432 Ergebnisse für Compliance
Suche wird geladen …
11.03.2022
von Rechtsanwalt Jannik Pfannenstiel
… Fall vor dem VwGH - nur zum Verkauf bereithält, verantwortlich. Jedoch nur dann, wenn ein Verschulden bei ihm festzustellen ist. Hat er hingegen präventiv ein System zur Kennzeichnungs-Compliance errichtet , kann ihm - bei einem gleichwohl …
04.03.2022
von Rechtsanwalt Mag. Artium Phil. Oliver Rosbach
… und durch eine entsprechende Compliance, wohl auch personelle Konsequenzen, künftigen Datenschutzverstößen vorgebeugt hat. Rechtsverletzung Hintergrund der Rechtsverletzung war, dass die Wohnungsbaugesellschaft die Bewerbungsunterlagen offenbar …
|
11.01.2023
von Rechtsanwalt Sascha Fehsenfeld LL.M.
… auch innerhalb der steuerpflichtigen Haltefrist zu keinem steuerbaren Vorgang führen. Unser Rechtstipp lautet: Aus steuerstrafrechtlichen und Compliance-Gründen sollten trotzdem vorsorglich auch Vorgänge mit Krypto-Kreditkarten und die späteren …
|
23.02.2022
von Rechtsanwalt Dr. Jochen Grund
… nun vor allem die Compliance- und Informationspflichten bestimmter Berufsgruppen beachtenswert. Es gibt eine Verpflichtung zur Meldung von Unstimmigkeiten an das Transparenzregister. Diese Pflicht trifft unter anderem auch Notare und Anwälte …
|
18.02.2022
… diese ihre Kunden zunächst identifizieren. Eine weitere Maßnahme ist die Überwachung von Konten und Transaktionen. Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet Banken und andere Finanzdienstleister dazu, einen Geldwäschebeauftragten (Compliance …
|
08.02.2022
von Rechtsanwalt / Abogado Christoph Möller LL.M. (Bogotá)
… die Wohnung nicht an ihn, sondern einen bestimmten Dritten (den Käufer) zu übertragen. 3) Die Bank muss den Käufer in Anwendung der geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften etc. erfolgreich einer Compliance-Prüfung unterzogen haben …
|
03.02.2022
von Rechtsanwalt Dr. Matthias Dühn LL.M.
… of internal (group) consistency in all jurisdictions they are active in. While this is understandable from a group point of view, at least local compliance with Vietnamese laws should be carefully checked. In addition, suitability of the …
|
27.01.2022
von Rechtsanwalt Philipp Bellmann
… Banken auch gegen Compliance-Vorschriften verstoßen, z.B. indem sie die Identität und den Hintergrund der jeweiligen Inhaber der Empfängerkonten nicht oder nicht ausreichend geprüft haben, dies ist ein Verstoß gegen den Compliancegrundsatz „know …
|
04.03.2022
von Rechtsanwältin Sevil Eskicioglu L.L.M
… Das türkische Datenschutzgesetz unterscheidet nicht danach, ob die verarbeitende Person im Inland oder im Ausland ans ässig ist. Für das Erfordernis der Compliance mit dem türkischen Datenschutzgesetz reicht es bereits aus, dass Daten …
|
18.12.2021
von Rechtsanwalt Dr. Matthias Dühn LL.M.
… eine zentrale und wichtige Funktion in der Gesellschaft. So verfügt der CA etwa über Zugang zu Bankkonten, und ist für die Einhaltung und Überwachung steuerlicher Verpflichtungen sowie generell der Compliance in der Gesellschaft zuständig …
|
27.12.2021
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… Wirtschaftskanzlei Ruhmann Peters Altmeyer PartG mbB) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf: Xing oder LinkedIn siehe auch hier auf LinkedIn
|
02.02.2022
von Rechtsanwalt Dr. Matthias Dühn LL.M.
