68 Ergebnisse für Briefkastenfirma
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18.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… mit der Geschäftsanschrift 160 Victoria Street, London SW1E 5LB, United Kingdom angegeben, dort sind die Macher von Enduring Markets ganz gewiss nicht zu finden, handelt es sich doch im besten Fall um eine Briefkastenfirma. Daneben finden …
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20.12.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… CA, Canada angegeben, dort sind die Macher von Swiss Group Finance jedoch nicht anzutreffen, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma. Außerdem finden sich dort auch die übliche E-Mail-Adresse info@swiss-group-finance.com …
17.12.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… aber nicht anzutreffen, schließlich handelt es sich im günstigsten Fall um eine Briefkastenfirma. Daneben findet sich dort auch die übliche Support-E-Mail-Adresse support@fbo-group.com sowie die britische Telefonnummer +4407761960760. Registriert wurde …
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06.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… unter dieser sind die Macher von GPFinance dennoch nicht zu finden, schließlich handelt es sich um eine Offshore-Briefkastenfirma. Außerdem findet sich dort auch die übliche E-Mail-Adresse compliance@gpfinance.pro, jedoch keine Telefonnummer …
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08.12.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Kingdom angegeben, unter dieser sind die Macher von Swiss Roi jedoch nicht anzutreffen, schließlich handelt es sich bestenfalls um eine Briefkastenfirma. Außerdem finden sich dort noch die E-Mail-Adresse support@swissroi.com sowie die britische …
30.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & The Grenadines angegeben, unter dieser sind die Macher von FinanceX jedoch nicht auffindbar, handelt es sich doch um eine Offshore-Briefkastenfirma. Daneben finden sich dort noch die E …
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30.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dieser sind die Macher von Investirex freilich nicht anzutreffen, schließlich handelt es sich im besten Fall um eine Briefkastenfirma. Registriert wurde diese Domain investirex.com erst am 07.03.2022 bei NameCheap, Inc. Außerdem findet …
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17.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dort sind die Macher von CNexchange jedoch nicht auffindbar, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma. Registriert wurde die Domain cnexchange.io am 12.07.2019 bei GoDaddy.com, LLC. Weder gibt es eine Support-E-Mail-Adresse, noch eine Telefonnummer …
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21.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dieser sind die Macher von FoxNewsTrade dennoch nicht auffindbar, schließlich handelt es sich um eine karibische Briefkastenfirma. Angemeldet wurde die Domain foxnewstrade.org am 08.12.2021 bei Namesilo, LLC. Daneben findet sich auf der Webseite noch …
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03.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… es sich bestenfalls um eine Briefkastenfirma. Registriert wurde die Domain celomarket.com am 27.07.2022 bei NameCheap, Inc. Daneben findet sich da noch die obligatorische Support-E-Mail-Adresse kundenservice@celomarket.com sowie die österreichische …
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27.10.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Angaben. So wird die Firma 4Square SY Ltd mit der Geschäftsanschrift CT House, Office 4B, Providence, Mahe, Seychellen angegeben, dort sind die Macher von Capitalix gewiss nicht anzutreffen, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma …
19.10.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Vincent und die Grenadinen angegeben, unter dieser sind die Macher von Proloxy freilich nicht auffindbar, handelt es sich doch bestenfalls um eine Briefkastenfirma. Registriert wurde dieses Domain am 06.04.2022 bei PDR Ltd. Außerdem findet …
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14.10.2022
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Geschäftsadresse. Recherchiert man diese Adresse, kommt man bei einem virtuellen Businesscenter raus. Dies ist ein Indiz für eine Briefkastenfirma. Recherchiert man die Domaindaten, landet man bei dem bekannten Anonymisierungsdienst NAMECHEAP INC …
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12.10.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Briefkastenfirma. Angemeldet wurde diese Firma am 22.12.2021 durch die Deutschen Lisa Dinges und Jonathan Wiedekind. Ob diese nur als Strohmänner fungieren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Domain umbrellascapital.com wurde …
11.10.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… nicht auffindbar, schließlich handelt es sich lediglich um eine Briefkastenfirma. Angemeldet wurde die Domain am 11.08.2016 durch die Ford Beckett Group, doch es gibt ein auffälliges Update vom 10.02.2022. Das deutet auf einen Inhaberwechsel …
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08.09.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… nicht anzutreffen, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma. Darüber hinaus wird noch die Firma Shenanigans Business Consulting LTD unter der Adresse 85 Great Portland Street, London England, W1W 7LT genannt. Diese findet sich im englischen …
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07.09.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… eine Briefkastenfirma auf einem kleinen Pazifikatoll. Die Domain dieses Unternehmens wurde übrigens erst am 07.02.2022 bei Internet Domain Service BS Corp registriert. Außerdem findet sich auf chartpeaktrade.com noch die britische Telefonnummer …
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06.09.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Grenadines angegeben, unter dieser sind die Macher von Tedex natürlich nicht zu finden, handelt es sich doch um eine Briefkastenfirma. Angemeldet wurde tedex.co am 19.11.2021 bei NameSilo, LLC, doch erwartungsgemäß auch anonymisiert …
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29.08.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Finance Group mit der Geschäftsadresse 99 Wall Street, New York, NY 10005, USA angegeben, unter dieser sind die Macher von Euro Finance jedoch nicht auffindbar, schließlich handelt es sich dabei bestenfalls um eine Briefkastenfirma. Vermutet …
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08.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… Briefkastenfirma handelt. Secure Trading Financial Services: Teil des Betrugs um die Investfinans AB Die Secure Trading Financial Services betreibt die Internetseite www.setra-fin.com und steht laut Angaben der BaFin im Zusammenhang …
27.06.2022
von Advokat Oleg Gamze LL.M.
… die vom Unternehmen produzierten Waren über eine Briefkastenfirma zu reduzierten Preisen verkauft werden, die wiederum die gleichen Waren an einen potenziellen Endabnehmer zu einem Marktpreis verkauft. Infolge solcher Manipulationshandlungen scheint …
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21.02.2022
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG oder WpIG. Einige Broker, wie der oben Genannte, handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Verdacht auf Briefkastenfirma Unsere Recherchen …
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13.01.2023
von Rechtsanwalt Daniel Loschelder
… der Anschrift Tal 44 antreffen zu können, irrt sich. Die Abendzeitung hat hierzu einen aufschlussreichen Artikel unter der Überschrift „ Briefkastenfirma mitten in München: 183 Unternehmen in einem Haus “ geschrieben. Es handelt sich also …
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16.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt
… Steuerhinterziehung und darüber hinaus für Geldwäsche genutzt zu werden. Legen Eigentümer einer Briefkastenfirma diese Firma den Behörden des Heimatlandes offen und versteuern sie korrekt deren Gewinne, gibt es aus Steuersicht keine Probleme …