431 Ergebnisse für Compliance
Suche wird geladen …
|
14.03.2023
von Rechtsanwalt Johannes Richard
… Rostock.de seit vielen Jahren Internethändler und habe mich insbesondere auf Produkt-Compliance spezialisiert. Die Kanzlei Internetrecht-Rostock.de informiert auf ihrer gleichnamigen Internetseite seit mehr als 20 Jahren mit inzwischen über 3.000 …
|
12.03.2023
von Rechtsanwalt Ralph Sendler
Große Aktiengesellschaften haben sich verpflichtet, möglichst umfangreiche Pläne, Maßnahmen und Kontrollsysteme zur Gestaltung und Überwachung der Compliance zu entwickeln und vorzuhalten, damit „Rechtschaffenheit“ wichtige …
|
12.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Stephan Schmelzer
… Hier sind einige Tipps, die Unternehmen und Anwender berücksichtigen sollten: Compliance: Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und dass ihre Blockchain-Transaktionen und Vermögenswerte korrekt dokumentiert …
|
11.03.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… tatsächlich nicht erbrachter Leistungen zu ermöglichen. Das so erschlichene Geld sollen die Beschuldigten untereinander aufgeteilt haben. Zur Schadenshöhe machten die Ermittler keine Angaben.“ (Quelle: Focus online Artikel vom 07.03.2023) Compliance …
|
10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Stephan Schmelzer
… um sicherzustellen, dass die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen korrekt durchgeführt wird und keine steuerlichen Risiken bestehen. Compliance: Unternehmen und Anleger sollten sicherstellen, dass sie alle rechtlichen Vorschriften …
|
08.07.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michael Traub
… angekündigt. Für Rechtsanwalt Dr. Traub ist das aktuelle Ereignis ein Beweis für die Notwendigkeit eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Nur durch angemessene Compliance-Maßnahmen kann das Risiko von Bestechungsvorgängen …
|
20.02.2023
von Rechtsanwalt Dr. Stephan Schmelzer
… von Compliance-Programmen dienen, um sicherzustellen, dass Unternehmen und Organisationen alle relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten. Ein CoC kann auch helfen, die Einhaltung internationaler Standards zu fördern, wie zum Beispiel …
|
20.02.2023
von Rechtsanwalt Bartosz Dzionsko
… die Hemmschwellen zu reduzieren. Schließlich führen wir auf Wunsch (Compliance-)Schulungen bei Bauunternehmen für Mitarbeiter, z.B. zum Umsatzsteuerrecht, Verhalten bei Betriebsprüfungen, Verhalten bei Durchsuchungen und Kontrollen des Zolls/Finanzamts/Staatsanwaltschaft, zur Vermeidung von Korruptionsdelikten sowie Unterschlagungsfällen durch. Mehr Informationen auf www.dreyenberg.com
|
08.07.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michael Traub
… vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Hinweisgeberschutzgesetzes gehört ein Whistleblower-System bereits jetzt zum Standard „guter Compliance“ – mit dem klaren Ziel der Vermeidung etwaiger Haftungsrisiken und Reputationsschäden für das Unternehmen bzw. die Geschäftsleitung.
20.02.2023
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… Untersuchung durch ein internes Audit-/Compliance-Team oder durch Drittunternehmen. Je nach Ergebnis gibt es mehrere mögliche Maßnahmen: Überredung des Mitarbeiters zur Kündigung Entlassung des Mitarbeiters aus den betreffenden Gründen (z. B …
|
06.12.2023
von Rechtsanwältin und Strafverteidigerin Christina Glück
… Euro gilt aber nicht für die Höhe einer einmaligen Einzahlung, sondern für alle Bareinzahlungen über die gesamte Lebensdauer des Kunden. Die Banken mussten dafür auch Compliance Systeme installieren, wo sie das erkennen. Hat z.B …
21.08.2023
… sich das Kartellrecht. Zum Teil verstoßen Unternehmen aber auch gegen kartellrechtliche Vorschriften, ohne sich dessen bewusst zu sein. Unternehmen sollten daher unbedingt in eine Compliance-Strategie investieren, damit es gar nicht erst …
|
30.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Briefkastenfirma. Daneben findet der Betrachter der Website noch die obligatorische E-Mail-Adresse compliance@eurotrader.eu und die zypriotische Telefonnummer +35725262826. Die Domain eurotradeinvest.com wurde am 01.09.2022 bei Realtime …
|
03.05.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… die obligatorische E-Mail-Adresse compliance@stamcapitalinvest.ltd, jedoch keine Kontakt-Telefonnummer. Die Domains stamcapitalinvest.ltd und stamcapitalinvest.world wurden jeweils am 18.07.2022 bei NameSilo, LLC registriert. Anleger realisieren …
|
20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… hinsichtlich Compliance, KYC und Geldwäscheprävention. Festgeld Betrug - Menschen werden mit angeblichen Zinsen abgezockt! In letzter Zeit nimmt auch die Betrugsmasche mit Festgeldanlagen zu. Dabei schleichen sich die Täter per Werbeanzeige …
|
12.01.2023
von Rechtsanwalt Anselm Gehling
Mit einem bemerkenswerten Urteil hat das Oberlandesgericht Nürnberg die Anforderungen an eine sorgfaltsgerechte Geschäftsführung verschärft und zugleich die Anforderungen an eine Compliance gerechte Unternehmensführung konkretisiert, vgl …
|
12.01.2023
von Rechtsanwalt Andreas Hering
… According to this, manufacturers of all packaging filled with goods must provide annual evidence of compliance with the take-back and recovery requirements. Until 6/30/2022, this obligation only applied to sales and secondary packaging that is …
|
11.01.2023
von Rechtsanwalt Björn Schüller
… die zu Compliance und Adhärenz Stellung und damit der Fahrerlaubnisbehörde respektive der Gutachterstelle die üblichen Spielwege zustellt. Nur: Hier trennt die Spreu vom Weizen. Manche Mediziner sind sich der Verantwortung für …
|
25.12.2022
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… um die weitere Vereinheitlichung der Auslegung der MiFID-II-Anforderungen an die Compliance-Funktion und das entsprechende aufsichtliche Vorgehen zu fördern und durch Schwerpunktsetzung auf bestimmte wichtige Fragestellungen den Nutzen …
|
19.12.2022
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… an der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studium Plus) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf LinkedIn Hier hören Sie meinen Podcast .
|
15.12.2022
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… für Informationstechnologierecht, Behördlicher Datenschutzbeauftragter (TÜV) // Datenschutzbeauftragter (TÜV) // Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studium Plus) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf LinkedIn Hier hören Sie meinen Podcast .
|
08.12.2022
von Rechtsanwalt Daniel Hautumm
… ein sehr hoher interner Umsatzdruck? Kann das belegt werden? Gibt es eine Mitschuld von höheren Ebenen? Gab es ein Compliance System? Die dann zu erörternden Fragen können nicht generell hier aufgeführt werden, sondern sind individuell …
|
08.12.2022
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… für Arbeitsrecht // Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Behördlicher Datenschutzbeauftragter (TÜV) // Datenschutzbeauftragter (TÜV) // Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studium Plus) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf LinkedIn Hier hören Sie meinen Podcast .
|
06.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… unter dieser sind die Macher von GPFinance dennoch nicht zu finden, schließlich handelt es sich um eine Offshore-Briefkastenfirma. Außerdem findet sich dort auch die übliche E-Mail-Adresse compliance@gpfinance.pro, jedoch keine Telefonnummer …