Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse„… an Rechtssicherheit und Einhaltung der Corporate Compliance Standards gewährleistet. Malta's Wirtschaft wächst weiter Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des südlichsten Landes der EU wird den Prognosen …“ Weiterlesen
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05.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… : Die Forderungen wurden immer absurd, bis hin zu ungerechtfertigten Forderungen von I-aval (i-aval.online), die unter dem Deckmantel der Compliance und Anti-Geldwäsche-Regulierungen gestellt wurden …“ Weiterlesen