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Crypto-Tracing Erfahrungen? Ihr Experte für Krypto-Forensik und Blockchain-Analysen!
- 6 Minuten Lesezeit
Millionen Menschen weltweit und Hundertausende allein in Deutschland wurden bereits zum Opfer eines Krypto-Betruges. Die Verluste liegen jährlich im Milliardenbereich.
Durch hohe Gewinnversprechen und vermeintliches geringes Risiko locken Betrüger naive Anleger auf gefälschte Kryptoanlage-Portale, um ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Betrüger geben vor, für den Anleger Handel mit Kryptowährungen vorzunehmen. Tatsächlich wird auf den Portalen kein Cent gehandelt. Die Kryptos landen in den Taschen der Täter.
Für lange Zeit galt dieses Geld als verloren und die anonymen Betrüger als unaufspürbar.
Seit wenigen Jahren gibt es jedoch eine Methode, die Betrugsopfern helfen kann: das sogenannte Crypto Tracing, also das Nachverfolgen der transferierten Gelder über die Blockchain.
Was ist Crypto Tracing? Erfahrungen eines IT-Experten!
Timo Züfle ist zertifizierter Blockchain-Forensiker und bietet diese Dienstleistung mit seinem gleichnamigen Unternehmen „Crypto-Tracing“ an. Durch seinen starken IT Background und die Zertifizierung als Blockchain Forensiker durch Ciphertrace, ist er einer der wenigen Experten in der DACH-Region.
„Grundsätzlich können wir bei jedem Fall, in dem Zahlungen in Kryptowährungen geflossen sind, behilflich sein.“, erklärt Timo Züfle im Interview mit Philip Hopf für HKCM. „Wir verfolgen die Geldflüsse über die Blockchain und schauen, wo der Auszahlungspunkt ist. Kryptowährungen sind nur pseudoanonymisiert. Sobald sie wieder an einem zentralen Punkt angelangen, kann man dort an Identitäten kommen.“
Der Begriff Blockchain-Analyse wird als Synonym zu Crypto Tracing verwendet und bezeichnet verschiedene Methoden der IT-Forensik, die genutzt werden, um Transaktionsdaten zu analysieren. Im Allgemeinen spricht man von einer Blockchain-Analyse, wenn es darum geht, den Ursprung und das Ziel einer Transaktion oder einer Reihe von Transaktionen festzustellen. Obwohl diese Untersuchungen durchaus an detektivische Arbeit erinnern können, sind sie in der Praxis viel sachlicher ausgelegt.
Was ist eine Blockchain-Analyse und wie funktioniert sie?
Schon seit 2016 ist der Geschäftsführer im Krypto-Space als Anleger unterwegs. Als 2017 und 2018 der Kryptomarkt boomte, gab es auch immer mehr Betrugsfälle. Um Abhilfe für die Opfer solcher Scams zu schaffen, gründete Timo Züfle 2021 sein Unternehmen.
Wie funktioniert Crypto Tracing?
Wird ein Fall von Crypto-Tracing übernommen, werden die Geldflüsse bis zu ihrem Ausgangspunkt verfolgt. Anschließend wird ein Geldflussdiagram erstellt und die Ergebnisse in einem detaillierten Gutachten zusammengefasst. In dem Diagramm lässt sich nachverfolgen, über welche Stellen die Kryptos geflossen sind und wo sie letztendlich ankommen. Mündet der Geldfluss beispielsweise auf einer Wallet-Adresse von Binance, läge dort der erste Ansatzpunkt für die Strafverfolgungsbehörden.
Mittlerweile bietet Crypto-Tracing auch Komplettpakete an, in denen die Blockchain-Forensik und die juristische Vertretung enthalten sind. Hierfür arbeitet das Unternehmen mit dem Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht, Dr. Marc Maisch aus München zusammen, der das Gutachten mit einer Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einreicht.
„Das hat den Vorteil, dass der Anleger sich um nichts kümmern muss und in jedem Bereich die volle Expertise erhält.“
Lesen Sie hierzu gerne unsere Beiträge bei BTC-ECHO:
- Krypto-Betrug: So bekommst du trotzdem dein Geld zurück
- Krypto-Betrug: Diese Anwälte helfen dir in den schwierigsten Fällen
Laut aktuellen Statistiken nimmt die Anzahl der Betrugsfälle momentan ab. Persönlich merkt Timo Züfle diesen Rückgang jedoch nicht. Im Gegenteil: nach seiner Erfahrung nimmt die Anzahl der Fälle zu. Der Geschäftsführer geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Viele Opfer würden sich schämen und stellen keine Strafanzeige. Diese Zahlen fließen natürlich nicht in die Statistiken ein.
Können alle Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Tether USDT mittels Krypto-Forensik verfolgt werden?
Die meisten Blockchain-Transaktionen lassen sich bis zu einem gewissen Grad selbst verfolgen. Dafür können Sie einen herkömmlichen Blockchain-Explorer verwenden.
Allerdings hat nicht jeder genug Fachwissen, um zielführende Ergebnisse zu erzielen. Außerdem drängt die Zeit, da die Finanzbetrüger keine Faulpelze sind.
Innerhalb weniger Tage verschieben die Betrüger die gestohlenen Bitcoin auf verschiedene Wallets und teilen die Zahlungen in zahlreiche einzelne Transaktionen auf.
Wie sieht es mit Crypto Tracing bei "privacy Coins Kryptowährungen" wie Monero, ZCASH aus?
Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum basieren auf dem Prinzip der Überprüfbarkeit der Geldmenge durch jedermann. Daher zeichnen sie sich durch hohe Transparenz aus, da über die Analyse der Blockchain viele Informationen über Absender und Empfänger gewonnen werden können.
Es gibt jedoch auch Kryptowährungen, deren technologischer Schwerpunkt darauf liegt, dass das komplexe Netzwerk von Sendern und Empfängern für niemanden einsehbar ist. Im Englischen werden diese als Privacy Coins bezeichnet und sie versuchen mit verschiedenen Methoden den Datenschutz ihrer Nutzer zu wahren. Obwohl dies möglicherweise Missbrauch begünstigt, ist es lobenswert, dass dieser grundlegende Ansatz verfolgt wird, da Datenschutz ein wichtiges Gut darstellt.
Monero wird an den Börsen unter dem Kürzel XMR gehandelt und setzt hohe Standards. Die Technologie von Monero basiert auf der Idee, dass niemand die Transaktionen anderer einsehen kann. Dieses Ziel wird durch eine Reihe von Funktionen erreicht, von denen drei besonders wichtig sind.
Schattenadressen: Für jede Transaktion werden einmalig neue Monero-Adressen generiert, sodass keine Adresse wiederverwendet wird. RingCT: Diese Funktion verschleiert den gesendeten Betrag. Niemand kann sagen, wie viele XMR mit einer bestimmten Transaktion versendet wurden. Ring-Signaturen: Bei jeder Monero-Transaktion nehmen mehrere potentielle Absender teil. Die meisten davon sind Scheinabsender, was es schwierig bis unmöglich macht zu bestimmen, wer tatsächlich die Transaktion initiiert hat.
Monero betont seine Standardeinstellung für Datenschutz bei Transaktionen und ermöglicht somit anonyme Überweisungen ohne Enttarnungsgefahr.
Es stimmt zwar, dass es schwierig ist, Monero-Transaktionen zurückzuverfolgen wenn sie korrekt verwendet werden. Allerdings machen Kriminelle oft Fehler bei der Verwendung von Monero und hinterlassen dadurch trotzdem deutliche Spuren. Ein bekannter Fall ist das Paar, das versuchte gestohlene BTC von Bitfinex zu waschen - damals im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar (94'000 Bitcoin). Zu diesem Zweck tauschten die Geldwäscher immer wieder Bitcoin gegen Monero in der Hoffnung damit ihre Identität verwischen zu können und jegliche Spur zu verlieren."
Mehr zum Thema finden Sie in unserem Unternehmensblog auf www.crypto-tracing.com:
Welche Kryptowährungen kann man nicht verfolgen?
Passen Sie auf: Crypto Tracing wird auch von vielen unzertifizierten Unternehmen und Anwälten angeboten!
Es mehren sich Anfragen von geschädigten Anlegern bei uns, die von unzertifizierten Unternehmen, oder Anwälten vertreten wurden. In vielen Fällen wurden die Crypto-tracing Gutachten von den Strafverolgungsbehörden nicht akzeptiert. Hierbei gilt es den Anforderungen der Behörden zu kennen und die Berichte dementsprechend aufzubereiten.
Nicht jeder kann eine Blockchain-Analyse erstellen. Es bedarf hierbei mehrjährige Erfahrung im Crypto Tracing, sowie entsprechendes IT Know how.
In vielen Fällen handelt es sich um einen sogenannten Recovery Scam. Seien Sie daher vorsichtig und wenden sich an crypto-tracing.
Welche Information werden für Crypto Tracing benötigt?
In unserer Ersteinschätzung fragen wir bereits folgende Informationen bei den geschädigten Anlegern ab:
- Transaktionsbelege der Kryptobörsen
- Zielwallet
- Transaktions ID/Hash
- Verwendete Blockchain (beispielsweise Bitcoin, Ethereum (ERC20), Tron (TRC20)
Gerne helfen wir ihnen bei der Abfrage der Daten!
Können Krypto-Transaktionen durch Crypto Tracing Erfahrungen rückgängig gemacht werden?
Derzeit ist es nicht möglich, eine Kryptotransaktion rückgängig zu machen. Es gibt jedoch bereits Entwicklungen von Kryptowährungen, die diese Funktion in Zukunft anbieten sollen.
Mit diesen neuen Währungen wird es dann möglich sein, eine Transaktion innerhalb einer festgelegten Zeitspanne nach ihrer Durchführung rückgängig zu machen.
Nutzen Sie unsere kostenlose Ersteinschätzung!
Herr Züfles appelliert daher an Betrugsopfer: „Schämen Sie sich nicht! Wir haben Anfragen aus jeder sozialen Schicht, vom Professor bis zum Durchschnittsbürger. Die Verlustspannen reichen dabei von wenigen tausend Euro bis in die Millionen. Das kann wirklich jedem passieren. Ich rate deswegen jedem, eine Strafanzeige zu erstatten, auch wenn der Verlust gering war. Denn das führt dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden auf die Problematik aufmerksam werden. Nur so kann dagegen etwas getan werden.“
Sollten Sie Opfer eines Krypto-Scams geworden sein und Herr Züfles Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, können sie auf crypto-tracing.com mit ihm Kontakt aufnehmen. Eine Ersteinschätzung des Falles ist dabei natürlich kostenlos. Wir übernehmen lediglich Fälle mit Erfolgsaussichten. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf:
+49 175 1252205
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