68 Ergebnisse für Briefkastenfirma
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22.10.2021
von Rechtsanwalt Kian Fathieh
… Steuerpflichtiger mit einer Briefkastenfirma oder nicht ordnungsgemäß und vollständig versteuerten Erträgen im Ausland nicht sicher zu fühlen. Denn wie die Vergangenheit gezeigt hat, gibt es derartige Enthüllungen immer wieder. Panama Papers, Paradise …
ARGUS Noble Metal: mzs Rechtsanwälte reichen mehrere Schadensersatzklagen gegen Anlagevermittler ein
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22.04.2021
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… 2011 liquidierten Unternehmen Argus Nobel Metal AG aus der Schweiz hervor und sollte nach Recherchen der Kanzlei mzs Rechtsanwälte lediglich als Briefkastenfirma im „Steuerparadies Niederlande“ fungieren. In den Verträgen der schweizerischen …
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20.07.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… die Gefahr, dass es sich bei der Schweizer Betreiberfirma um eine Briefkastenfirma ohne Kapital etc. handeln könnte. Umso wichtiger ist es daher für geschädigte Anleger von Sparpiloten nach Ansicht von Dr. Späth & Partner, z.B. gegen involvierte …
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02.03.2020
von Rechtsanwalt Philipp Bellmann
… Es besteht die konkrete Gefahr, dass mit der Homepage www.wigroup24.com lediglich eine Firma World INVEST GROUP S. A. vorgetäuscht wird (bzw. diese Firma eine reine Briefkastenfirma ist) und Anleger unter Vorspiegelung von Sicherheiten, z …
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13.11.2019
von Rechtsanwalt und Steuerberater Dirk Mahler
… von ausländischen Einkünften (z. B. ausländische Stiftung, ausländische Briefkastenfirma oder ausländischen Depot in einer Steueroase) oder Nebeneinkünften (z. B. private Wohnungsvermietung) Nichtangabe von steuerpflichtigen Einnahmen …
Secure Trading Financial Services/Investfinans AB: Anleger sollten versuchen, ihre Gelder zu retten!
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22.06.2019
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… zu Investfinans AB im Internet wie „größter schwedischer Immobilienfonds“, Börsengang etc. stimmte nichts. Der angebliche CEO Björn Magnus K. war vermutlich nur ein Strohmann. Die Briefkastenfirma wickelte vermutlich tausende deutsche Anleger um …
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Pascal Johann
… wie das Verhältnis zwischen Kurier und Auftraggeber. Die belgische Unternehmung sei eine „Briefkastenfirma“, es sei „völlig lebensfremd“, dass diese solche Beträge „in derart kleiner Stückelung“ ansammle, um eine Forderung in Höhe von 800.000,00 …
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09.01.2019
von Rechtsanwalt Igor Hochfeld
… Briefkastenfirma zur Erzeugung von Visa, oder ein lebendiges und wirtschaftlich aussichtsreiches Unternehmen ist. Daher wird in solchen Fällen die Bereitstellung eines überzeugenden Business Plans und seine Prüfung und Bestätigung durch eine sachkundige …
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02.10.2018
von Rechtsanwalt Manfred Zipper
… handelt es sich entweder um eine reine Scheinfirma oder lediglich rechtlich existente Briefkastenfirma, welche nur auf dem Papier in die Rechnungskette eingeschaltet ist. Hierzu wird in aller Regel ein nicht existentes bzw. nur …
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26.06.2018
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
… der Geschädigten des EVN ICO, in denen behauptet wird, bei der Envion AG in der Schweiz würde es sich lediglich um eine Briefkastenfirma handeln und die eigentliche Geschäftsführung und den ICO steuernden Personen säßen in Berlin. Die vom Vorstand …
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26.12.2021
von Rechtsanwalt / Abogado Christoph Möller LL.M. (Bogotá)
… gründlicher, ob die Firma tatsächlich aktiv ist und der kolumbianischen Wirtschaft einen realen Nutzen bringt oder ob es sich um eine „Briefkastenfirma“ als bloßes Vehikel zum Erhalt eines Visums handelt. Ist das Außenministerium nicht davon …
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02.09.2017
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Geld bezahlt hatten, der dann jedoch zunächst abgesagt wurde und die Briefkastenfirma nicht mehr erreichbar war, wurden viele Anleger im Anschluss von diversen Telefonverkäufern aus Luxemburg und anderen Ländern angerufen und ihnen angeboten …
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27.07.2017
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Bei der MDM Group AG aus Meggen in der Schweiz sind Anleger weiter extrem verunsichert: Nachdem die Briefkastenfirma aus Meggen, die erst letztes Jahr gegründet wurde, nicht mehr erreichbar war und ein angeblicher Börsengang per E-Mail …
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07.07.2017
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Bei der MDM Group AG aus Meggen stellen sich nach dem inzwischen per E-Mail abgesagten angeblichen Börsengang weitere Fragen: Die Firma wurde letztes Jahr als Briefkastenfirma gegründet, vorher wurde von ihr die in Basel registrierte Earth …
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02.05.2016
von Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse
… auf Malta hier über eine Betriebsstätte verfügen (nicht lediglich ihr Registered Office haben), über die die wesentlichen Unternehmensaktivitäten gesteuert werden. Also reicht auch hier nicht etwa eine „Briefkastenfirma …
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26.04.2016
von Rechtsanwalt und Steuerberater Helge Schubert LL.M (Tax)
… an einer Offshore-Firma nicht illegal ist. Die Briefkastenfirma kann auch ganz legal zur Vermögenssicherung oder Steuerreduzierung genutzt werden. Wer seine erwirtschafteten Gewinne in seinem Heimatland korrekt versteuert, handelt ganz legal. Für …
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11.04.2016
von Rechtsanwalt Kian Fathieh
In Deutschland Steuerpflichtige sollten sich, wenn sie eine sogenannte Briefkastenfirma in Panama mittels unversteuertem Geld gegründet haben oder Einkünfte mittels der Briefkastenfirma in Panama, also auch aus Kapitalvermögen …
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19.11.2015
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… Jetzt lass die anderen das Geld einsammeln. Wenn das Geld auf dem Konto deiner Briefkastenfirma eingegangen ist, atme erst mal durch. Kauf dir was Schönes. Einen Porsche, oder auch zwei. Dann wartest du. Erfinde Gründe für die Verzögerung. Gib …
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14.09.2015
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… Dies zieht die Notwendigkeit nach sich, in Großbritannien ein sog. registered office einzurichten. Es genügt nicht einfach, eine „Briefkastenfirma“ zu erstellen, denn hier sind Unterlagen zu verwahren, die ggf. den Anteilseignern …
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10.08.2015
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… handelt es sich um die Taurus Investors Limited, bei welcher es sich nach Erkenntnissen des Berliner Rechtsanwaltes Dr. Thomas Schulte lediglich um eine Briefkastenfirma handelt. Anleger vertrauen der Taurus Investors Limited ihre Gelder direkt …