431 Ergebnisse für Compliance
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29.12.2023
von Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen
Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmenspraktiken durch Rechtsberatung erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der sowohl rechtliche Expertise als auch Kenntnisse in Umwelt- und Wirtschaftsfragen umfasst: Compliance …
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24.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und Terrorismusfinanzierung setzt. Banken und Finanzdienstleister : Diese Institutionen haben eigene Compliance-Abteilungen, die verdächtige Aktivitäten überwachen und melden. Zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs : Einige Organisationen …
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20.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Sischka
… in der freien Wirtschaft. Bei vielen Arbeitgebern existieren ausführliche Compliance-Regeln zum Thema Annahme von Geschenken. Auch im öffentlichen Dienst gibt es verschiedene Vorschriften. Diese sollten den Arbeitnehmer*innen in jedem Fall …
![Quopi.ai und bitfundquopiai.live Erfahrungen - alles nur Betrug! [Update: 15.05.2024]](https://www.anwalt.de/img_cache/ea/ea6a7715eaf75d84b67a789721a2d4da.png)
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15.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… von Geldwäsche verfügen. Ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche sollte mindestens Folgendes beinhalten: Schriftliche interne Richtlinien, Verfahren und Kontrollen Einen designierten AML-Compliance-Beauftragten Laufende Mitarbeiterschulung …
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14.12.2023
von Rechtsanwalt Ansgar Dittmar
… der Bestechung. Compliance Richtlinien In einigen Unternehmen regeln Compliance- Richtlinien den genauen Umgang mit Geschenken. Hält man sich daran, ist man auf der sicheren Seite. Denn bei einem Verstoß droht im schlimmsten Fall die Kündigung …
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12.12.2023
von Rechtsanwalt Darius Dubiel
… Sie, wenn Sie unzureichende Vorkehrungen für eine Insolvenz, z.B. kein Krisenfrüherkennungssystem installiert haben. Compliance-Verstöße : Als Geschäftsführer müssen sicherstellen, dass das Unternehmen alle gesetzlichen Vorschriften einhält. Bei Verstößen …
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14.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sicherheit: emitarbeiterschulung.de Referenzaussagen: Legal & Compliance GENERALI Vitality GmbH „Als externe Rechtsanwältin mit sehr viel Sachverstand hat Frau Schenk die GENERALI Vitality GmbH beraten und die Rechtsabteilung flexibel unterstützt …
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07.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
European Law Office Schenk (Official Member of The German American Chamber of Commerce, Inc.) provides specialized legal solutions, consultation and representative in Compliance , GDPR , IT- and IP- law . Our fees are fixed and competitive …
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11.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… eine Frage der finanziellen Transparenz, sondern auch ein wesentlicher Aspekt der rechtlichen und steuerlichen Compliance. Die Bedeutung einer korrekten Rechnung erstreckt sich über verschiedene Ebenen des Geschäftslebens und ist entscheidend …
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05.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Steuerliche Planung und Compliance : Angesichts der Komplexität der steuerrechtlichen Anforderungen ist eine sorgfältige steuerliche Planung unerlässlich. Dies umfasst die Einhaltung aller Melde …
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01.12.2023
von Rechtsanwältin Sabine Schenk
… Sie mit unserer Lösung die Basis für ein erfolgreiches Compliance-Management in Ihrem Unternehmen. Wir unterstützen Sie rechtlich: Bereitstellung eines fertigen Hinweisgebersystems: Meldestelle und Meldekanäle Bereitstellung eines elektronischen …
Domestic business address of a GmbH or UG accepted by court even without access to business premises
28.11.2023
von Rechtsanwalt, Dipl.-Betrw. Gerd Biebinger
… in compliance with data protection regulations and made available to the client via e-mail, cloud systems or other similar integration systems. This enables the client to work independently of location, both at home and abroad, while …
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29.11.2023
von Rechtsanwalt Moritz Hausmann
… das gemeldete Fälle sofort bei einer rechtskundigen Stelle ankommen. Wir helfen dem Unternehmen natürlich dabei, den Fall rechtlich einzuordnen und unterstützen Sie, soweit dies gewünscht ist, bei der Prüfung des Falls. Durch diese B2B-Unterstützung können Sie sicher sein, auch sämtliche sonstigen Compliance-Anforderungen erfüllt zu haben.
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24.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Boris Jan Schiemzik
… ist und wann eine Pflicht zu Informationsverweigerung besteht, beinhaltet eine gewisse Komplexität. Sie müssen wissen, dass eine falsche Entscheidung des Geschäftsführers beim Thema Auskünfte nicht nur einen bloßen Compliance-Verstoß darstellt …
24.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse
… und bestätigt wurden, stellt die maltesische Seeschifffahrtsbehörde ein Certificate of Compliance to Trade aus, das die operative Registrierung ermöglicht und bescheinigt, dass die Yacht als Handelsyacht betrieben werden …
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16.11.2023
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… und/oder Prozessführung sind Teil der Verantwortlichkeiten. Zeitgleich sehen sie aber auch möglichen Compliance-Risiken ins Auge, wenn die Aktivitäten des Unternehmens (oder persönliche Handlungen) gegen das Gesetz, Verwaltungsvorschriften …
16.11.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… by Member States to monitor compliance with the Regulation by battery producers. Manufacturers must register in this register by submitting an application for registration in each Member State in which they place batteries on the market for …
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23.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… eines prozesserfahrenen Fachanwalts für Bankrecht mit der eines Chief Compliance Officers (CCO) einer Bank. Er hat bereits hunderten Kunden der Commerzbank, N26, Comdirect, Deutsche Bank, Bunq, paypal, ING, Wise, Postbank, Qonto, Solaris, Targobank …
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03.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… kann? Überlegen Sie mal, wie leicht sich Ihre Unternehmen kopieren ließe, wenn man weiss wie es geht? Neben diesen strategischen Erwägungen kommen Compliance -Pflichten ins Spiel: Vertraulichkeit und Privacy by Design gehören zu den Grundsätzen …
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30.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Es ist entscheidend, dass solche Entscheidungen sorgfältig geprüft werden und dass alle Gesellschafter in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. 25. Compliance und Regulierung: In der heutigen Geschäftswelt sind Compliance …
29.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Die Gesellschafterliste einer GmbH spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen der Unternehmensführung und Compliance. Sie dient als offizielles Dokument, das wichtige Informationen über die Gesellschafter und ihre Beteiligungen …
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24.10.2023
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… In vielen Jurisdiktionen, insbesondere in den USA und der EU, unterliegen ETFs strengen regulatorischen Anforderungen. Dies trägt zur allgemeinen Sicherheit bei, da der Anbieter regelmäßigen Prüfungen und Compliance-Checks unterzogen …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… durchführen. Xcgin (xcgin.com) beteuert das eigene, angebliche Engagement für höchste Sicherheits- und Compliance-Standards in der Kryptobranche. Schließlich wird die Anlegerin dringlich aufgefordert, bei Fragen oder benötigter Unterstützung …
09.10.2023
von Rechtsanwältin und Notarin Ulrike Schmidt-Fleischer
… nun auf einen verbesserten rechtlichen Schutz und Unterstützung bei der Meldung von Verstößen zählen. - Prävention: Durch die Möglichkeit der Meldung von Verstößen werden Organisationen motiviert, interne Compliance-Mechanismen zu stärken und Verstöße zu verhindern …