… Funktion in der Gesellschaft, und wird häufig zugleich als Legal Representative bestellt: So verfügt der CA etwa über Zugang zu Bankkonten, und ist für die Einhaltung und Über-wachung steuerlicher Verpflichtungen sowie generell der Compliance …
|
02.12.2021
von Rechtsanwältin Barrister & Solicitor Sylvia Jacob
… aus zu führen – wir empfehlen allerdings, nicht gänzlich auf kanadische Unterstützung zu verzichten, schon alleine aus Gründen der Compliance mit der kanadischen Gesetzgebung. Es ist immer ratsam, einen fachkundigen Experten vor Ort zu haben …
|
06.12.2021
von Rechtsanwalt Daniel C. Ullrich
… zum privaten Konsum freigegeben haben - trotz der anstehenden Legalisierung sehr komplex und anspruchsvoll in Bezug auf die regulatorische und betriebliche Compliance sein, welche ein Unternehmen bzw. der Unternehmer in Person im Rahmen …
|
21.11.2021
von Rechtsanwältin Dr. Birte Eckardt
… der Betriebssicherheit, frei nach dem Motto, erst
mal machen und dann weitersehen. Diese
Grundhaltung führt gerade im stark regulierten Finanzsektor zu
einigen Problemen. Die BaFin ist mit der Compliance und
Geldwäscheverhütung unzufrieden. Es war …
|
18.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Tobias Schmitt
… Voraussetzungen vom Arbeitnehmer ersetzt verlangen (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29.04.2021 – 8 AZR 276/20). Der Sachverhalt Gegen einen Einkaufsleiter wurden unternehmensintern vage Verdächtigungen wegen Compliance-Verstößen im Zusammenhang …
|
21.10.2021
von Rechtsanwalt Alexander Bredereck
… Voraussetzungen die Annahme solcher Geschenke erlaubt ist. In größeren Unternehmen gibt es dazu ausführliche Compliance-Regeln zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Solche Regularien verbieten mitunter vollständig die Annahme von Geschenken …
|
22.12.2021
von Rechtsanwalt Christoph Scholze
… durch einen „Compliance-Team Mediator“ Kontakt aufnehmen werde, um das „Problem zu lösen“. II. Urheberrechtlicher Schutz einer Software Da der Angeschriebene auf Schadensersatz nach § 97 UrhG in Anspruch genommen werden soll, müsste eine Software …
|
05.10.2021
von Rechtsanwalt Kevin Benjamin Villwock
… müssen Konto- und Depotsalden, Zinsen, Dividenden und andere Erträge. Denn nach dem in den USA geltenden FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) sind alle in den USA Steuerpflichtigen dazu verpflichtet, Auslandsbankverbindungen …
|
05.10.2021
von Fachanwalt und Notar Eike-Heinrich Duhme
… Ausgestaltung der Compliance-Maßnahmen getroffen. Die Geschäftsleitung muss ein Risikomanagement einrichten und eine betriebsinterne Zuständigkeit für dessen Überwachung festlegen, regelmäßige Risikoanalysen durchführen, eine Grundsatzerklärung über …
|
28.09.2021
von Rechtsanwältin Vanessa Ulfig
… Verpflichtungen gerecht zu werden, ist es empfehlenswert, sich mit dem Thema Compliance einmal befasst zu haben. Aber was ist mit Compliance eigentlich gemeint? Ist ein Compliance-System in gemeinnützigen Einrichtungen überhaupt erforderlich …
|
24.09.2021
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… Datenschutzbeauftragter (Wirtschaftskanzlei Ruhmann Peters Altmeyer PartG mbB) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf: Xing oder LinkedIn
|
23.09.2021
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zertifizierter (zugleich auch behördlicher) Datenschutzbeauftragter sowie Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Folgen auf: Xing oder LinkedIn
|
22.09.2021
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… und zertifizierter (zugleich auch behördlicher) Datenschutzbeauftragter sowie Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Folgen auf: Xing oder LinkedIn