1.445 Ergebnisse für Behörde
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06.03.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… sind. Sie werden von Mitarbeitern von vermeintlichen Behörden wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), aber auch von anderen Finanzmarktaufsichtsbehörden anderer Länder (FINMA, ESMA etc.) kontaktiert und es wird vorgegaukelt …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Warnmeldung zum Thema unerlaubte Geschäfte und Verbraucherschutz veröffentlicht. Darin warnt die Behörde speziell vor Angeboten auf der Website promarket-ai.com. Laut den Erkenntnissen der BaFin …
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06.03.2024
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… Nur acht Tage später, am 23. Februar 2024 , führten Behörden eine europaweite Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche und Clankriminalität durch. Anleger sollten aktiv werden. Falsche Sicherheit auf der Generalversammlung Bereits …
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06.03.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… BaFin) Allerding warnt die BaFin vor Analgen über Bitiros Investment mit angeblichem Sitz in Berlin. Es würden ohne Erlaubnis der Behörde Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, wie binäre Optionen, Kryptowerte oder Exchange Trades …
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05.03.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… des eingesetzten Kapitals hoch ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis regulierende Behörden wie die BaFin , FCA , FINMA oder FMA offizielle Warnungen aussprechen werden. In Anbetracht dieser Faktenlage ist es von größter Wichtigkeit …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
… Veränderung der für die Erteilung der Erlaubnis maßgeblichen Umstände der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. Zu den Bedingungen, die für die Erteilung der Erlaubnis erfüllt sein müssen, gehört u.a. die Sicherstellung des Ausschlusses …
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03.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… oder angeblichen "behördlichen Zulassungen" vermag die Wahrheit nicht zu verschleiern. Es besteht ein ernstzunehmendes Risiko, dass es sich hierbei um digitale Fälschungen handelt, die das Ziel verfolgen, Sie zu täuschen. Falls die Einzahlung …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… die Person diesen Vorfall zur Anzeige gebracht hatte, führten die behördlichen Untersuchungen bisher zu keiner zufriedenstellenden Lösung. Keine Auszahlung: Droht das auch bei Goldencoin Assets (goldencoinassets.com)? Trotz dieser entmutigenden …
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01.03.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… darauf hin, dass die Betreiber von ilgkapital.com Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen, insbesondere eine Vermögensverwaltung oder Festgeldanlagen, ohne Erlaubnis der Behörde offerieren würden. Soweit als Betreiber eine ILG …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… von Risikoanalysen und die Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Unternehmen nicht unwissentlich zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beitragen. Transparenz und Aufsicht …
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29.02.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… und erfolgversprechend sind, damit Sie Ihr investiertes Trading Geld zurück bekommen. Wir melden für Sie den Anlagebetrug bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und anderen Behörden, prüfen Ihre Schadensersatzansprüche und die Möglichkeiten …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… der Zeit, biss weitere Behörden wie die deutsche BaFin , die FINMA der Schweiz und die Österreichische FMA nachziehen und AlgoForex genauer inspizieren werden. Auch wir, dir Resch Rechtsanwälte GmbH, haben bereits am 10.01.2024 vor AlgoForex …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… bei Chainpilot, da die Betreiber ohne Genehmigung der Behörde Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten würden. Weitere Warnsignale Eine Betreibergesellschaft ist auf der Homepage nicht angegeben, genannt wird nur eine „Chainpilot“ ohne …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… den wahren Besitzer einer Krypto-Wallet herauszufinden und die Bitcoin Adressen identifizieren zu können. Deshalb ist es mittlerweile so, dass die großen Kryptobörsen sogar eigene „Formulare“ für behördliche Auskunftsersuche online …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sechsstellige Eurosummen „unter der Hand“ mit Bitcoin oder Kryptowährungen – und sei es nur als vermeintlich kurze Sicherheitshinterlegung – getätigt werden, könnten Behörden zu Recht einige kritische Rückfragen stellen. Wer weiß, was die Täter …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… warnt die Behörde eindringlich vor Angeboten, die Personen dazu auffordern, bereits erhaltene Gelder, welche höchstwahrscheinlich aus kriminellen Handlungen stammen, weiterzuleiten. Solche Aktivitäten werden als illegale Zahlungsdienste …
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27.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Haushalts widmet. OLAF untersucht nicht nur Fälle von Betrug, Korruption und schwerwiegendem Fehlverhalten innerhalb der EU-Institutionen, sondern entwickelt auch Strategien zur Betrugsprävention für die Europäische Kommission . Die Behörde …
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27.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… dem Finanzamt und Behörden. Kontaktieren Sie mich gerne telefonisch oder Schreiben Sie mich an. Ich berate bundesweit vor Ort oder via Zoom als Fachanwalt in den Rechtsgebieten Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht und Erbrecht, u. a …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… verlangen , und die Täter strafrechtlich anzeigen. Wieso es so perfide ist: Immerhin wollten Sie einen echten Nebenjob, und stattdessen sind Sie in etwas Übles hineingeraten. Darüber hinaus sollten wir die zuständigen Behörden informieren …
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13.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… machen und behördliche Maßnahmen durchsetzen lassen. Und was noch? Falls unter Ihrem Namen unbewusst Bankkonten eröffnet oder Accounts bei Kryptobörsen erstellt worden sind, gibt es die Möglichkeit, diese zeitnah zu schließen …
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25.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… durch die Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten Schaden erleiden. Einschränkungen oder Entzug von Lizenzen und Genehmigungen: In bestimmten Fällen kann ein Verstoß gegen das GwG dazu führen, dass Behörden Lizenzen oder Genehmigungen einschränken …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sensibilisiert sind, erhalten oft noch Monate später zweifelhafte E-Mails von angeblichen Behörden oder fiktiven Firmen, die mit attraktiven Versprechen wie einem "Blockchain-Guthaben" ködern – ein bekanntes Muster des Blockchain-Betrugs. Zudem …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH) in absehbarer Zeit behördlich geschlossen wird. Erstaunen Sie nicht, sollte die Webseite unvermittelt nicht mehr erreichbar sein. In diesem Moment ergreifen die Betrüger die Flucht und versuchen, sich dem Zugriff zu entziehen.
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23.02.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… com ohne Genehmigung der Behörde Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten und die Gesellschaft würde auch nicht der Aufsicht der BaFin unterliegen. Anlagen seien auch über die Webseiten zinsvergleich24.com und zins-vergleich24.com …